El CEO de OKEx admite el fallo de la plataforma en el desastre de las retiradas.

Tras suspender los retiros durante casi seis semanas, la reanudación de los servicios de OKEx ha sido recibida con gran alivio por los titulares de cuentas, que temían que la plataforma de intercambio estuviera a punto de añadirse al cementerio de plataformas de intercambio de criptomonedas de BNC.

Aunque se esperaba que la sesión de preguntas y respuestas (AMA) del CEO Jay Hao en Telegram el 26 de noviembre revelara más sobre lo que estaba sucediendo en OKEx antes y durante la suspensión de retiros, resultó decepcionantemente escasa en detalles, si bien se obtuvieron algunas nuevas perspectivas.

Al preguntársele qué sucedió y por qué OKEx no implementó los retiros utilizando las claves privadas de respaldo que afirma tener, Hao declaró: “La suspensión de los retiros se debió a que uno de nuestros titulares de claves privadas no pudo autorizar transacciones temporalmente. Contamos con un mecanismo de respaldo muy robusto para los titulares de claves privadas que garantiza que la activación de la clave privada de respaldo se pueda realizar incluso en caso de incapacidad prolongada, como fallecimiento o pérdida de memoria. Sin embargo, no incluimos otros escenarios importantes, como la incomunicación de los titulares de claves privadas debido a circunstancias imprevistas, en nuestro plan de contingencia”.

Se ha informado ampliamente que el responsable de la clave privada era el fundador de OKEx, Mingxing 'Star' Xu, y en esencia, lo que Hao admite es que nadie en el equipo ejecutivo de OKEx ni del Grupo OK tenía la potestad de actuar si las autoridades chinas detenían a Xu. Es una situación preocupante, pero no infrecuente en organizaciones con líderes autocráticos. Solo el tiempo dirá si se abordará esta deficiencia de gestión en OKEx, pero Hao afirma que sí. "Es evidente que no podemos permitir que esto vuelva a ocurrir y ahora nuestra máxima prioridad es actualizar y mejorar nuestros procesos internos".

Hao también afirmó durante la sesión de preguntas y respuestas que, en aras de la transparencia, OXEx revelará las direcciones de sus billeteras en las próximas semanas. Con respecto a las preguntas sobre posibles casos de lavado de dinero en OKEx, Hao declaró que la investigación sobre el titular de la clave privada "no guardaba relación" con OKEx. "Desde nuestros inicios, hemos establecido, implementado y perfeccionado continuamente un programa contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y las sanciones comerciales y económicas", afirmó, "para garantizar una plataforma de negociación de activos digitales sólida y que cumpla con la normativa. Queremos promover actividades comerciales legales y transparentes, y mantener una sólida reputación entre nuestros clientes, los reguladores y la industria de los activos digitales".

Comienzan los retiros de OKEx

OKEx observó retiros netos de criptomonedas por un valor superior a 100 millones de dólares pocas horas después de reabrir los retiros de los usuarios a las 08:00 (UTC) del 26 de noviembre.

El proveedor de datos CryptoQuant informó que el primer lote de salidas incluyó 2,822 Bitcoin ( BTC ). Esta fue la mayor salida de Bitcoin de la plataforma en una sola transacción desde mayo de 2019. Estas salidas redujeron las reservas totales de BTC de OKEx de 101 686 BTC a 98 821.

Se transfirieron 456 BTC a Binance y 400 a otros exchanges. El 83% del total de salidas de Bitcoin se dirigió a billeteras fuera de exchanges, como las administradas por custodios. Esto es una señal potencialmente alcista a largo plazo que indica que la mayoría de los usuarios que retiran fondos de OKEX buscan mantener sus Bitcoins a largo plazo (HODL) de forma privada, en lugar de utilizar un exchange para venderlos masivamente en el mercado.

El precio del Bitcoin cayó cerca de los 3000 dólares y algo más del 15% justo cuando OKEx abrió los retiros. Sin embargo, parece improbable que ambos eventos estén relacionados.

Sin embargo, los analistas también han sugerido que un factor clave en el reciente repunte del precio del Bitcoin hasta los 19,000 dólares ha sido la escasez de oferta de monedas en todo el mercado, a la que contribuyó la suspensión de los retiros en OKEx. Entre el 16 de octubre, cuando se suspendieron los retiros, y el 26 de noviembre, cuando se reanudaron, el precio del Bitcoin subió de 10,769 a 17,586 dólares, un aumento del 63 %.

La inesperada suspensión de casi seis semanas de los retiros de criptomonedas en OKEx generó descontento entre muchos usuarios, y la plataforma ahora busca incentivarlos a no retirar sus fondos en masa. OKEx anunció el lanzamiento de un programa de compensación y recompensas para los usuarios que utilizaron sus servicios durante el periodo de suspensión de retiros.

En una publicación del 24 de noviembre, OKEx anunció que los usuarios que realizaron depósitos, mantuvieron tokens o negociaron mientras los retiros estaban deshabilitados recibirán el 20 % de los ingresos totales de la plataforma provenientes de las comisiones por transacciones de futuros y swaps perpetuos durante las últimas siete semanas. El pago se realizará por única vez y se acumulará en un fondo de incentivos. Los usuarios serán compensados ​​según el volumen de actividad y el tamaño de sus tenencias. Para los poseedores de OKB , el valor de sus tokens (en dólares estadounidenses) se duplicará en el cálculo de la ponderación de activos.

