प्लसटोकन स्कैमर्स ने बिटकॉइन की गिरावट में योगदान दिया: चेनैलिसिस
पिछले कुछ वर्षों में, घोटालेबाज़ों को चोरी की गई संपत्तियों को धीरे-धीरे बेचकर मंदी के बाज़ार को बढ़ावा देने के लिए दोषी ठहराया जाता रहा है। अब एक ब्लॉकचेन फ़ोरेंसिक फ़र्म ने ऑन-चेन गतिविधियों का पता लगाकर प्लसटोकन घोटाले की जाँच की है।
चेनैलिसिस ने विभिन्न ब्लॉकचेन में फंड के प्रवाह को ट्रैक किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या प्लसटोकन स्कैमर्स द्वारा फंड की लिक्विडेशन हालिया बिटकॉइन की गिरावट के लिए जिम्मेदार है।
इन निष्कर्षों से पता चलता है कि स्कैमर्स द्वारा बिटकॉइन की बिक्री और कीमत में अचानक आए उतार-चढ़ाव के बीच संबंध है। लेकिन क्या वास्तव में इन बिक्री के कारण कीमत गिरी, यह स्पष्ट नहीं है, और प्रतिद्वंद्वी ब्लॉकचेन जासूस सिफरट्रेस का दावा है कि प्लसटोकन का बिटकॉइन की इस अचानक गिरावट से कोई संबंध नहीं है।
प्लसटोकन परिकल्पना
बिटकॉइन जून 2019 में अपने उच्चतम स्तर लगभग $14,000 पर पहुँच गया, जब चीनी अधिकारियों ने वानुअतु द्वीप पर प्लसटोकन नामक एक पोंजी स्कीम चलाने के संदेह में कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। 600% तक के रिटर्न का वादा करने वाली यह योजना एक ऐसे टोकन पर केंद्रित थी जो कई चीनी एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध था और $350 के उच्चतम मूल्य पर पहुँच गया था।
कुल मिलाकर, ऐसा माना जाता है कि अपराधियों ने निवेशकों से 2 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी ठगी की है - जो उस समय संपूर्ण क्रिप्टोकरेंसी बाजार पूंजीकरण का लगभग एक प्रतिशत थी।
गिरफ्तारियां होने के बाद से बिटकॉइन में गिरावट आई है, जिसके बारे में कुछ सट्टेबाजों का कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि घोटालेबाज समय-समय पर चोरी किए गए बिटकॉइन को बेच देते हैं।
क्रिप्टो सुरक्षा फर्म पेकशील्ड द्वारा अगस्त में किए गए एक अध्ययन ने शुरुआती अटकलों को जन्म दिया - जिसमें इस बात की पुष्टि की गई कि धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि मुख्य रूप से बिट्ट्रेक्स और हुओबी में प्रवाहित हुई थी, लेकिन इसके बारे में कोई और जानकारी नहीं दी गई।
चेनैलिसिस की जाँच से पता चलता है कि घोटालेबाजों ने कुल 25,000 बिटकॉइन पहले ही निकाल लिए हैं। चेनैलिसिस ने इन्हें छिपाने के लिए डिज़ाइन किए गए विभिन्न तरीकों से इनका पता लगाया, जिनमें शामिल हैं: पील चेन, जो आमतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लेन-देन की श्रृंखलाएँ होती हैं; और टम्बलर, जो पतों के इनपुट और आउटपुट को मिला देते हैं। अंततः, अधिकांश धनराशि हुओबी प्लेटफ़ॉर्म पर काम करने वाले स्वतंत्र ओटीसी ब्रोकरों के हाथों में पहुँच गई।
धन के इस प्रवाह को मूल्य क्रिया से जोड़ने के लिए, चेनएनालिसिस ने ऑन-चेन वॉल्यूम - स्कैमर्स के वॉलेट से हुओबी पर पहचाने गए संदिग्ध वॉलेट्स में जाने वाले बिटकॉइन की मात्रा, और ट्रेड वॉल्यूम - हुओबी पर टेथर के लिए बिटकॉइन के कारोबार की मात्रा के बीच संबंधों का विश्लेषण किया है।
चेनएनालिसिस ने पाया कि ऑन-चेन वॉल्यूम में वृद्धि के बाद व्यापार वॉल्यूम में भी वृद्धि हुई, क्योंकि ओटीसी व्यापारी प्लसटोकन वॉलेट से बिटकॉइन प्राप्त करते हैं और बाद में इसे टीथर के लिए एक्सचेंज करते हैं, जिससे ओटीसी व्यापारियों द्वारा बिटकॉइन को बाजार में उतारने पर कीमत में गिरावट आती है।
हुओबी पर कुछ ओटीसी ब्रोकरों के लिए ऑन-चेन प्रवाह में तेज़ी बिटकॉइन की कीमत में गिरावट से जुड़ी है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण 20 सितंबर को देखा जा सकता है जब प्लसटोकन स्कैमर्स ने हुओबी ओटीसी ट्रेडर्स के साथ 34 मिलियन डॉलर मूल्य के बिटकॉइन का लेन-देन किया। इसके तुरंत बाद, बिटकॉइन में लगातार गिरावट शुरू हो गई—24 और 26 सितंबर के बीच 10,000 डॉलर से गिरकर लगभग 8,000 डॉलर पर आ गई। [स्रोत: चेनएलिसिस]
सहसंबंध ≠ कार्य-कारण
लेकिन जैसा कि चेनएनालिसिस ने माना है, परिणाम केवल सहसंबंध दर्शाते हैं, कारण-कार्य संबंध नहीं, "हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि बिटकॉइन की कीमत में गिरावट प्लसटोकन कैशआउट के कारण हुई है। यह संभव है कि कीमतों में गिरावट संयोगवश कैशआउट के बाद हुई हो।"
ट्रेड वॉल्यूम के विरुद्ध ऑन-चेन वॉल्यूम को देखकर, और एक अतिरिक्त प्रतिगमन विश्लेषण करके, चेनएनालिसिस ने निष्कर्ष निकाला है कि हालांकि कैशआउट में वृद्धि हुई अस्थिरता के साथ दृढ़ता से सहसंबंध था, लेकिन किसी और चीज के कारण गिरावट की संभावना को खारिज करना संभव नहीं है।
प्रतिद्वंद्वी बिटकॉइन जासूस फर्म सिफरट्रेस ने प्लसटोकन और हालिया गिरावट के बीच किसी भी संबंध को नकार कर संदेह को और बढ़ा दिया है। सीईओ जॉन जेफ़रीज़ ने ब्रेव न्यू कॉइन को बताया कि "प्लसटोकन हुओबी के माध्यम से गिरा, लेकिन इसका बीटीसी की मौजूदा कीमत में उतार-चढ़ाव से कोई लेना-देना नहीं है।"
इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर उपयोगकर्ताओं ने इसके कई संभावित कारण बताए हैं। कुछ का कहना है कि कीमत में गिरावट बाजार चक्र का एक सामान्य हिस्सा है, जबकि अन्य का दावा है कि ओवर-द-काउंटर (OTC) बाजारों में बड़े लेनदेन बिटकॉइन की कीमत को प्रभावित नहीं करते हैं।
लेकिन अगर चेनएनालिसिस सही है, तो मंदी अभी खत्म नहीं हुई है। घोटाले से निकले 20,000 से ज़्यादा बिटकॉइन (क़ीमत $134 मिलियन से ज़्यादा) अभी भी 8,700 अलग-अलग क्रिप्टो एड्रेस पर बिखरे पड़े हैं और शायद बस बेचे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं।
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