Venezolaner wegen Geldwäsche in Höhe von 1 Milliarde Dollar mit Kryptowährungen angeklagt
Die Bundesstaatsanwaltschaft hat einen venezolanischen Staatsbürger angeklagt, der etwa eine Milliarde Dollar über Kryptowährungs-Wallets und Briefkastenfirmen gewaschen haben soll. Beamte bezeichnen dies als eine der größten Geldwäscheoperationen, die jemals vom US-Justizministerium verfolgt wurden.
Jorge Figueira, 59, drohen bis zu 20 Jahre Haft, sollte er der Verschwörung zur Geldwäsche für schuldig befunden werden. Laut einem Kriminalbeschwerde In der beim Eastern District of Virginia eingereichten Klage (Fallnummer 1:25-mj-730) werfen die Behörden seinem Netzwerk vor, illegale Gelder über mehrere Kontinente hinweg abgewickelt und die Transaktionen dabei bewusst vor den Strafverfolgungsbehörden verborgen zu haben.
Die angebliche Operation
Gerichtsdokumente belegen, dass Figueira mutmaßlich ein ausgeklügeltes Geldwäschenetzwerk leitete, das von 2018 bis heute aktiv war. Die Operation nutzte verschiedene Bankkonten, Konten bei Kryptowährungsbörsen, private digitale Geldbörsen und Briefkastenfirmen, um große Mengen illegalen Geldes in die und aus den Vereinigten Staaten zu transferieren.
Das FBI identifizierte Kryptowährungen im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar, die über Wallets im Zusammenhang mit Figueiras Organisation flossen. „Indem er Untergebene einsetzte und zahlreiche Überweisungen durchführte, versuchte Figueira, die Herkunft der Gelder zu verschleiern und so möglicherweise kriminelle Aktivitäten in zahlreichen Ländern zu ermöglichen“, sagte FBI-Sonderagent Reid Davis.
Quelle: @ WuBlockchain
Laut Bundesermittlern verlief die Geldwäsche in mehreren Schritten. Figueira soll Bargeld in Kryptowährung umgetauscht, die digitalen Vermögenswerte über verschiedene Wallets transferiert und diese dann über Liquiditätsanbieter wieder in US-Dollar zurückgetauscht haben. Die Gelder flossen anschließend über von Figueira kontrollierte Bankkonten zu ihren endgültigen Bestimmungsorten.
Die meisten eingehenden Gelder auf Figueiras Konten stammten von Kryptowährungshandelsplattformen. Der Großteil der ausgehenden Überweisungen ging an Unternehmen und Privatpersonen in den USA und im Ausland, darunter auch in Hochrisikoländer wie Kolumbien, China, Panama und Mexiko.
USDT- und Tron-Netzwerkausnutzung
In diesem Monat freigegebene Gerichtsdokumente enthüllen, dass Figueiras bevorzugte Kryptowährung war Tethers USDT Stablecoin, den er auf der Tron-Blockchain nutzte, um große Zahlungen zu empfangen, bevor er sie über Liquiditätsanbieter in US-Dollar umtauschte.
Die Bundesbehörden zitierten Figueira in abgehörten Gesprächen mit den Worten: „Um es ganz klar zu sagen: [USDT] wird häufig zur Geldwäsche verwendet. Es wird für genau das verwendet, was wir tun. Es wird verwendet, um Geld schnell zu transferieren, sogar um es in Länder mit Problemen zu bringen.“
Figueira prahlte angeblich damit, dass er und seine Komplizen monatlich bis zu 700 Millionen Dollar verwalten und weltweit transferieren könnten. Er behauptete, mit seiner digitalen Geldbörse 100 Millionen Dollar in einer einzigen Transaktion empfangen zu können.
Zunehmende Bedrohung durch Kryptokriminalität
Der Fall Figueira fällt in eine Zeit, in der die Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen ein beispielloses Ausmaß erreicht hat. Laut Daten von Chainalysis, die im Januar 2026 veröffentlicht wurden, gingen im Jahr 2025 mindestens 154 Milliarden US-Dollar auf illegalen Kryptowährungsadressen ein, was einem Anstieg von 162 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Stablecoins dominieren mittlerweile kriminelle Transaktionen und werden 2025 84 % des gesamten illegalen Transaktionsvolumens ausmachen. Dies stellt einen dramatischen Wandel gegenüber 2020 dar, als Bitcoin etwa 70 % der illegalen Transaktionen ausmachte, während Stablecoins lediglich 15 % repräsentierten. Bis 2025 haben sich diese Verhältnisse vollständig umgekehrt, und der Anteil von Bitcoin an den illegalen Aktivitäten ist auf etwa 7 % gesunken.
Diese Entwicklung spiegelt die praktischen Vorteile von Stablecoins für Kriminelle wider: einfache grenzüberschreitende Geldtransfers, geringere Volatilität im Vergleich zu anderen Kryptowährungen und breitere Einsatzmöglichkeiten bei der Währungsumrechnung. USDT, der meistgehandelte digitale Vermögenswert, läuft auf mehreren Blockchains, doch Transaktionen auf Tron sind besonders attraktiv, da sie schneller und günstiger als in anderen Netzwerken sind.