Para los usuarios que tenían más de 10 000 USDT en sus cuentas antes de las 16:00 UTC del 23 de noviembre, OKEx emitirá una tarjeta de reembolso de comisiones por un valor de entre 100 USDT y 1,000 USDT. Asimismo, han anunciado que próximamente se anunciarán más incentivos sobre los ingresos por comisiones de transacciones de futuros y swaps perpetuos.

¿Por qué OKEx suspendió los retiros?

La suspensión de retiros de OKEx fue uno de los fallos más inusuales en el mundo de las criptomonedas. Desde su anuncio el 16 de octubre de que OKEx detendría los retiros porque "uno de nuestros titulares de claves privadas está cooperando con una oficina de seguridad pública en las investigaciones requeridas", OKEx no publicó ninguna información nueva de importancia hasta su anuncio de reanudación de servicios el 19 de noviembre.

En un escenario como este, si se tratara de un ataque informático y la plataforma sobreviviera, se enviarían numerosos mensajes a los clientes para informarles sobre las compensaciones y los planes de seguro. En cambio, si se tratara de una estafa o un fraude, la comunicación sería escasa o nula, los fondos de los clientes se agotarían rápidamente y el personal clave desaparecería sin dejar rastro.

Durante las primeras semanas, al menos, la respuesta de OKEx fue ambigua. La plataforma seguía afirmando que estaba trabajando en el problema y que la suspensión era solo temporal. También continuó con anuncios que mantenían la normalidad, como el soporte para bifurcaciones duras y la reducción de las comisiones de negociación una vez resuelto el problema. Si bien es difícil saberlo con certeza, estos anuncios daban la impresión de provenir de personas que simplemente realizaban sus tareas cotidianas y que lo que realmente sucedía en OKEx estaba fuera de su alcance. Sin embargo, a finales de octubre, la comunicación de OKEx y de gran parte de su personal directivo prácticamente cesó.

Contacto de OKEx

El 11 de noviembre, representantes de OKEx contactaron a Brave New Coin en relación con este asunto. El exchange planteó problemas con la sección siguiente, relativa al seguimiento de monederos y la monitorización de transacciones. OKEx afirmó que las direcciones mencionadas no pertenecían a OKEx. BNC respondió solicitando una entrevista para esclarecer la situación, con el objetivo de obtener una revisión independiente por parte de terceros sobre la seguridad de los fondos de los usuarios de OKEx.

OKEx aceptó una entrevista por correo electrónico y BNC envió sus preguntas ese mismo día. El 18 de noviembre, BNC envió un correo electrónico de seguimiento a OKEx informándole que el artículo se actualizaría al día siguiente. OKEx indicó que respondería a las preguntas de BNC el 18 de noviembre.
Lamentablemente, OKEx nunca envió ninguna respuesta ni contestó ninguna pregunta sobre por qué se suspendieron los retiros.

La investigación de OKEx sobre Brave New Coin

Brave New Coin comenzó a investigar el bloqueo de OKEx aproximadamente una semana después de que se anunciara la suspensión de los retiros. La investigación se centró en tres áreas clave.

1. Las personas y las empresas : ¿quién es el fundador de OKEX, Xu Mingxing, y quiénes son los altos ejecutivos que lo rodean?

2. El dinero : ¿dónde estaba la criptomoneda que se encontraba en las carteras de OKEx el 16 de octubre? ¿Se había movido?

3. El Gobierno chino : si las autoridades chinas arrestaran a ejecutivos de OKEx, ¿qué motivó esta acción y cómo se resolvería probablemente?

Las personas y las empresas

La versión más extendida es que el exchange OKEx es una empresa registrada en Malta. Esto es cierto. Si bien en abril de 2018 se anunció que OKEx se trasladaría a Malta, no se registró oficialmente en Malta hasta el 7 de septiembre de 2018. En ese momento se registraron tres empresas relacionadas con OKEx: OKEx Malta Limited, OKEX MT Limited y OKCoin Europe Ltd. Las tres empresas tienen la misma dirección en Malta: 30, Kenilworth, Piso 4, Calle Sir Augustus Bartolo.

En esta dirección también se encuentran registradas muchas otras empresas en Malta. Esta es una situación común en jurisdicciones como Malta, Jersey y las Islas Caimán, donde los gobiernos locales han creado leyes fiscales y comerciales menos restrictivas con el fin de atraer a empresas que se han visto obstaculizadas por la legislación de sus países de origen.

En el mundo de las criptomonedas, esto se conoce como «arbitraje regulatorio», donde las plataformas de intercambio trasladan el registro de sus empresas a países considerados más favorables a las criptomonedas. Binance es otro ejemplo y también tiene dos empresas registradas en Malta. Estas direcciones suelen corresponder a las oficinas de abogados o contables que se han establecido como consultores para ayudar a las empresas offshore a constituirse y cumplir con la legislación local. Si bien el personal de estas consultoras puede ocupar cargos como secretario de la empresa o puestos directivos en la empresa registrada localmente, generalmente se trata de funciones meramente simbólicas, asumidas únicamente para cumplir con la normativa local.

