न्यूयॉर्क की लॉ फर्म ने क्रिप्टो मुकदमेबाजी ट्रैकर लॉन्च किया

ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स का जीवन-चक्र कानूनी अनिश्चितताओं से भरा होता है और उनकी अस्थिरता उन्हें अदालतों के अंदर और बाहर, दोनों जगह मुआवज़े के दावों के लिए विशेष रूप से प्रवण बनाती है। जैसे-जैसे निवेश का यह नया दायरा बढ़ता जा रहा है, क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर उचित परिश्रम करते समय और स्क्रीनिंग प्रक्रिया के हिस्से के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर, मुकदमेबाजी की निगरानी निवेशकों के लिए एक उपयोगी पैमाना हो सकती है।

नवप्रवर्तन करना, प्रचार करना, मुकदमा करना, दोहराना

इस संबंध में, निवेशकों को न्यूयॉर्क की लॉ फर्म मॉरिसन कोहेन (जो क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन मुकदमेबाजी में विशेषज्ञता रखती है) द्वारा हाल ही में जारी किए गए "मोको क्रिप्टोकरेंसी मुकदमेबाजी ट्रैकर" से सहायता मिल सकती है। इस ट्रैकर (जिसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता है) के अनुसार, वर्तमान में अमेरिका में 63 मामले चल रहे हैं, जिनमें से 24 सामूहिक मुकदमे या अन्य निजी मुकदमे हैं।

वर्तमान में कुछ महत्वपूर्ण उद्योग खिलाड़ी अदालती कार्रवाई में फंसे हुए हैं: उनमें कॉइनबेस, रिपल लैब्स, बिटकनेक्ट, बिटफिनेक्स और सातोशी डाइस शामिल हैं।

सबसे हालिया और गंभीर आरोपों में से एक टेक्सास स्थित अपंजीकृत बिटकॉइन-मूल्यवर्गीय एक्सचेंज बिटफंडर और इसके संस्थापक और संचालक जॉन मॉन्ट्रोल के खिलाफ है।

इस वर्ष फरवरी में, प्रतिभूति विनिमय आयोग (SEC) ने उन पर "एक्सचेंज उपयोगकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी करके उनके धन का दुरुपयोग करने और बिटफंडर के सिस्टम पर साइबर हमले का खुलासा करने में विफल रहने का आरोप लगाया, जिसके परिणामस्वरूप 6,000 से अधिक बिटकॉइन चोरी हो गए।"

"मॉन्ट्रोल ने अपंजीकृत प्रतिभूतियाँ भी बेचीं, जो एक्सचेंज में निवेश होने का दावा करती थीं, लेकिन जिनसे मॉन्ट्रोल ने निवेशकों के धन का दुरुपयोग भी किया और साइबर हमले और बिटकॉइन चोरी का खुलासा करने में विफल रहा।"

कई आरोपों के अलावा, बिटफंडर और मॉन्ट्रोल पर बिफंडर प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न आभासी मुद्रा-संबंधित उद्यमों में "आभासी शेयर" बेचने का भी आरोप है। इन "शेयरों" में से एक "उक्यो नोट" था, जो एक अपंजीकृत प्रतिभूति थी जिसका उद्देश्य निजी निवेश उद्देश्यों के लिए धन जुटाना था। मॉन्ट्रोल ने इन्हें 0.05 प्रतिशत दैनिक रिटर्न के वादे के साथ बेचा था, लेकिन वास्तव में इन निधियों का उपयोग मॉन्ट्रोल के व्यावसायिक खर्चों को चुकाने और बिटफंडर एक्सचेंज पर कुछ गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए बिटकॉइन को बदलने के लिए किया गया था।

