Se suspende la sentencia del ex ejecutivo de Celsius tras el acuerdo con Mashinsky
En un avance significativo en la saga legal que rodea a Celsius Network, se ha retrasado la sentencia del ex director de ingresos Roni Cohen-Pavon.
El fallo del juez John Koeltl del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York se produce tras la declaración de culpabilidad del ex director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, en relación con actividades fraudulentas vinculadas a la ahora quebrada empresa de préstamos de criptomonedas.
Tras haberse declarado culpable previamente de varios cargos de conspiración para cometer manipulación de precios de materias primas y fraude electrónico, entre otros fraudes de valores, la sentencia de Cohen-Pavon estaba programada para el 11 de diciembre de 2024. Sin embargo, los fiscales solicitaron un aplazamiento en vista de la relevancia que su testimonio podría tener para la sentencia de Mashinsky, programada para abril de 2025.
El juez Koeltl aprobó la solicitud y programó una audiencia de seguimiento para el 18 de abril de 2025, en la que tanto la fiscalía como Cohen-Pavon presentarán actualizaciones. Esta demora pone de relieve la colaboración de Cohen-Pavon con las autoridades, lo cual podría influir en el resultado de ambos casos.
Mashinsky enfrenta graves cargos
El creador y ex director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, se declaró culpable el 3 de diciembre de 2024 de dos cargos de fraude de valores y fraude de materias primas. Estas acusaciones se basaban en afirmaciones de que ocultó sus propios productos a precios inflados, manipuló el precio de Celsius, el token nativo de la plataforma, y engañó a los inversores sobre la seguridad y la rentabilidad de Celsius.
Según el fiscal federal Damian Williams, Mashinsky cometió un fraude masivo al abusar de la confianza de sus inversores minoristas, garantizándoles que su dinero estaba seguro y generaría altos rendimientos. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Mashinsky aceptó la confiscación de 48 millones de dólares, pero podría enfrentar hasta 30 años de prisión por cada cargo si es declarado culpable.
El fiscal federal Williams anuncia cargos por fraude contra Mashinsky. Fuente: Bloomberg Television vía YouTube.
La cooperación forma parte del caso de Cohen-Pavon: fue arrestado en septiembre de 2023 y se le impuso una fianza de 500,000 dólares; desde entonces, ha tenido libertad para viajar entre Israel y Estados Unidos. Solo en septiembre de 2024 recibió permiso para viajar a Singapur. Muchos especularon que esto significaría que asistiría a la conferencia Token2049.
Aunque los detalles del testimonio de Cohen-Pavon permanecen bajo secreto, los expertos legales dicen que su perspectiva sobre el funcionamiento interno de Celsius podría ser crucial para sellar el destino de Mashinsky.
La caída de Celsius y los reembolsos a los acreedores
Celsius Network fue una de las mayores plataformas de préstamos de criptomonedas hasta que una caída del mercado provocó su colapso en julio de 2022. En su apogeo, llegó a tener activos por un valor aproximado de 25 mil millones de dólares. La declaración de bancarrota ha dejado a millones de usuarios desamparados, con miles de millones de dólares bloqueados en sus cuentas dentro de la plataforma.
En los meses previos, un tribunal de quiebras aprobó una estrategia de reorganización que facilita la distribución de 2 millones de dólares a los acreedores. La primera fase de pagos tuvo lugar a principios de 2024, mediante la cual los acreedores que cumplían los requisitos recibieron compensación en Bitcoin o dólares estadounidenses. Se prevén distribuciones adicionales para el año 2025.
La acusación contra exejecutivos de Celsius pone de relieve los peligros que representan las prácticas descontroladas en la industria de las criptomonedas. La declaración de culpabilidad de Mashinsky, junto con la cooperación de Cohen-Pavon, apunta a un creciente escrutinio por parte de los reguladores y las fuerzas del orden.
Estas sentencias, cuya ejecución está prevista para abril de 2025, ponen en tela de juicio la necesidad de mucha más transparencia y responsabilidad en el cambiante mundo de las criptomonedas.
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