Aunque no hay indicios de que OKEx realice ninguna actividad comercial en Malta, los documentos del Registro Mercantil de Malta sí proporcionan información sobre gran parte de su personal clave. Cabe destacar que, si bien la plataforma opera bajo el nombre de OKEx y existe una amplia cobertura mediática y relaciones públicas que hacen referencia a una organización llamada «OK Group», Brave New Coin no ha podido localizar ninguna empresa registrada con dicho nombre.

En cambio, la mayoría de las empresas registradas a nivel mundial relacionadas con OKEx se han constituido bajo variantes del nombre "OK Coin". Un estudio de BNC reveló la existencia de decenas de empresas relacionadas registradas. Algunos ejemplos son: OKCoin Europe Technology Company Limited, OKCoin USA Inc, OKCoin Pte Ltd (Singapur), OKCoin Technology Company Limited (Hong Kong) y OKEx International Holding Company Limited (Islas Vírgenes Británicas). En Estados Unidos, existen 39 sucursales registradas de OK Coin USA.

¿Quiénes conforman el equipo ejecutivo de OKEx?

Aunque dentro del Grupo OK existe un laberinto de empresas que se pertenecen entre sí y operan a nivel mundial, los nombres de algunos miembros clave del personal aparecen de forma consistente en los diferentes registros de empresas en múltiples jurisdicciones. Estos son:

	Xu Ming Xing Xu Minxing (conocido como «Star Xu») es la figura principal del Grupo OK. Ya sea OK Coin, OKEx u OK COIN International, todos los caminos llevan a Xu como fundador. Xu viaja con pasaporte chino, pero también posee un número de documento de identidad de Hong Kong. En los documentos de identidad examinados por Brave New Coin figuran dos direcciones de Xu: una en Pekín y otra en el condado de Hongze, China. Los medios chinos lo han señalado como el poseedor de la clave privada que colabora con las autoridades. Fuentes de BNC en China aseguran que Xu no está en prisión, sino bajo arresto domiciliario o vigilancia residencial. Redes sociales Twitter LinkedIn
	Tae Won Tim Byun El único socio estratégico de OKEx MT Limited es Tae Won Tim Byun. Es ciudadano estadounidense y reside en Los Altos, California, ciudad vecina de Palo Alto, en Silicon Valley, San Francisco. Byun aporta credibilidad institucional a la organización, como lo demuestra su perfil de LinkedIn, donde destaca una impresionante trayectoria en el sector fintech, con cargos en Visa y la FDIC antes de incursionar en el mundo de las criptomonedas. Su experiencia se centra principalmente en el ámbito del cumplimiento normativo. Actualmente, ocupa el cargo de Director Global de Relaciones Gubernamentales en OK Group. Byun fue director de OKEx MT Limited desde su registro en 2018 hasta su renuncia en abril de 2020. Su nombre también figura prominentemente en el registro de las empresas de OK Coin en Estados Unidos. Redes sociales Twitter LinkedIn
	colmillo de hong Hong Fang figura como directora de OKCoin Europe Limited. También es la directora ejecutiva de OK Coin USA y directora de OKCoin Pte Ltd en Singapur. Al igual que Byun, Fang aporta credibilidad a OKEx desde una perspectiva estadounidense, ya que fue vicepresidenta de banca de inversión en Goldman Sachs y trabajó en Morgan Stanley. Posee pasaporte estadounidense y reside en Palo Alto, Silicon Valley. Redes sociales Twitter LinkedIn
	jiehao El nombre anglicizado de Jie Hao es Jay Hao. Es el actual director ejecutivo de OKEx Exchange. Hao nació en noviembre de 1973 y viaja con pasaporte estadounidense. Registra su domicilio en Estados Unidos, en el exclusivo barrio de 4S Ranch, en San Diego. Hao figura como beneficiario final de OKEX MT Limited, empresa de la que posee el 50% de las acciones. Redes sociales Twitter LinkedIn
NO HAY FOTO DISPONIBLE	Xinlin Yang Xinlin Yang también figura como nacido en noviembre de 1973. Viaja con pasaporte de Hong Kong y reside en Hong Kong, en Braemar Hill Road, en el bloque de apartamentos Pacific Palisades. Yang también figura como beneficiario final de OKEX MT Limited, empresa de la que posee el 50% de las acciones.

El equipo directivo de OKEX guardó un silencio notorio en todas sus redes sociales respecto a la suspensión de los retiros. El CEO de OK Coin, Hong Fang, por ejemplo, tuiteó o retuiteó más de 70 veces después del anuncio del 16 de octubre y antes del anuncio de la reanudación, sin mencionar ni una sola vez la suspensión de los retiros.
mencionando la suspensión.

¿Podría OKEx acceder a sus monederos de almacenamiento en frío?

