न्याय विभाग ने ऑरमएक्सचेंज ऑपरेटर पर धन शोधन और कर उल्लंघन का आरोप लगाया

न्याय विभाग की 28 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार , पिलिपिस ने कथित तौर पर ऑरमएक्सचेंज के माध्यम से 30 मिलियन डॉलर से अधिक के लेनदेन को संसाधित किया, जिनमें से कुछ लेनदेन सिल्क रोड से शुरू हुए थे, जो रॉस उलब्रिच द्वारा "ड्रेड पाइरेट रॉबर्ट्स" उपनाम से संचालित एक डार्कनेट मार्केटप्लेस था। 2011 और 2013 के बीच, इस मार्केटप्लेस ने उपयोगकर्ताओं को डिजिटल मुद्राओं का उपयोग करके गुमनाम रूप से आपराधिक वस्तुओं को खरीदने और बेचने की अनुमति दी।

न्याय विभाग द्वारा दर्ज दस्तावेजों से पता चलता है कि 2009 से 2013 तक, पिलिपिस ने बिना लाइसेंस के ऑरमएक्सचेंज का संचालन किया और उन संघीय नियमों की अनदेखी की जिनके तहत क्रिप्टो एक्सचेंजों को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य था। इसके अलावा, न्याय विभाग के अनुसार, उन्होंने "अपने ग्राहक को जानें" दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया, जो एएमएल/सीटीएफ नियमों का एक हिस्सा हैं। वेबसाइट संचालित करते समय उन्होंने कथित तौर पर लेनदेन की प्रक्रिया से लाखों डॉलर का कमीशन कमाया, और अन्य चीजों के अलावा, उन्हें कथित तौर पर लगभग 10,000 बिटकॉइन मिले, जिनकी आज कीमत लगभग 1.2 मिलियन डॉलर है।

संघीय ग्रैंड जूरी अभियोग

ऑरमएक्सचेंज के बंद होने के बाद , पिलिपिस पर संपत्तियों के स्रोत को छिपाने के लिए उन्हें इधर-उधर फैलाने और इंडियाना में रियल एस्टेट खरीदने के लिए क्रिप्टोकरेंसी को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा, अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने 2019 और 2020 के लिए टैक्स फॉर्म दाखिल नहीं किए और इन संपत्तियों से हुए महत्वपूर्ण मुनाफे का खुलासा नहीं किया।

एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, एक संघीय ग्रैंड जूरी ने ऑरमएक्सचेंज के मालिक मैक्सिमिलियानो पिलिपिस के खिलाफ एक अभियोग वापस कर दिया। अभियोग में गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें धन शोधन के पाँच आरोप और कर उल्लंघन के दो मामले शामिल हैं।

पिलिपिस पर भारी जोखिम है। अगर वह दोषी पाया जाता है, तो उसे दस साल तक की जेल और 250,000 डॉलर का जुर्माना हो सकता है। हालाँकि, अभियोग मुख्य रूप से अंतिम परिणाम को प्रभावित नहीं करता है। एक संघीय जिला अदालत अंततः उसकी सज़ा तय करेगी, जिसमें कुछ वैधानिक कारकों और सजा के मानकों को ध्यान में रखा जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप कम सज़ा हो सकती है।

सिल्क रोड बिटकॉइन का संबंध दोषी हैकर जेम्स झोंग से है

लगभग 2 अरब डॉलर मूल्य के बिटकॉइन, जिन्हें पहले न्याय विभाग (डीओजे) ने जब्त किया था और जिनका संबंध सिल्क रोड डार्क वेब मार्केटप्लेस से था, एक नए वॉलेट पते पर स्थानांतरित कर दिए गए। 2 अप्रैल को, ब्लॉकचेन डेटा से पता चला कि डीओजे से जुड़े एक वॉलेट ने शुरुआत में 0.001 बीटीसी का एक छोटा सा लेनदेन कॉइनबेस प्राइम पते पर भेजा, संभवतः परीक्षण के तौर पर। इसके तुरंत बाद, इसी डीओजे वॉलेट ने लगभग 2 अरब डॉलर मूल्य के 30,174 बीटीसी एक नए पते पर स्थानांतरित कर दिए।

स्रोत: एफबीआई

यह बिटकॉइन भंडार जेम्स झोंग से जुड़ा है, जिसे 2022 में सिल्क रोड से संबंधित वायर धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया था। 2012 में, झोंग सिल्क रोड से अवैध रूप से 50,000 से अधिक बिटकॉइन हासिल करने में कामयाब रहा। लगभग एक दशक बाद, 2021 में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा झोंग के आवास पर की गई छापेमारी में क्रिप्टो होल्डिंग्स का पता चला, जिसमें एक सिंगल-बोर्ड कंप्यूटर भी शामिल था जिसमें कंबल के नीचे पॉपकॉर्न के डिब्बे में बिटकॉइन छिपाए गए थे। हालिया लेनदेन में उसी पते से क्रिप्टो शामिल था जिससे पहले 2 अप्रैल को 30,000 से अधिक बिटकॉइन स्थानांतरित किए गए थे।

डीओजे द्वारा ज़ब्त किए गए इस बिटकॉइन के मामले में यह कार्रवाई मार्च 2023 में हुई एक पूर्व बिक्री के बाद की गई है, जिसमें अधिकारियों ने लगभग 9,861 बिटकॉइन को 215 मिलियन डॉलर से अधिक में बेच दिया था। यह नवीनतम लेनदेन ऐसे समय में हुआ है जब बिटकॉइन का मूल्य 7% से अधिक गिरकर 65,475 डॉलर पर पहुँच गया था।

2013 में संस्थापक रॉस उल्ब्रिच्ट की गिरफ्तारी के साथ ही सिल्क रोड का भंडाफोड़ हो गया—यह एक ऐसा मंच था जो हथियारों से लेकर नशीले पदार्थों और चोरी की वित्तीय जानकारी तक की वस्तुओं के अवैध व्यापार की अनुमति देता था। उल्ब्रिच्ट को बिना पैरोल के दो आजीवन कारावास की सजा मिली है।