ब्लॉकचेन विश्लेषण से डार्कनेट को हटाया गया
बिटकॉइन की अक्सर आपराधिक गतिविधियों में भूमिका के लिए निंदा की जाती रही है, हालांकि, इसका पारदर्शी ब्लॉकचेन बुरे लोगों पर नज़र रखने के लिए तेजी से उपयोगी साबित हो रहा है।
सबसे हालिया उदाहरण में, ब्लॉकचेन फोरेंसिक फर्म चेनैलिसिस ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के अधिकारियों के साथ मिलकर डार्कनेट पर सबसे बड़ी बाल पोर्न वेबसाइट - वेलकम टू वीडियो (डब्ल्यूटीवी) के सर्वर को बंद कर दिया।
इस साइट को अमेरिकी अटॉर्नी जेसी लियू ने "बुराई के सबसे बुरे रूपों में से एक" बताया है।
इसमें दस लाख से अधिक बिटकॉइन पते थे, क्योंकि प्रत्येक नए उपयोगकर्ता को खाता खोलते समय एक विशिष्ट पता मिलता था।
ऐसा माना जाता है कि भुगतान के लिए बिटकॉइन पर निर्भरता ने साइट के उपयोगकर्ता वृद्धि को बढ़ावा दिया, लेकिन यह इसके लिए नुकसानदेह भी साबित हुआ।
बिटकॉइन लेनदेन के डिजिटल निशान का अनुसरण करते हुए, अमेरिकी संघीय अभियोजकों को 23 वर्षीय दक्षिण कोरियाई जोंग वू सोन के बेडरूम में एक सर्वर तक ले जाया गया, जो पहले से ही इसी तरह के अपराधों के लिए 18 महीने की जेल की सजा काट रहा है।
एक बार जब साइट पर पाया गया डेटा दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया गया,
विभिन्न देशों में सैकड़ों गिरफ्तारियां की गईं और यौन उत्पीड़न के आठ टेराबाइट वीडियो हटा दिए गए। इनमें से 45 प्रतिशत की पहचान नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन द्वारा ऐसी सामग्री के रूप में की गई, जिसके बारे में "पहले से पता नहीं था।"
पैसे का अनुगमन करो
वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों ने कहा कि डब्ल्यूटीवी के पीछे के अपराधियों को ढूंढना उतना ही आसान है, जितना कि धन का पीछा करना।
वेलकम टू वीडियो द्वारा भुगतान के लिए सूचीबद्ध वॉलेट्स में बिटकॉइन की छोटी मात्रा भेजकर, प्रवर्तन एजेंट ब्लॉकचेन पर डिजिटल टुकड़ों के निशान का पता लगाने में सक्षम हो गए।
इस प्रक्रिया में चेनैलिसिस रिएक्टर सॉफ्टवेयर की सहायता ली गई, जो बिटकॉइन लेनदेन के प्रवाह का विश्लेषण करता है, यहां तक कि जब वे मिक्सर जैसी मनी लॉन्ड्रिंग सेवाओं से गुजरते हैं तब भी।
चेनलिसिस द्वारा पहचाने गए धन प्रवाह
ब्रेडक्रम्ब ट्रेल के अंत में एक बटुआ था, जिसे एक्सचेंज को जारी सम्मन की मदद से पहचाना गया कि वह सोन के निजी फोन नंबर और ईमेल पते के माध्यम से उसके नाम पर पंजीकृत था।
आईआरएस-सीआई के प्रमुख डॉन फोर्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "बिटकॉइन लेनदेन की परिष्कृत ट्रेसिंग के माध्यम से, आईआरएस-सीआई के विशेष एजेंट डार्कनेट सर्वर का स्थान निर्धारित करने, वेबसाइट के व्यवस्थापक की पहचान करने और अंततः दक्षिण कोरिया में वेबसाइट सर्वर के भौतिक स्थान को ट्रैक करने में सक्षम थे।"
बिटकॉइन का डिजिटल ब्रेडक्रम्ब ट्रेल
इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन के स्टाफ अटॉर्नी एंड्रयू क्रोकर ने वायर्ड को बताया कि इस तरह की जांच की चुनौती "किसी साइट के ऑपरेटरों और उपयोगकर्ताओं की पहचान करना" है, जो अक्सर टोर हिडन सेवाओं के रूप में काम कर रहे होते हैं, जिन्हें डार्क वेब में गहराई में गुमनाम पहचानों द्वारा चलाया जाता है।
उपयोगकर्ता की लेन-देन गतिविधि की जानकारी उपलब्ध कराकर, बिटकॉइन उन चीजों को उजागर करने में मदद कर सकता है, जो अन्यथा एन्क्रिप्टेड होतीं, जिससे अधिकारियों को बिंदुओं को जोड़ने और उपयोगकर्ताओं की पहचान को समाप्त करने में मदद मिलती है।
जैसा कि ब्लॉकचेन जासूसी फर्म सिफरट्रेस के डेव जेवांस ने ब्रेव न्यू कॉइन को बताया, यह बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी को कानून प्रवर्तन के लिए "सहायक संपत्ति" बनाता है, बशर्ते सही फोरेंसिक उपकरण उपलब्ध हों -
जेवन्स ने कहा, "वैश्विक अपराध पर नज़र रखने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आवश्यक उपकरण देने के मामले में बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी नकदी से बेहतर हैं।"
पिछले कुछ वर्षों में, बिटकॉइन के डिजिटल ब्रेडक्रम्ब ट्रेल ने अधिकारियों को चोरी की गई धनराशि का पता लगाने और कई बार अपराधियों को पकड़ने में मदद की है।
एनवाईयू टैंडन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के शिक्षाविदों ने 2018 में बिटकॉइन रैंसमवेयर भुगतान के रास्ते का पता लगाया और खुलासा किया कि अधिकांश ऑपरेटर बिटकॉइन को फिएट मुद्रा में बदलने के लिए रूसी बिटकॉइन एक्सचेंज बीटीसी-ई का उपयोग करते थे। तब से, बीटीसी-ई को अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया है और इस मार्ग को बंद कर दिया गया है।
जापानी एक्सचेंज ज़ैफ़ से धन की चोरी होने पर भी ऐसी ही कहानी सामने आई थी। चोरी के बाद, ब्लॉकचेन जासूस तुरंत हरकत में आए और अंततः फ्रांस और जर्मनी के कुछ आईपी एड्रेस पर धन का पता लगा लिया।
संभवतः सबसे विवादास्पद मामले में, बिटकॉइन लेनदेन, जिनका कथित तौर पर 2016 में डेमोक्रेटिक पार्टी के अधिकारियों और हिलेरी क्लिंटन के अभियान के खिलाफ साइबर हमलों को वित्त पोषित करने के लिए उपयोग किया गया था, रूस से जुड़े पाए गए। ये लेनदेन, जो कथित तौर पर चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के प्रयास में किए गए थे, एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से भेजे गए थे और पकड़े जाने से बचने के लिए वीपीएन का उपयोग किया गया था।
जैसे-जैसे फोरेंसिक ब्लॉकचेन कंपनियां बढ़ेंगी और सरकारों तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करेंगी, यहां तक कि अधिक अस्पष्ट क्रिप्टोकरेंसी पर लेनदेन का भी पता लगाया जा सकेगा।
हाल ही में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, सिफरट्रेस ने खुलासा किया कि वह अब 700 क्रिप्टोकरेंसी को ट्रैक कर रहा है, जिससे "वैश्विक ट्रेडिंग वॉल्यूम के 87% हिस्से की जानकारी" मिल रही है।
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