Es lógico que OKEx no pudiera transferir criptomonedas desde sus monederos de almacenamiento en frío, ya que Star Xu es el único firmante de dichos monederos (o al menos un firmante requerido) y, si se le restringe el acceso, no es posible realizar retiros. Este escenario coincide con la política de seguridad declarada por OKEx , que establece que el acceso a sus monederos de almacenamiento en frío «debe requerir la confirmación de dos partes autorizadas». Si estas son, en efecto, las medidas de seguridad implementadas por OKEx, entonces no concuerdan con otros aspectos de la política de seguridad de la plataforma, que indican que «Todos pueden verse afectados por un evento inesperado. Otros deben estar autorizados para acceder a las copias de seguridad externas a fin de garantizar la seguridad».

¿Es posible que OKEx no tuviera a nadie más autorizado para acceder a las copias de seguridad externas? ¿Es Xu el tipo de fundador que ignoraría la política declarada de su propia plataforma y se convertiría en un firmante indispensable? Es imposible saberlo con certeza; sin embargo, quienes han trabajado con Xu lo recuerdan como una persona difícil, con un enfoque muy práctico en la gestión de su negocio.

Por ejemplo, Chris Lee (nombre chino Li Shufei) fue el ex director ejecutivo de OKEx, donde trabajó junto a Xu entre 2017 y 2018. Sin embargo, en mayo de 2018, Lee renunció abruptamente a la empresa y poco después anunció que se uniría a la plataforma de intercambio rival Huobi como secretario del consejo y vicepresidente de desarrollo de negocios internacionales. Se sabe que la relación laboral de Lee con Xu era tensa. El periodista Wang Yanhua informó en 2018 sobre la difícil relación de Lee con el fundador.

Lee había publicado en WeChat que había tenido dificultades al trabajar con Xu, pero también destacó su dedicación a la empresa. Lee escribió: «Él (Xu) es un experto en tecnología. No se le da muy bien comunicarse, algo común entre los genios. No está acostumbrado a rendir cuentas a otros, lo cual es un problema para él como jefe. No es fácil llevarse bien con él. Pero, ¿qué jefe lo es? Tiene sus defectos, pero también sus virtudes. Es muy trabajador. Pasa más de diez horas diarias en la oficina, incluso duerme allí, y se encarga personalmente de muchas cosas. Como este sector está tan ligado al dinero, quizá todavía no esté acostumbrado a confiar en los demás».

Chris Lee (izquierda) y Star Xu, fotografía tomada cuando Lee se unió a OKEx. Fuente

Si leemos entre líneas, la descripción que hace Lee de Xu como alguien con quien es difícil comunicarse, que no confía en los demás y a quien le gusta encargarse personalmente de todo, sí encaja con el perfil de alguien que exigiría una responsabilidad exclusiva o indispensable en la gestión de claves privadas.

Seguimiento de las carteras OKEx

Siendo así, ¿era posible rastrear las billeteras de OKEx y verificar el movimiento de fondos? La respuesta es sí. Si bien BNC debe aclarar que OKEx no es transparente con respecto a las direcciones de sus billeteras (lo cual es lógico desde una perspectiva de seguridad) y es poco probable que la plataforma confirme que alguna de estas direcciones le pertenece, recopilar las mejores estimaciones de diversos observadores permitió vislumbrar la situación probable de las billeteras de OKEx y demostró que los fondos se estaban moviendo. A partir del 16 de octubre, BNC ha recopilado el siguiente análisis de transacciones de billeteras utilizando datos públicos de Glassnode, Cryptoquant, Etherscan, Chain.info, Bitinfocharts, Whale Alerts y Chainalysis.

• 16 de octubre: Okex anuncia que todos los retiros quedan suspendidos hasta nuevo aviso.

• Asimismo, el 16 de octubre, Glassnode informó que OKEx tenía 201,981.303020241 BTC. Fuente: Twitter: https://twitter.com/glassnode/status/1317048711055331329 . (Glassnode solo proporciona datos con un retraso de un mes en las cuentas gratuitas y no ofrece datos de direcciones específicas).

• El CEO de OKEx, Jay Hao, utiliza datos de Glassnode y anuncia en Twitter que OKEx actualmente tiene 202,732.64098193 y afirma que no ha habido salidas de fondos en la cadena desde el 16 de octubre.

• Según Cryptoquant , OKEx tiene reservas de 100,749 BTC, 235 millones de USDT (ERC20), 1.31 millones de True USD (TUSD), 923,183 DAI y 13.45 millones de USDK. Cryptoquant proporciona datos hasta el 25 de octubre. Cryptoquant tampoco proporciona datos de direcciones.

• Etherscan proporciona datos sobre la cadena de bloques de Ethereum. Etherscan marca varias direcciones como pertenecientes a OKEx.

• https://etherscan.io/address/0xa7efae728d2936e78bda97dc267687568dd593f3 = ~63 millones de USD en ETH

• https://etherscan.io/address/0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b = ~$300 millones en tokens ERC20

• https://etherscan.io/address/0x5041ed759dd4afc3a72b8192c143f72f4724081a . (No marcado por Etherscan, pero se sospecha que pertenece a Okex) = 235 millones de USDT (ERC20), 1.31 millones de USD verdaderos (TUSD), 13.45 millones (USDK). Estas cifras coinciden con lo informado por Cryptoquant. La billetera también contiene 7.43 millones de USDC y 1.1 millones de PAX.

