Ciudadano venezolano acusado de lavado de dinero en criptomonedas por 1 millones de dólares
Los fiscales federales han acusado a un ciudadano venezolano de lavar aproximadamente mil millones de dólares a través de billeteras de criptomonedas y empresas fantasma en lo que los funcionarios describen como una de las operaciones de lavado de dinero más grandes procesadas por el Departamento de Justicia.
Jorge Figueira, de 59 años, enfrenta hasta 20 años de prisión si es declarado culpable de conspiración para lavar dinero. Según un... denuncia penal En un caso presentado en el Distrito Este de Virginia (caso n.° 1:25-mj-730), las autoridades alegan que su red procesaba fondos ilÃcitos en varios continentes mientras ocultaba deliberadamente transacciones a las fuerzas del orden.
La supuesta operación
Documentos judiciales revelan que Figueira presuntamente dirigió una sofisticada red de lavado de activos que operó entre 2018 y la actualidad. La operación se basaba en diversas cuentas bancarias, cuentas de intercambio de criptomonedas, billeteras digitales privadas y empresas fantasma para transferir grandes cantidades de dinero ilÃcito hacia y desde Estados Unidos.
El FBI identificó aproximadamente mil millones de dólares en criptomonedas que circulaban por billeteras vinculadas a la operación de Figueira. «Al reclutar subordinados y realizar numerosas transferencias, Figueira intentó ocultar la naturaleza de los fondos, lo que podrÃa facilitar actividades delictivas en numerosos paÃses», declaró el agente especial a cargo del FBI, Reid Davis.
Fuente: @WuBlockchain
Según los investigadores federales, el proceso de lavado de activos siguió un patrón de varias etapas. Figueira presuntamente convirtió efectivo en criptomonedas, enrutó activos digitales a través de múltiples billeteras y luego utilizó proveedores de liquidez para cambiarlos a dólares estadounidenses. Los fondos luego se movieron a través de cuentas bancarias controladas por Figueira antes de llegar a sus destinos finales.
La mayorÃa de los fondos entrantes a las cuentas de Figueira provenÃan de plataformas de intercambio de criptomonedas. La mayorÃa de las transferencias salientes se dirigieron a empresas y particulares en Estados Unidos y en el extranjero, incluyendo jurisdicciones de alto riesgo como Colombia, China, Panamá y México.
Explotación de la red USDT y Tron
Los documentos judiciales revelados este mes revelan que la criptomoneda preferida de Figueira era USDT de Tether stablecoin, que utilizó en la cadena de bloques Tron para recibir grandes pagos antes de convertirlos a través de proveedores de liquidez en dólares estadounidenses.
Las autoridades federales citaron a Figueira en comunicaciones interceptadas, diciendo: «Para ser claros, [USDT] se usa mucho para blanquear dinero. Se usa para lo que hacemos. Se usa para transferir dinero rápidamente, incluso para que llegue a jurisdicciones con algún tipo de problema».
Figueira supuestamente se jactó de que él y sus socios manejaban hasta 700 millones de dólares al mes, enviando fondos a todo el mundo. Afirmó que podÃa recibir 100 millones de dólares en una sola transacción con su billetera digital.
La creciente amenaza de los delitos relacionados con las criptomonedas
El caso Figueira llega en un momento en que la delincuencia relacionada con las criptomonedas alcanza niveles sin precedentes. Según datos de Chainalysis publicados en enero de 2026, las direcciones de criptomonedas ilÃcitas recibieron al menos 154 000 millones de dólares en 2025, lo que representa un aumento del 162 % con respecto al año anterior.
Las monedas estables dominan ahora las transacciones delictivas, representando el 84% del volumen total de transacciones ilÃcitas en 2025. Esto representa un cambio drástico con respecto a 2020, cuando Bitcoin representaba aproximadamente el 70% de las transacciones ilÃcitas, mientras que las monedas estables representaban solo el 15%. Para 2025, estas posiciones se invirtieron por completo, y Bitcoin se redujo a aproximadamente el 7% de la actividad ilÃcita.
