OKEx CEO, 출금 실패로 거래소 실패 인정

뉴스27 11월 2020

중국 공산당, OKEx 뉴스, OKEx 사기, OKEx 출금 중단, 스타 쉬 체포

OKEx CEO 제이 하오는 6주간의 잠금 후 거래소에서 출금을 재개한 직후, 텔레그램 '무엇이든 물어보세요' Q&A에서 거래소에 개인 키 보유자의 체포에 대처할 비상 계획이 없다고 밝혔습니다.

거의 6주 동안 출금을 중단했던 OKEx가 서비스를 재개하면서, 해당 거래소가 BNC의 암호화폐 거래소 무덤 에 추가될까 봐 우려했던 계좌 보유자들은 큰 안도감을 표했습니다.

11월 26일 CEO 제이 하오가 텔레그램 AMA를 통해 OKEx에서 출금 중단 전후에 무슨 일이 있었는지 더 자세히 밝힐 것으로 기대되었지만, 실망스럽게도 세부 정보가 부족했습니다. 다만 새로운 통찰력을 얻을 수 있었습니다.

OKEx가 백업 개인 키를 사용하여 출금을 진행하지 않은 이유와 그 이유를 묻는 질문에 하오는 다음과 같이 답했습니다. "출금 중단 사유는 개인 키 보유자 중 한 명이 일시적으로 거래를 승인할 수 없었기 때문입니다. 저희는 개인 키 보유자를 위한 매우 강력한 백업 메커니즘을 갖추고 있어 사망이나 기억 상실과 같은 장기적 장애 발생 시에도 백업 개인 키의 활성화가 가능하도록 보장합니다. 그러나 예상치 못한 상황으로 인해 개인 키 보유자와 연락이 불가능해지는 등 다른 중요한 시나리오는 비상 계획에 포함하지 않았습니다."

문제의 개인 키 보유자가 OKEx 설립자 밍싱 '스타' 쉬(Mingxing 'Star' Xu)라는 사실은 널리 알려져 있으며, 하오(Hao)가 여기서 인정하는 바는 중국 당국이 쉬를 구금할 경우 OKEX나 OK 그룹 경영진 중 누구도 조치를 취할 권한이 없었다는 것입니다. 우려스러운 상황이지만, 독재적인 리더가 있는 조직에서는 드문 일이 아닙니다. OKEx의 이러한 경영진 부족 문제가 해결될지는 시간이 지나야 알 수 있겠지만, 하오는 반드시 해결될 것이라고 말했습니다. "분명히 이런 일이 다시 발생하는 것은 용납할 수 없으며, 이제 내부 프로세스를 업그레이드하고 개선하는 것을 최우선 과제로 삼고 있습니다."

하오는 AMA에서 투명성을 위해 OXEx가 향후 몇 주 안에 지갑 주소를 공개할 것이라고 밝혔습니다. OKEx의 자금세탁 우려에 대한 의문과 관련하여, 하오는 개인 키 보유자에 대한 조사가 OKEx와 "관련이 없다"고 말했습니다. 그는 "우리는 설립 이후 자금세탁 방지, 테러 자금 조달 방지, 무역 및 경제 제재 프로그램을 구축, 시행하고 지속적으로 개선해 왔습니다."라며, "이를 통해 강력하고 규정을 준수하는 디지털 자산 거래 플랫폼을 구축할 수 있었습니다. 우리는 합법적이고 투명한 사업 활동을 장려하고 고객, 규제 기관, 그리고 디지털 자산 업계에서 탄탄한 명성을 유지하고자 합니다."라고 말했습니다.

OKEx 출금 시작

OKEx는 100월 26일 오전 08시(UTC)에 사용자 출금을 재개한 이후 몇 시간 만에 순 암호화폐 출금액이 00억 달러를 돌파하는 것을 확인했습니다.

데이터 제공업체 크립토퀀트(CryptoQuant)는 첫 번째 비트코인 유출에 2,822비트코인( BTC )이 포함되었다고 보고했습니다. 이는 2019년 5월 이후 블록 단위로 발생한 비트코인 유출 중 가장 큰 규모입니다. 이번 유출로 OKEx의 총 BTC 보유량은 101,686BTC에서 98,821BTC로 감소했습니다.

456 BTC가 바이낸스로, 400 BTC가 다른 거래소로 이동했습니다. 비트코인 총 유출량의 83%는 수탁기관이 관리하는 지갑 등 거래소 외 지갑으로 이동했습니다. 이는 장기적으로 볼 때 강세 신호로, OKEX에서 출금하는 대부분의 사용자가 거래소를 통해 비트코인을 시장에 내다팔기보다는 개인적으로 "홀딩(HODL)"하려는 의도를 가지고 있음을 시사합니다.

OKEx 출금 개시 시점을 전후하여 비트코인 가격은 3000달러 가까이 하락했고, 15% 넘게 하락했습니다. 그러나 두 사건이 연관되어 있을 가능성은 낮아 보입니다.

하지만 분석가들은 비트코인 가격이 최근 19,000달러까지 치솟은 주요 요인 중 하나가 시장 전반의 코인 공급 부족이라고 분석했습니다. OKEx 출금 중단이 그 원인이었습니다. 출금이 중단된 10월 16일부터 출금이 재개된 11월 26일까지 비트코인 가격은 10,769달러에서 17,586달러로 63% 상승했습니다.

OKEx의 암호화폐 출금이 약 6주간 갑작스럽게 중단되면서 많은 사용자들이 불만을 표했고, 거래소는 현재 사용자들이 암호화폐를 대량으로 인출하지 않도록 유도하고 있습니다. OKEx는 출금 중단 기간 동안 거래소 서비스를 이용한 사용자들을 위한 보상 프로그램을 시작할 것이라고 발표했습니다.