• Según Chain.info , OKEX tiene 294071.38 BTC. Desglosados ​​de la siguiente manera: 257864.18 BTC (87.69%) en almacenamiento en frío, 3457.44 BTC (1.17%) en monederos calientes y 32749.76 BTC (11.14%) en monederos de depósito.

• Chain.info marca 339279 billeteras como pertenecientes a OKEx, distribuidas como 54 billeteras frías, 14029 billeteras calientes y 325196 billeteras de depósito.

• Las billeteras más grandes en OKEx, según la lista de Chain.info, se muestran en el siguiente orden.

  • https://chain.info/3Kzh9qAqVWQhEsfQz7zEQL1EuSx5tyNLNS (cold wallet, 74296 BTC)
  • https://chain.info/38UmuUqPCrFmQo4khkomQwZ4VbY2nZMJ67 (cold wallet, 44736 BTC)
  • https://chain.info/3DwVjwVeJa9Z5Pu15WHNfKcDxY5tFUGfdx (deposit wallet, 14500 BTC)
  • https://chain.infoDVJfEsDTPkGDvqPCLC41X85L1B1DQWDyh (deposit wallet, 11405 BTC)
  • https://chain.info/bc1quq29mutxkgxmjfdr7ayj3zd9ad0ld5mrhh89l2 (hot wallet, 1008 BTC)
  • https://chain.info/35tFJwVKEexyDr3fZicy3YpfQvApndVJXG (deposit wallet, 1200 BTC)
  • https://chain.info/1NYAd6fA2dc5xowuweFUSDRqRTEzDwk28 (deposit wallet, 844 BTC
  • https://chain.info/32pizyEwWzF7r85Dj8dQFbSALuRrN85BhS (deposit wallet, 798 BTC)
  • https://chain.info/3LhfhgcYNiCceJrjDuMbYWqxPkKkgDQ4ay (deposit wallet, 719 BTC)
  • https://chain.info/1VERF5rDyVoS4mPCbK68vSGpVo95cAXRm (cold wallet, 654 BTC)
  • https://chain.info/1KneytMTrRzYMWKsq7A41KCya4o4ZReoC5 (deposit wallet, 392 BTC)
  • https://chain.info/18XY4c65DavYJxsVem4uqbuUkxqty6GYTC (deposit wallet, 239 BTC)
  • https://chain.info/1QEVQEFnR8BzksckP3ahCDtWpWi54cXXVg (deposit wallet, 200 BTC)

De la información anterior se desprende que los analistas de monederos no estaban completamente seguros de qué monederos pertenecían a OKEx, y la información a veces era contradictoria. Sin embargo, también hubo frecuentes coincidencias. Por ejemplo, tanto Bitinfocharts como Chain.info coinciden en que los siguientes son monederos de OKEx:

• –https://bitinfocharts.com/bitcoin/address/bc1quq29mutxkgxmjfdr7ayj3zd9ad0ld5mrhh89l2
• –https://bitinfocharts.com/bitcoin/address/1NYAd6fA2dc5xowuweFUSDRqRTEzDwk28
• –https://bitinfocharts.com/bitcoin/address/1KneytMTrRzYMWKsq7A41KCya4o4ZReoC5
• –https://bitinfocharts.com/bitcoin/address/1QEVQEFnR8BzksckP3ahCDtWpWi54cXXVg
• –https://bitinfocharts.com/bitcoin/address/18XY4c65DavYJxsVem4uqbuUkxqty6GYTC
• –https://bitinfocharts.com/bitcoin/address/1VERF5rDyVoS4mPCbK68vSGpVo95cAXRm

Las siguientes direcciones muestran una discrepancia entre los observadores: aparecen como monederos de Coinbase en Bitinfocharts, pero como monederos de OKEx en Chain.info.

• –https://bitinfocharts.com/bitcoin/address/3Kzh9qAqVWQhEsfQz7zEQL1EuSx5tyNLNS
• –https://bitinfocharts.com/bitcoin/address/3DwVjwVeJa9Z5Pu15WHNfKcDxY5tFUGfdx
• –https://bitinfocharts.com/bitcoin/address/3DVJfEsDTPkGDvqPCLC41X85L1B1DQWDyh
• –https://bitinfocharts.com/bitcoin/address/35tFJwVKEexyDr3fZicy3YpfQvApndVJXG
• –https://bitinfocharts.com/bitcoin/address/32pizyEwWzF7r85Dj8dQFbSALuRrN85BhS
• –https://bitinfocharts.com/bitcoin/address/3LhfhgcYNiCceJrjDuMbYWqxPkKkgDQ4ay

¿Se estaban utilizando monederos OKEx?

Sí. Las seis carteras mencionadas (1 fría, 1 caliente, 4 de depósito) que tanto Bitinfocharts como Chain.info registraron como carteras de OKEx se utilizaron después de la suspensión de los retiros.

Esto probablemente significa que OKEx aún tenía acceso al menos a algunas de sus billeteras frías y podía seguir transfiriendo fondos en la cadena de bloques. La billetera más valiosa mencionada —3Kzh9qAqVWQhEsfQz7zEQL1EuSx5tyNLNS— resulta de particular interés. Ocupaba el octavo puesto en la lista de las billeteras con mayor cantidad de Bitcoin y contenía 8 64,449 BTC, lo que equivale a aproximadamente 875 millones de dólares estadounidenses y casi el 0.3 % de todos los Bitcoins en circulación.