Este cambio refleja las ventajas prácticas de las monedas estables para los delincuentes: facilidad para las transferencias transfronterizas, menor volatilidad en comparación con otras criptomonedas y mayor utilidad para la conversión de fondos. USDT, el activo digital más negociado, opera en múltiples cadenas de bloques, pero las transacciones en Tron son particularmente atractivas porque son más rápidas y económicas que en otras redes.
Se intensifica la aplicación de la ley federal
La fiscal federal Lindsey Halligan enfatizó la gravedad de los cargos. «Este caso involucra el presunto lavado de aproximadamente mil millones de dólares, una conducta delictiva de gran envergadura que representa una grave amenaza para los sistemas financieros y la seguridad pública», declaró. «El lavado de dinero a este nivel permite a las organizaciones criminales transnacionales operar, expandirse y causar daños reales. Quienes mueven miles de millones de dólares ilÃcitos deben esperar ser identificados, desmantelados y plenamente responsables ante la ley federal».
Los cargos contra Figueira reflejan la intensificación de la aplicación de la ley federal contra el lavado de dinero relacionado con las criptomonedas en todo el paÃs. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, instó recientemente a los legisladores neoyorquinos a penalizar las operaciones de criptomonedas sin licencia, calificándolas de "economÃa criminal de 51 mil millones de dólares".
Apenas unos dÃas después de la presentación de los cargos contra Figueira, Tether congeló más de 182 millones de dólares en USDT en cinco billeteras basadas en Tron el 11 de enero de 2026, tras solicitudes formales de las autoridades. Entre 2023 y 2025, Tether congeló aproximadamente 3.3 millones de dólares en activos de más de 7,000 direcciones como parte de sus esfuerzos de cumplimiento con las autoridades estadounidenses.
Los datos federales muestran el creciente alcance de los delitos relacionados con las criptomonedas. El FBI reportó casi 11,000 quejas relacionadas con cajeros automáticos de criptomonedas en 2024, con pérdidas totales de más de $246 millones. Entre enero y noviembre de 2025, esa cifra ascendió a $333.5 millones.
El panorama de las criptomonedas en Venezuela
El caso surge en el contexto de la compleja relación de Venezuela con las criptomonedas. La inestabilidad económica y la hiperinflación han impulsado... adopción de criptografÃa generalizada entre los venezolanos comunes que buscan proteger sus ahorros de la devaluación de la moneda.
Las transacciones de criptomonedas en Venezuela aumentaron un 110 % en el segundo trimestre de 2024, en comparación con el mismo perÃodo del año anterior. Se estima que aproximadamente 20 000 millones de dólares ingresaron a la economÃa venezolana a través de criptomonedas en 2024, lo que representa una parte significativa del PIB nacional de 100 000 millones de dólares.
Sin embargo, esta adopción legÃtima existe junto con el uso de criptomonedas por parte de Venezuela para evadir sanciones y finanzas ilÃcitasLa falta de directrices regulatorias claras crea una zona gris donde las operaciones ilÃcitas pueden prosperar junto con la actividad económica legÃtima.
¿Qué sucede después?
El caso está a cargo de la fiscal federal adjunta Catherine Rosenberg. De ser declarado culpable, Figueira enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión federal. La sentencia será determinada por un juez de un tribunal federal de distrito, considerando las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
Las autoridades enfatizan que una denuncia penal es solo una acusación, y que Figueira se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal. Los documentos judiciales están disponibles públicamente a través del Tribunal de Distrito del Distrito Este de Virginia o de PACER, buscando el caso n.° 1:25-mj-730.
El FBI continúa investigando el alcance completo de la supuesta red de lavado de dinero y sus conexiones con organizaciones criminales transnacionales.
El ajuste de cuentas de los mil millones de dólares
El proceso contra Figueira marca una nueva fase en la aplicación de la ley federal contra los delitos financieros relacionados con las criptomonedas. A medida que los activos digitales adquieren cada vez mayor importancia tanto para la actividad económica legÃtima como para las operaciones delictivas, las autoridades están demostrando su capacidad para rastrear, identificar y procesar a quienes explotan estos sistemas a gran escala. El caso sirve como una clara advertencia de que el anonimato que antes se asociaba a las transacciones con criptomonedas se está erosionando rápidamente ante el sofisticado análisis de blockchain y la cooperación internacional entre las fuerzas del orden.
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