El FBI crea un token criptográfico falso para exponer un fraude, lo que conlleva graves cargos.

La operación encubierta, denominada "Operación Espejos de Tokens", culminó con la acusación formal por parte de la fiscalía estadounidense de 18 personas y entidades, entre ellas cuatro importantes empresas de criptomonedas —Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade— por presunta manipulación del mercado y prácticas comerciales fraudulentas. Estas empresas están acusadas de participar en un fraude generalizado, incluyendo esquemas de "lavado de dinero" que engañaron a los inversores e inflaron artificialmente el valor de más de 60 criptomonedas.

El FBI, conocido por sus tácticas innovadoras en la lucha contra el crimen, dio el paso sin precedentes de establecer NexFundAI en la cadena de bloques Ethereum. La agencia creó un sitio web para el token, diseñado para parecer un proyecto de criptomoneda cualquiera, con descripciones detalladas de su propósito y potencial. Sin embargo, este token era una trampa para atraer a empresas fraudulentas de criptomonedas especializadas en inflar los volúmenes de negociación y los precios para obtener ganancias.

Fuente: NexFundAI vía FBI

“El FBI tomó la medida sin precedentes de crear su propio dispositivo y empresa para identificar, desarticular y llevar ante la justicia a estos presuntos estafadores”, declaró Jodi Cohen, agente especial a cargo de la División de Boston del FBI, en un comunicado de prensa.

Operaciones de lavado de dinero y manipulación del mercado

El lavado de dinero, una práctica en la que los operadores compran y venden simultáneamente un activo para crear una actividad de mercado artificial, es el eje central de las acusaciones. Los conspiradores supuestamente inflaron el valor de tokens como el Saitama Token, que llegó a tener una capitalización de mercado de 7.5 millones de dólares. Posteriormente, ejecutaron esquemas de manipulación de precios, elevando los precios al alza para atraer a inversores desprevenidos antes de vender sus participaciones a precios inflados, ocasionándoles pérdidas.

Las empresas responsables de estas actividades fraudulentas, entre ellas ZM Quant y Gotbit, están acusadas de facilitar esta manipulación mediante la contratación de creadores de mercado para ejecutar operaciones ficticias. Presuntamente, estas empresas utilizaron múltiples billeteras y bots de negociación para ocultar la verdadera naturaleza de sus operaciones, inflando los volúmenes de negociación y los precios de los tokens sin una demanda real del mercado.

En un caso, un empleado de ZM Quant describió la estrategia de lavado de dinero como una forma de “hacer que otros compradores pierdan dinero para obtener ganancias”. Este esquema engañó a los inversores haciéndoles creer que los tokens tenían una gran demanda, lo que los impulsó a comprar en medio de la falsa euforia.

Fuente: FBI

Convulsiones y declaraciones de culpabilidad

Las autoridades ya han incautado más de 25 millones de dólares en criptomonedas como parte de la investigación y han desactivado varios bots de trading responsables de transacciones fraudulentas por valor de millones de dólares. Varios acusados ​​se han declarado culpables o están negociando acuerdos con la fiscalía. Otros han sido detenidos en Estados Unidos, el Reino Unido y Portugal. El fiscal federal adjunto Joshua Levy recalcó que el lavado de dinero es ilegal según la normativa financiera estadounidense, y que las mismas leyes se aplican al sector de las criptomonedas, que está en rápido crecimiento.

«Esta operación supone un paso importante en la lucha contra el fraude en el ámbito de los activos digitales», declaró Levy. «Las operaciones ficticias están prohibidas desde hace tiempo en los mercados financieros tradicionales, y ahora exigimos a las empresas de criptomonedas que cumplan los mismos estándares».

La acusación, que incluye pruebas extraídas de conversaciones de Telegram y WhatsApp entre los conspiradores, revela una sofisticada manipulación del mercado. Algunas conversaciones incluían el uso de memes y gifs para celebrar las prácticas engañosas, lo que añadía un toque de ironía a la operación. 

Las personas y entidades acusadas se encuentran en todo el mundo, y entre las figuras más destacadas figuran:

– Aleksei Andriunin y Fedor Kedrov de Gotbit Consulting LLC

– Riqui Liu y Baijun Ou de ZM Quant Investment LTD

– Andrey Zhorzhes de CLS Global FZC, LLC

– Liu Zhou de MyTrade MM

Estos acusados ​​se enfrentan ahora a graves penas, incluyendo hasta 20 años de prisión por manipulación del mercado y fraude electrónico.

Operación Token Mirrors: Una advertencia para los inversores

Este caso pone de relieve los riesgos persistentes en el mercado de las criptomonedas, donde la rápida innovación suele superar la supervisión regulatoria. La operación encubierta del FBI sirve de advertencia a otros actores fraudulentos que podrían verse tentados a aprovechar la falta de regulación de este sector.

A pesar del éxito de la “Operación Token Mirrors”, algunos entusiastas de las criptomonedas criticaron rápidamente al FBI por crear un token que, por diseño, tendía una trampa a quienes participaban en la manipulación. Los críticos señalaron la ironía de que el FBI pidiera a las víctimas de esta estafa —que negociaron con NexFundAI sin saberlo— que denunciaran el delito.

A medida que evoluciona el mercado de criptomonedas, es probable que este caso influya en la forma en que las autoridades aborden futuras medidas coercitivas. El sector, a menudo comparado con el "Salvaje Oeste" de las finanzas, podría enfrentarse ahora a una supervisión más estricta y un mayor escrutinio a medida que los reguladores se familiarizan con la tecnología.

Por el momento, los acusados ​​siguen siendo considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, pero la operación marca el inicio de un nuevo capítulo en la lucha contra el fraude con criptomonedas.

El fraude con criptomonedas sigue estando muy extendido.

El Informe sobre Criptomonedas IC3 2023 del FBI destaca más de 69 000 denuncias relacionadas con criptomonedas, con pérdidas que superan los 5600 millones de dólares, lo que supone un aumento del 45 % con respecto a 2022. Los fraudes de inversión representaron el 71 % de todas las pérdidas. Otras estafas incluyen soporte técnico, extorsión y suplantación de identidad gubernamental. Los delincuentes explotan la naturaleza descentralizada e irreversible de las criptomonedas para cometer fraudes y blanqueo de dinero. El informe subraya la importancia de denunciar las quejas rápidamente y ofrece consejos para evitar estafas. Las víctimas de mayor edad registraron las mayores pérdidas, especialmente por fraudes de inversión basados ​​en la confianza. Para más detalles, consulte el informe completo aquí.