Un ressortissant vénézuélien inculpé dans une affaire de blanchiment d'argent d'un milliard de dollars en cryptomonnaie

Jorge Figueira, 59 ans, risque jusqu'à 20 ans de prison s'il est reconnu coupable de complot en vue de blanchir de l'argent. plainte pénale Dans une plainte déposée dans le district Est de Virginie (dossier n° 1:25-mj-730), les autorités affirment que son réseau a traité des fonds illicites sur plusieurs continents tout en dissimulant délibérément les transactions aux forces de l'ordre.

L'opération présumée

Les documents judiciaires révèlent que Figueira aurait dirigé un réseau sophistiqué de blanchiment d'argent actif entre 2018 et aujourd'hui. Ce réseau s'appuyait sur divers comptes bancaires, comptes d'échange de cryptomonnaies, portefeuilles numériques privés et sociétés écrans pour transférer d'importantes sommes d'argent illicite vers et depuis les États-Unis.

Le FBI a identifié environ un milliard de dollars en cryptomonnaie ayant transité par des portefeuilles liés aux opérations de Figueira. « En recrutant des subordonnés et en effectuant de nombreux transferts, Figueira cherchait à dissimuler la nature des fonds, facilitant potentiellement des activités criminelles dans de nombreux pays », a déclaré Reid Davis, agent spécial du FBI en charge du dossier.

Source: @WuBlockchain

D'après les enquêteurs fédéraux, le blanchiment d'argent s'est déroulé en plusieurs étapes. Figueira aurait converti des espèces en cryptomonnaie, transféré ces actifs numériques via plusieurs portefeuilles, puis utilisé des plateformes de liquidité pour les reconvertir en dollars américains. Les fonds auraient ensuite transité par des comptes bancaires contrôlés par Figueira avant d'atteindre leur destination finale.

La plupart des fonds reçus sur les comptes de Figueira provenaient de plateformes d'échange de cryptomonnaies. La majorité des transferts sortants étaient destinés à des entreprises et des particuliers aux États-Unis et à l'étranger, y compris dans des juridictions à haut risque comme la Colombie, la Chine, le Panama et le Mexique.

Exploitation du réseau USDT et Tron

Des documents judiciaires déclassifiés ce mois-ci révèlent que la cryptomonnaie préférée de Figueira était USDT de Tether stablecoin, qu'il utilisait sur la blockchain Tron pour recevoir d'importants paiements avant de les convertir en dollars américains via des fournisseurs de liquidités.

Les autorités fédérales ont cité Figueira dans des communications interceptées : « Soyons clairs, l’USDT est largement utilisé pour le blanchiment d’argent. Il sert à nos activités. Il permet de transférer de l’argent rapidement, même vers des juridictions qui rencontrent certains problèmes. »

Figueira se serait vanté, avec ses associés, de pouvoir gérer jusqu'à 700 millions de dollars par mois, en envoyant des fonds à travers le monde. Il prétendait pouvoir recevoir 100 millions de dollars en une seule transaction grâce à son portefeuille numérique.

Menace croissante de la criminalité liée aux cryptomonnaies

L'affaire Figueira survient alors que la criminalité liée aux cryptomonnaies atteint des niveaux sans précédent. Selon les données de Chainalysis publiées en janvier 2026, les adresses de cryptomonnaies illicites ont reçu au moins 154 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de 162 % par rapport à l'année précédente.

Les stablecoins dominent désormais les transactions criminelles, représentant 84 % du volume total des transactions illicites en 2025. Cela représente un changement radical par rapport à 2020, où le Bitcoin représentait environ 70 % des transactions illicites, tandis que les stablecoins n'en représentaient que 15 %. En 2025, ces positions se sont complètement inversées, le Bitcoin ne représentant plus qu'environ 7 % de l'activité illicite.

Ce changement reflète les avantages pratiques des stablecoins pour les criminels : facilité des transferts transfrontaliers, volatilité moindre comparée aux autres cryptomonnaies et plus grande polyvalence pour la conversion de fonds. L’USDT, l’actif numérique le plus échangé, fonctionne sur plusieurs blockchains, mais les transactions sur Tron sont particulièrement attractives car elles sont plus rapides et moins coûteuses que sur les autres réseaux.