इन मामलों में से, मॉरिसन कोहेन के पार्टनर जेसन गोटलिब का कहना है कि एक ही आईसीओ से संबंधित मामलों की एक जोड़ी - यूएस बनाम ज़स्लावस्की (एक आपराधिक मामला) और एसईसी बनाम रीकॉइन और डीआरसी वर्ल्ड इंक (एक सिविल मामला), विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, क्योंकि वे "पहला हाई-प्रोफाइल, अच्छी तरह से संक्षिप्त परीक्षण होगा कि क्या क्रिप्टोकरेंसी को सुरक्षा के अलावा किसी अन्य चीज़ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।"

एफबीआई ने यूएस बनाम ज़स्लावस्की के अपने मुकदमे में आरोप लगाया है कि मैक्सिम ज़स्लावस्की ने 2017 में दो आईओसी के साथ अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन किया - एक अंतरराष्ट्रीय रियल एस्टेट खरीद (रीकॉइन https://101recoin.com ) द्वारा समर्थित टोकन बनाने के लिए, और दूसरा हीरे में निवेश द्वारा समर्थित टोकन ( https://drc.world ) जारी करने के लिए।

एफबीआई ने रीकॉइन के श्वेतपत्र को इस प्रकार दर्ज किया है, "रीकॉइन का नेतृत्व दलालों, वकीलों और डेवलपर्स की एक अनुभवी टीम द्वारा किया जाता है, और यह अपनी आय को सबसे ठोस रणनीतियों के आधार पर वैश्विक अचल संपत्ति में निवेश करता है... रीकॉइन की बिक्री से प्राप्त हमारी आय का 100%, रखरखाव लागत को घटाकर, अचल संपत्ति में निवेश किया जाता है।"

हालांकि, एजेंसी का कहना है कि 300,000 डॉलर जुटाने के बाद श्री ज़स्लावस्की ने कोई अचल संपत्ति नहीं खरीदी थी और न ही उन्होंने कभी किसी दलाल, वकील या डेवलपर को नियुक्त किया था या उनसे सलाह ली थी - और न ही उन्होंने कोई टोकन जारी किए थे। इसी तरह, उन्होंने कोई हीरा भी नहीं खरीदा था। श्री ज़स्लावस्की के वकीलों ने आपराधिक अभियोग और दीवानी शिकायत को इस आधार पर खारिज करने के लिए एक याचिका दायर की है कि विचाराधीन क्रिप्टोकरेंसी प्रतिभूतियां नहीं थीं, और कहा है:

"सबसे पहले, मुद्राओं के रूप में, ये संपत्तियाँ वैधानिक रूप से प्रतिभूतियों की परिभाषा से मुक्त हैं - यहाँ तक कि 1933 और 1934 के प्रतिभूति अधिनियमों के तहत भी। दूसरा, क्रिप्टोकरेंसी कानून के अर्थ में 'निवेश अनुबंध' नहीं हैं - यह एक प्रमुख आवश्यकता है यदि SEC यह तर्क दे कि क्रिप्टोकरेंसी प्रतिभूतियाँ हैं। चूँकि इस मामले में विवादित क्रिप्टोकरेंसी - REcoin और DRC - प्रतिभूतियाँ नहीं हैं, इसलिए वे प्रतिभूति कानून के अधीन नहीं हैं जिस पर सभी आरोप आधारित हैं। इसलिए श्री ज़स्लावस्की पर लगाया गया अभियोग दोषपूर्ण है।"

अदालतों के बाहर ग्राहकों की क्रिप्टो शिकायतें

हालांकि, हर क्रिप्टो निवेशक अदालत जाने का खर्च वहन नहीं कर सकता, इसलिए दुनिया भर की उपभोक्ता निगरानी एजेंसियों को क्रिप्टो से संबंधित घोटालों की शिकायतों में भारी वृद्धि देखने को मिली है। उदाहरण के लिए, बिटकॉइन की कीमत में अभूतपूर्व उछाल आने के बाद साल की शुरुआत में कॉइनबेस के खिलाफ उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो (सीएफपीबी) में ग्राहकों की शिकायतों में भारी वृद्धि हुई।