Bitinfocharts.com afirma que esta cartera pertenece a Coinbase, mientras que Chain.info indica que pertenece a OKEx. Esta dirección ha sido registrada realizando varias transacciones de gran volumen a bc1quq29mutxkgxmjfdr7ayj3zd9ad0ld5mrhh89l2, una cartera que Bitinfocharts identifica como propiedad de OKEx.

Fuente: https://bitinfocharts.com/bitcoin/block/655029/bc1quq29mutxkgxmjfdr7ayj3zd9ad0ld5mrhh89l2 . Transacciones realizadas en el bloque 655029, hora: 2020-11-02 07:52:26

Resultaría extraño que Coinbase enviara tantos BTC a una billetera caliente de OKEx, pero no levantaría sospechas de inmediato. Sin embargo, si el análisis de Chain.info, que confirma que se trata de una billetera de OKEx, es correcto, entonces queda claro que OKEx tenía el control de sus billeteras frías de Bitcoin más grandes y las estaba utilizando activamente para enviar BTC a sus billeteras calientes. Si bien las transferencias internas serían normales, si los comunicados originales fueran ciertos y OKEx hubiera perdido contacto con uno de sus titulares de claves privadas, entonces la plataforma no debería haber podido mover fondos desde su billetera más grande.

A su vez, la billetera caliente de OKEx (bc1quq29mutxkgxmjfdr7ayj3zd9ad0ld5mrhh89l2) que había recibido esas transacciones también había estado realizando depósitos activamente en direcciones marcadas como pertenecientes a otros exchanges. Como este en Bitfinex el 25 de octubre : https://chain.info/fb1361b99308befb66ecf407b96a16ba3c8255dfb15bfc8e2a76715e5ebcb348

Y esta a Binance el 23 de octubre

https://chain.info/2d3f09bacf881d431c6bf8106123ff55f7b177ea037d0ceb397f9ffeffad60c0

Esto sugiere que, si bien los retiros para los usuarios están prohibidos, la propia plataforma de intercambio OKEx estaba transfiriendo fondos a otras direcciones externas.

Whale Alerts identificó estas direcciones como pertenecientes a OKEx y como responsables de una serie de grandes transferencias a otros exchanges.

1. https://twitter.com/whale_alert/status/1317110095290007557 – Sugiere una transferencia de 5,000 BTC a Binance

(associated address- 15sMzCGDJKFxHx7q4qatjqhtYMMVxxMt1h0)

2. ps://twitter.com/whale_alert/status/1317111042883964930htt – Sugiere una transferencia de 3,500 BTC a Binance
3. https://twitter.com/whale_alert/status/1317496764010799110 – Sugiere una transferencia de 1,251 BTC a una billetera desconocida

Jay Hao ha negado que OKEx tenga alguna conexión con las dos primeras direcciones mencionadas, mientras que el proveedor de datos Cryptoquant afirma que la dirección de envío en la tercera transacción pertenece a Gemini. Phillip Gladwell, economista jefe de Chainalysis, también afirma que la primera transacción no es una "transferencia de OKEx a Binance" https://twitter.com/philip_gradwell/status/1317120228510359552

Una de las direcciones marcadas con alertas de ballenas, 1KcZqjt5vbmXQuZrx8Us9HHJg4HgYWNkZR, parece haber recibido una gran cantidad de dinero de billeteras calientes de OKEx los días 14 y 15 de octubre. https://chain.info/e857b385793070c2ec1609bda1c0dc006ac5e064abb9c3b0d76afcb26ffabf7f

https://chain.info/e83d0f7bab35d01cbf8e7741a6cf4ede499fe35099c017a4df9908197bd8f25f

Surgieron entonces dudas sobre por qué OKEx enviaba sumas tan elevadas a una dirección con la que no estaba asociada. Glassnode también detectó estas transacciones y sugirió que se habían producido grandes salidas de fondos de OKEx los días 14 y 15 de octubre, de 5000 BTC cada una, que coincidían con los dos ID de transacción mencionados anteriormente. https://twitter.com/glassnode/status/1317082760700448768

Cryptoquant también sugirió que estas transferencias eran internas . Esto podría significar que 1KcZqjt5vbmXQuZrx8Us9HHJg4HgYWNkZR era una dirección de OKEx y se estaba utilizando para enviar dinero a casas de cambio después del 16 de octubre.

Resumen de la cartera OKEx

Si las pruebas recopiladas anteriormente por los observadores de criptomonedas son fiables, entonces parece que OKEx sí tenía cierta capacidad para mover fondos, y lo hizo después del 16 de octubre, cuando suspendió los retiros de los usuarios.

Como se mencionó anteriormente, en su correo electrónico a Brave New Coin el 11 de noviembre, OKEx declaró que las direcciones de billetera que se muestran aquí "no pertenecen a OKEx". También declaró que OKEx "no tiene acceso ni capacidad para mover fondos en la cadena de bloques".