Les mesures d'application de la loi fédérales s'intensifient

La procureure fédérale Lindsey Halligan a insisté sur la gravité des accusations. « Cette affaire porte sur le blanchiment présumé d'environ un milliard de dollars, une infraction d'une telle ampleur qui représente une menace considérable pour les systèmes financiers et la sécurité publique », a-t-elle déclaré. « Le blanchiment d'argent à ce niveau permet aux organisations criminelles transnationales d'opérer, de se développer et de causer des dommages concrets. Ceux qui transfèrent des fonds illicites se chiffrant en milliards doivent s'attendre à être identifiés, démantelés et pleinement tenus responsables en vertu de la loi fédérale. »

Les accusations portées contre Figueira témoignent du renforcement des mesures fédérales de lutte contre le blanchiment d'argent lié aux cryptomonnaies à l'échelle nationale. Le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, a récemment exhorté les législateurs new-yorkais à criminaliser les opérations de cryptomonnaies non autorisées, les qualifiant d'« économie criminelle de 51 milliards de dollars ».

Quelques jours seulement après le dépôt des accusations contre Figueira, Tether a gelé plus de 182 millions de dollars en USDT répartis sur cinq portefeuilles Tron le 11 janvier 2026, suite à des demandes officielles des forces de l'ordre. Entre 2023 et 2025, Tether a gelé environ 3.3 milliards de dollars d'actifs provenant de plus de 7 000 adresses dans le cadre de ses efforts de mise en conformité avec les autorités américaines.

Les données fédérales révèlent l'ampleur croissante de la criminalité liée aux cryptomonnaies. Le FBI a recensé près de 11 000 plaintes concernant des distributeurs automatiques de cryptomonnaies en 2024, pour un préjudice total de plus de 246 millions de dollars. De janvier à novembre 2025, ce chiffre a atteint 333.5 millions de dollars.

Le paysage crypto du Venezuela

Cette affaire se déroule dans le contexte de la relation complexe qu'entretient le Venezuela avec les cryptomonnaies. L'instabilité économique et l'hyperinflation ont engendré adoption généralisée des crypto-monnaies parmi les Vénézuéliens ordinaires qui cherchent à protéger leurs économies contre la dévaluation de la monnaie.

Les transactions en cryptomonnaies au Venezuela ont bondi de 110 % au deuxième trimestre 2024 par rapport à la même période de l'année précédente. Selon les estimations, environ 20 milliards de dollars ont été injectés dans l'économie vénézuélienne via les cryptomonnaies en 2024, ce qui représente une part importante du PIB national de 100 milliards de dollars.

Toutefois, cette adoption légitime coexiste avec l’utilisation par le Venezuela des cryptomonnaies pour contourner les sanctions et financement illiciteL’absence de directives réglementaires claires crée une zone grise où les activités illicites peuvent prospérer parallèlement aux activités économiques légitimes.

What Happens Next

L'affaire est instruite par la procureure adjointe Catherine Rosenberg. S'il est reconnu coupable, Figueira encourt une peine maximale de 20 ans de prison fédérale. La peine sera déterminée par un juge du tribunal de district fédéral, qui prendra en compte les directives de détermination des peines des États-Unis et d'autres facteurs prévus par la loi.

Les autorités insistent sur le fait qu'une plainte pénale ne constitue qu'une accusation et que Figueira est présumé innocent jusqu'à preuve de sa culpabilité devant un tribunal. Les documents judiciaires sont accessibles au public auprès du tribunal de district du district Est de Virginie ou sur PACER en effectuant une recherche sous le numéro de dossier 1:25-mj-730.

Le FBI poursuit son enquête sur l'étendue du réseau de blanchiment présumé et ses liens avec les organisations criminelles transnationales.

Le règlement de comptes à un milliard de dollars

Le procès de Figueira marque une nouvelle étape dans la lutte fédérale contre la criminalité financière facilitée par les cryptomonnaies. Alors que les actifs numériques occupent une place de plus en plus centrale dans l'activité économique légitime comme dans les opérations criminelles, les autorités démontrent leur capacité à retracer, identifier et poursuivre ceux qui exploitent ces systèmes à grande échelle. Cette affaire constitue un avertissement clair : l'anonymat autrefois associé aux transactions en cryptomonnaies s'érode rapidement face à l'analyse sophistiquée de la blockchain et à la coopération internationale des forces de l'ordre.