क्या किर्गिज़स्तान क्रिप्टो के माध्यम से रूस के प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रहा है?
क्रिप्टो इंटेलिजेंस फर्म टीआरएम लैब्स का कहना है कि मध्य एशिया अवैध ब्लॉकचेन वित्त में नया क्षेत्र हो सकता है।
जैसे-जैसे रूसी अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध कड़े होते जा रहे हैं, क्रेमलिन क्रिप्टो के ज़रिए धन जुटाने और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं तक पहुँचने के नए तरीके खोज रहा है। बताया गया है कि सोवियत संघ के बाद का गणराज्य किर्गिस्तान, अपनी ढीली नियामक निगरानी के कारण, रूस के लिए एक उपयोगी क्रिप्टो केंद्र के रूप में तेज़ी से काम कर रहा है।
रूस की क्रिप्टो रणनीति में किर्गिज़स्तान क्या भूमिका निभा रहा है?
टीआरएम लैब्स की जुलाई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार , किर्गिस्तान में क्रिप्टो प्लेटफॉर्म रूसी प्रतिबंधों से बचने के लिए प्रमुख मध्यस्थ के रूप में उभर रहे हैं। देश के वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) कथित तौर पर ऐसे वॉलेट और पैटर्न से जुड़े हुए हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और धन छिपाने की रणनीति के अनुरूप हैं।
टीआरएम लैब्स की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से कई वीएएसपी (वैक्सीन आधारित क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क) "अवैध लेनदेन को छिपाने के लिए डिज़ाइन किए गए समन्वित नेटवर्क के विशिष्ट लक्षण" प्रदर्शित करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें साझा स्वामित्व संरचनाएं, पुनर्चक्रित संपर्क जानकारी और समान बुनियादी ढांचा शामिल हैं - जो क्रिप्टो परिसंपत्तियों के स्रोत और गंतव्य को छुपाने के जानबूझकर किए गए प्रयास का संकेत देते हैं ।
किर्गिज़स्तान में वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (VASP) ऐसी संस्थाएँ हैं जो डिजिटल संपत्तियों के आदान-प्रदान, हस्तांतरण, सुरक्षा या जारी करने की सुविधा प्रदान करती हैं। इनमें क्रिप्टो एक्सचेंज, कस्टोडियल वॉलेट और ब्रोकरेज शामिल हैं। अवैध उपयोग को रोकने के लिए, कई न्यायालय अब VASP को वित्तीय प्राधिकरणों के साथ पंजीकरण कराने, लाभकारी स्वामित्व का खुलासा करने और AML/KYC दायित्वों का पालन करने की आवश्यकता रखते हैं।
टीआरएम लैब्स का कहना है कि किर्गिज़स्तान प्रतिबंधित तकनीक की नकल कर रहा है
रिपोर्ट में, टीआरएम विश्लेषकों ने वॉलेट पते और लेनदेन प्रवाह पाया जो ज्ञात लॉन्ड्रिंग व्यवहारों से मेल खाते हैं, जिसमें गैरेंटेक्स से संबंध भी शामिल है, जो कि रूसी क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसे अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा प्रतिबंधित किया गया था और इस वर्ष के शुरू में एक बहुराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन अभियान के माध्यम से बंद कर दिया गया था।
ये पैटर्न संकेत देते हैं कि किर्गिज़ वीएएसपी भी धन हस्तांतरण के लिए गारंटेक्स-शैली के बुनियादी ढाँचे का पुनर्प्रयोजन या अनुकरण कर रहे हैं। यह किर्गिज़स्तान की मौन स्वीकृति से हो रहा है या केवल नियामकीय खामियों के कारण, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
टीआरएम लैब्स आग्रह करती है कि - "रूस के प्रतिबंध चोरी टूलकिट का मुकाबला करने की इच्छुक सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अनुपालन के लिए किर्गिज़ अधिकारियों के साथ तत्काल सीधे संपर्क करने की आवश्यकता है।"
क्या कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान अगले हो सकते हैं?
टीआरएम ने चेतावनी दी है कि "किर्गिज़ मॉडल"—नियामक अनुमति और रूसी क्रिप्टो बुनियादी ढाँचे के पुन: उपयोग का एक ढीला-ढाला मिश्रण—पड़ोसी देशों में भी फैल सकता है। शुरुआती संकेत पहले से ही इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी इसी तरह की व्यवस्थाएँ अपना रहे हैं, या तो सीधे सहयोग के ज़रिए या फिर उन्हीं लोगों को आकर्षित करके जिन्हें कहीं और जाँच-पड़ताल के कारण बाहर कर दिया गया है।
कज़ाकिस्तान पहले भी एक क्षेत्रीय क्रिप्टो माइनिंग और फिनटेक केंद्र बनने की कोशिश कर चुका है, यहाँ तक कि नियामक सैंडबॉक्स के तहत क्रिप्टो एक्सचेंजों को वैध भी कर चुका है। अवैध प्रवाह के खिलाफ कमजोर प्रवर्तन के बावजूद, उज़्बेकिस्तान की नेशनल एजेंसी फॉर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्ट्स (एनएपीपी) ने 2022 से कई एक्सचेंजों को लाइसेंस दिया है। क्रिप्टो-आधारित चोरी के भू-राजनीतिक परिणाम लगातार बढ़ रहे हैं और वैश्विक नियामकों, एक्सचेंजों और वित्तीय खुफिया इकाइयों पर नज़रें टिकी हैं।
सक्रिय नियंत्रण के बिना, सोवियत संघ के बाद के राज्यों में अवैध वित्तीय नोड्स का एक विकेन्द्रीकृत जाल बन सकता है - पश्चिमी अनुपालन प्रणालियों की नजरों से बचकर।
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