¿Por qué detuvieron a Star Xu?

¿Por qué fue detenido Star Xu por las autoridades chinas? Periodistas especializados en blockchain en China especularon que la detención se debió a fondos que había obtenido de un banco clandestino con sede en Shanxi para la cotización encubierta de OKC Holdings en la Bolsa de Hong Kong en 2019. Jay Hao, director ejecutivo de OKEx, tuiteó el 16 de octubre que "la investigación se refiere únicamente a un asunto personal de un titular de clave privada". Este no era el primer encuentro de Xu con las autoridades chinas. En 2018, según informes, mantuvo conversaciones con la policía por acusaciones de fraude relacionadas con una supuesta participación en una criptomoneda poco conocida. Los medios locales informaron que Xu cooperó con las autoridades y no fue acusado.

Para agregar más dramatismo a la situación, en la noche del 2 de noviembre, el token de intercambio HT de Huobi cayó repentinamente cuando se difundieron rumores de que el director de operaciones de Huobi, Zhu Jiawei, estaba bajo investigación, al igual que su director ejecutivo, Li Lin.

Poco después, la cuenta oficial de Huobi en Twitter tuiteó : «Huobi Global está operando con normalidad. Nos hemos enterado de rumores dentro de nuestra comunidad sobre el arresto de un alto ejecutivo de Huobi por parte de las autoridades locales. Podemos afirmar con seguridad que estos rumores son falsos».

A pesar de que la plataforma negó que sus funcionarios estuvieran siendo investigados, las especulaciones continuaron y varios periodistas chinos especializados en blockchain afirmaron que los rumores eran ciertos.

Otra posible razón para la detención de Xu se relaciona con la continua ofensiva del gobierno chino contra el lavado de dinero. Si bien OKEx ha declarado que la suspensión de sus retiros "no está relacionada de ninguna manera con el lavado de dinero", los medios chinos continuaron informando que sí lo estaba. En CipherBlade , una agencia de investigación de blockchain con sede en EE. UU., el fundador Rich Sanders afirma que una investigación preliminar realizada por su empresa identificó cientos de direcciones de depósito de OKEx que deberían haber sido señaladas por cualquier herramienta estándar contra el lavado de dinero. Sanders señala que las investigaciones de CipherBlade muestran numerosas transacciones a través de estas direcciones desde billeteras de la dark web pertenecientes a Hydra, AlphaBay y otras, lo que sugiere que la teoría del lavado de dinero es ciertamente plausible.

El Partido Comunista Chino está confirmando su poder.

La explicación más probable para la detención de Xu Mingxing y los rumores en torno a la investigación de los ejecutivos de Huboi es que se trató de una maniobra del Partido Comunista Chino (PCCh) para garantizar que la nueva generación de empresarios multimillonarios chinos se alinee con el partido. Unirse al partido, o al menos colaborar con él, puede resultar beneficioso para los empresarios chinos. Estos deben desenvolverse en un entorno empresarial complejo y opaco, donde la economía estatal domina la mayoría de los sectores. Las empresas privadas que intenten operar fuera de esta economía controlada por el gobierno siempre atraerán la atención del Estado. En China, los ejecutivos necesitan el respaldo del Partido Comunista para tener éxito y sobrevivir.

Como ejemplo de ello, en noviembre las autoridades chinas detuvieron la venta de acciones de Ant Group Co. por valor de 35 millones de dólares en Shanghái y Hong Kong, frenando así la que iba a ser la mayor oferta pública inicial (OPI) del mundo.

La bolsa de Shanghái suspendió la cotización después de que el fundador, Jack Ma, fuera convocado para "entrevistas de supervisión", según un comunicado . El comunicado señala que se produjo un "cambio significativo" en el entorno regulatorio y que "dichos problemas importantes podrían provocar que la empresa dejara de cumplir con los requisitos de cotización o divulgación de información".

Jack Ma, o Mǎ Yún, es un magnate, inversor y filántropo chino. Es cofundador y expresidente ejecutivo de Alibaba Group, un conglomerado tecnológico multinacional. En China, Ma personifica el auge del emprendedor tecnológico hecho a sí mismo. Es el equivalente chino de Mark Zuckerberg, gracias al éxito de su gigante del comercio electrónico Alibaba y su filial de finanzas en línea, Ant Group.

La repentina suspensión de la salida a bolsa de Ant Group, menos de 48 horas antes de su debut bursátil, pone de manifiesto el férreo control que el PCCh ejerce sobre el sector privado. Asimismo, demuestra claramente el peligro que entraña criticar al Estado.

“El partido ha vuelto a recordar a todos los empresarios privados que, por muy ricos y exitosos que sean, pueden arrebatarles el suelo bajo los pies en cualquier momento”, escribió Bill Bishop, autor del boletín informativo Sinocism, centrado en China.

Las autoridades chinas afirman que la empresa de Jack Ma se enfrentará a las mismas restricciones de capital que los bancos. Los reguladores citaron «cambios en el entorno regulatorio de la tecnología financiera y otros problemas importantes» para justificar la suspensión de la salida a bolsa. Sin embargo, es probable que se trate de una maniobra burocrática, ya que analistas locales sugieren que el verdadero motivo de la paralización de la salida a bolsa fueron las declaraciones que Ma realizó el 24 de octubre en una cumbre en Shanghái.