Die Durchsetzung der Bundesgesetze wird intensiviert
US-Staatsanwältin Lindsey Halligan betonte die Schwere der Anklagepunkte. „In diesem Fall geht es um die mutmaßliche Geldwäsche von rund einer Milliarde Dollar – ein kriminelles Ausmaß, das eine ernsthafte Bedrohung für Finanzsysteme und die öffentliche Sicherheit darstellt“, sagte sie. „Geldwäsche in diesem Umfang ermöglicht es transnationalen kriminellen Organisationen, zu operieren, zu expandieren und realen Schaden anzurichten. Wer illegale Gelder in Milliardenhöhe transferiert, muss damit rechnen, identifiziert, zerschlagen und nach Bundesrecht vollumfänglich zur Rechenschaft gezogen zu werden.“
Die Anklage gegen Figueira spiegelt die verstärkten Bemühungen der Bundesbehörden wider, Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptowährungen landesweit zu bekämpfen. Der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg, forderte die New Yorker Gesetzgeber kürzlich auf, nicht lizenzierte Kryptogeschäfte unter Strafe zu stellen und bezeichnete sie als „kriminelle Wirtschaft mit einem Volumen von 51 Milliarden US-Dollar“.
Nur wenige Tage nach der Anklageerhebung gegen Figueira fror Tether am 11. Januar 2026 auf formelle Anfrage der Strafverfolgungsbehörden über 182 Millionen US-Dollar in USDT auf fünf Tron-basierten Wallets ein. Zwischen 2023 und 2025 fror Tether im Rahmen seiner Bemühungen zur Einhaltung der US-Behörden Vermögenswerte in Höhe von rund 3.3 Milliarden US-Dollar auf über 7,000 Adressen ein.
Bundesdaten belegen das zunehmende Ausmaß der Kryptokriminalität. Das FBI verzeichnete 2024 fast 11,000 Anzeigen im Zusammenhang mit Krypto-Geldautomaten mit einem Gesamtschaden von über 246 Millionen US-Dollar. Von Januar bis November 2025 stieg dieser Wert auf 333.5 Millionen US-Dollar.
Venezuelas Kryptolandschaft
Der Fall ereignet sich vor dem Hintergrund von Venezuelas komplexem Verhältnis zu Kryptowährungen. Wirtschaftliche Instabilität und Hyperinflation haben dazu geführt, dass... weit verbreitete Krypto-Einführung unter gewöhnlichen Venezolanern, die versuchen, ihre Ersparnisse vor der Währungsabwertung zu schützen.
Kryptowährungstransaktionen in Venezuela stiegen im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 110 %. Schätzungen zufolge flossen 2024 rund 20 Milliarden US-Dollar über Kryptowährungen in die venezolanische Wirtschaft, was einen erheblichen Anteil des venezolanischen BIP von 100 Milliarden US-Dollar ausmacht.
Diese legitime Nutzung existiert jedoch parallel zur Verwendung von Kryptowährungen in Venezuela zur Umgehung von Sanktionen und illegale FinanzierungDas Fehlen klarer regulatorischer Richtlinien schafft eine Grauzone, in der illegale Aktivitäten neben legitimen Wirtschaftstätigkeiten florieren können.
What Happens Next
Der Fall wird von der stellvertretenden US-Staatsanwältin Catherine Rosenberg bearbeitet. Im Falle einer Verurteilung drohen Figueira bis zu 20 Jahre Haft in einem Bundesgefängnis. Das Strafmaß wird von einem Bundesrichter unter Berücksichtigung der US-amerikanischen Strafzumessungsrichtlinien und anderer gesetzlicher Faktoren festgelegt.
Die Behörden betonen, dass eine Strafanzeige lediglich eine Anschuldigung darstellt und Figueira bis zu seiner rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig gilt. Gerichtsakten sind öffentlich zugänglich über das Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Virginia oder über PACER unter der Fallnummer 1:25-mj-730.
Das FBI untersucht weiterhin das gesamte Ausmaß des mutmaßlichen Geldwäschenetzwerks und seine Verbindungen zu transnationalen kriminellen Organisationen.
Die Abrechnung mit den Milliarden Dollar
Die Anklage gegen Figueira markiert eine neue Phase der bundesstaatlichen Strafverfolgung von Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Da digitale Vermögenswerte sowohl für legitime Wirtschaftstätigkeiten als auch für kriminelle Machenschaften eine immer zentralere Rolle spielen, demonstrieren die Behörden ihre Fähigkeit, diejenigen aufzuspüren, zu identifizieren und strafrechtlich zu verfolgen, die diese Systeme in großem Umfang ausnutzen. Der Fall dient als deutliche Warnung, dass die einst mit Kryptowährungstransaktionen verbundene Anonymität angesichts ausgefeilter Blockchain-Analysen und internationaler Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden rapide schwindet.
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