En un discurso vehemente, Ma criticó el sistema financiero ante importantes figuras del sector financiero chino: Zhou Xiaochuan, exgobernador del Banco Popular de China, e Yi Gang, su actual gobernador. «No deberíamos usar los mismos métodos para gestionar una estación de tren que para regular un aeropuerto», declaró Ma. «No podemos regular el futuro con los medios del pasado». Los comentarios de Ma se viralizaron en las redes sociales chinas y fueron interpretados como un ataque directo a los funcionarios. Menos de dos semanas después, Ma, junto con otros dos ejecutivos, fue citado a una reunión con los reguladores financieros, y al día siguiente se suspendió la salida a bolsa.

Esta situación también refleja la inquietud oficial en China ante el auge de las finanzas en línea, dominadas por empresas como Ant y Tencent, cuyas plataformas de pago digital permiten a los clientes realizar todas sus compras con dinero móvil, así como invertir y obtener préstamos. El Partido Comunista Chino (PCCh) se muestra receloso ante cualquier desarrollo que amenace su control del sistema económico. Por ello, ha mostrado interés en la industria minera de Bitcoin, supervisa de cerca las plataformas de intercambio de criptomonedas y está impulsando una moneda digital del banco central: el yuan digital.

El incidente con Jack Ma es solo el ejemplo más reciente de cómo el Partido Comunista Chino (PCCh) ejerce su influencia para someter a los empresarios chinos adinerados. En septiembre, un multimillonario chino que criticó la gestión de la pandemia de coronavirus por parte del presidente Xi Jinping fue encarcelado durante 18 años por cargos de corrupción, según informó CNN. Ren Zhiqiang, un magnate inmobiliario retirado con estrechos vínculos con altos funcionarios chinos, desapareció en marzo tras supuestamente escribir un ensayo crítico con la respuesta de Xi a la epidemia de coronavirus.

Otros casos recientes de gran repercusión incluyen las investigaciones oficiales contra Wu Xiaohui, fundador de Anbang Insurance Group Co., y el financiero Xiao Jianhua, de Tomorrow Holding Co. El multimillonario presidente Yang Zhihui, de Landing International Development Ltd., desapareció misteriosamente para reaparecer tres meses después tras largas conversaciones con el partido. Otros, como Guo Wengui, director de Beijing Zenith Holdings, y un empresario multimillonario, huyeron del país tras manifestarse en contra del partido.

Los comentaristas chinos afirman que la detención sistemática de críticos como Zhiqiang y el bloqueo de la salida a bolsa de Jack Ma son una señal de los altos funcionarios chinos para recordar a los ricos del país quién manda realmente.

Resumen

La suspensión de retiros por parte de OKEx fue preocupante. Dicho esto, parece que las preocupaciones sobre que todo el incidente fuera un ataque informático prolongado o una estafa fueron exageradas. Es posible que Star Xu haya puesto en riesgo los activos de su cliente, pero la realidad es que cualquiera que esté dispuesto a confiar la custodia de sus criptomonedas a una plataforma de intercambio china debe comprender que el Partido Comunista Chino puede intervenir en cualquier momento, especialmente si personal clave como Xu continúa viviendo y trabajando dentro de las fronteras de China.

Dicho esto, parece que Xu Mingxing logró convencer a los funcionarios del partido de su lealtad. Como se mencionó en los ejemplos anteriores, esta «reeducación» de los empresarios chinos puede durar meses, por lo que los usuarios de OKEx tuvieron suerte de recuperar el acceso tan rápidamente.

La falta de comentarios por parte del equipo ejecutivo de OKEx también tenía sentido, ya que o bien temían ser arrestados, o bien, si no vivían en China continental, no querían empeorar las cosas para Xu y la empresa hablando públicamente.

Brave New Coin siempre consideró improbable que el Estado chino confiscara los fondos de los usuarios. Si bien la actitud de China hacia las criptomonedas ha sido mayoritariamente negativa, nunca antes había recurrido a la confiscación masiva. De hecho, si China desea que su población adopte el yuan digital en un plazo razonablemente corto, se beneficiará de la buena voluntad de quienes ya están familiarizados con los procesos de transferencia y uso de la moneda digital.

La declaración de OKEx a Brave New Coin de que no tenía "acceso ni capacidad para mover fondos en la cadena" coincidía con la narrativa de que Xu Mingxing era el único firmante o firmante requerido en las billeteras, y que, por alguna razón, se le impedía habilitar retiros. No parece probable que OKEx hubiera seguido sus propios protocolos de seguridad y autorizado a otros a "acceder a copias de seguridad externas para garantizar la seguridad". El desprecio de OKEx por las mejores prácticas de gestión de billeteras debería ser escandaloso, pero lamentablemente es algo habitual en una industria donde los usuarios de exchanges suelen pagar las consecuencias de una pésima gestión de la seguridad. Con el reciente aumento de los precios de las criptomonedas, que probablemente impulse a muchas personas a invertir en ellas por primera vez, elegir en qué exchange operar podría ser la decisión más importante que tomen.