OKEx는 11월 24일 공지를 통해 , 출금이 중단된 기간 동안 입금, 토큰 보유 또는 거래를 한 사용자에게 지난 7주간 선물 및 무기한 스왑 거래 수수료 총 수익의 20%를 지급한다고 발표했습니다. 이 지급금은 일회성으로 지급되며, 적립된 금액은 인센티브 펀드에 적립됩니다. 지급액은 거래량과 보유량 규모에 따라 결정됩니다. OKB 보유자의 경우, 자산 가중치 계산 시 보유 OKB 토큰 가치(미국 달러 기준)가 두 배로 계산됩니다.

OKEx는 00월 23일 오후 4시(UTC) 이전에 계정에 10,000 USDT 이상을 보유한 사용자에게 최소 100 USDT에서 최대 1,000 USDT 상당의 수수료 환급 카드를 지급할 예정입니다. 또한, 선물 및 무기한 스왑 거래 수수료 수익에 대한 추가적인 인센티브를 곧 발표할 것이라고 밝혔습니다.

OKEx가 출금을 중단한 이유는 무엇입니까?

OKEx의 출금 중단은 암호화폐 업계에서 가장 이례적인 거래소 파산 사례 중 하나였습니다. OKEx는 10월 16일 "당사 개인 키 소유자 중 한 명이 현재 공안국의 수사에 협조하고 있다"는 이유로 출금을 중단한다고 발표한 이후, 11월 19일 서비스 재개를 발표할 때까지 중요한 추가 정보를 공개하지 않았습니다.

일반적으로 이와 같은 상황에서 해킹으로 인해 거래소가 피해를 입지 않았다면, 고객에게 보상 및 보험 제도에 대한 안내가 쏟아질 것입니다. 반면, 거래소를 폐쇄하거나 사기를 치는 경우, 거의 또는 전혀 소통이 이루어지지 않고 콜드 월렛이 고갈되고 핵심 인력이 빠르게 사라질 것입니다.

OKEx의 대응은 적어도 처음 몇 주 동안은 그 중간 어딘가에 있었습니다. OKEx는 문제 해결을 위해 노력하고 있으며, 이번 중단은 일시적인 조치일 뿐이라고 계속해서 밝혔습니다. 또한 문제 해결 후 하드포크 지원 및 거래 수수료 할인에 대한 "평소와 다름없는" 발표를 이어갔습니다. 확실히 알기는 어렵지만, 이러한 발표는 마치 일상 업무를 수행하는 사람들이 하는 것처럼, OKEx에서 실제로 벌어지고 있는 일이 자신들의 급여 수준을 벗어난 것처럼 "느껴졌습니다". 그러나 10월 말, OKEx와 많은 고위 직원들의 연락은 거의 끊겼습니다.

OKEx에서 연락

11월 11일, Brave New Coin은 OKEx 관계자로부터 이 사건과 관련하여 연락을 받았습니다. OKEx는 아래 섹션의 지갑 추적 및 거래 모니터링 관련 문제에 대해 문제를 제기했습니다. OKEx는 아래 언급된 주소가 OKEx와 관련이 없다고 밝혔습니다. BNC는 상황의 투명성을 확보하기 위해 인터뷰를 요청했으며, OKEx 사용자 자금의 안전성에 대한 독립적인 제3자 검토를 제공하기 위한 목적이었습니다.

OKEx는 이메일 인터뷰에 응했고, BNC는 같은 날 질문을 보냈으며, 11월 18일 OKEx에 기사가 다음 날 업데이트될 것이라는 내용의 후속 연락을 보냈습니다. OKEx는 18일에 BNC의 질문에 답변할 것이라고 밝혔습니다.
안타깝게도 OKEx는 아무런 답변도 보내지 않았고, 출금이 중단된 이유에 대한 질문에도 전혀 답변하지 않았습니다.

Brave New Coin OKEx 조사

브레이브 뉴 코인(Brave New Coin)은 OKEx 출금 중단 발표 약 일주일 후, 해당 사태에 대한 조사를 시작했습니다. 조사는 세 가지 주요 영역에 집중되었습니다.

1. OKEX 창업자 쉬밍싱은 누구이며, 그를 둘러싼 주요 임원들은 누구인가?

2. 그 돈은 어디로 갔습니까? 10월 16일에 OKEx 지갑에 보관되어 있던 암호화폐는 어디에 있었으며, 이동되었습니까?

3. 중국 정부 – 만약 중국 당국이 OKEx 임원들을 체포했다면, 그 동기는 무엇이며, 어떻게 해결될 가능성이 높을까요?

사람들과 사업체들

OKEx 거래소가 몰타에 등록된 회사라는 것이 지배적인 의견입니다. 이는 사실입니다. OKEx가 몰타로 이전한다는 소식은 2018년 4월에 발표되었지만, 실제로는 2018년 9월 7일이 되어서야 몰타에 등록되었습니다. 당시 OKEx 관련 회사 세 곳, 즉 OKEx Malta Limited, OKEX MT Limited, 그리고 OKCoin Europe Ltd.가 등록되어 있었습니다. 세 회사 모두 몰타에 30, Kenilworth, Flat 4, Sir Augustus Bartolo Street라는 동일한 주소를 가지고 있습니다.

이 주소에는 몰타에 등록된 다른 많은 회사들도 있습니다. 이는 몰타, 저지, 케이맨 제도와 같은 관할권에서 흔히 볼 수 있는 상황입니다. 이들 지역의 지방 정부는 자국의 법률로 어려움을 겪는 기업들을 유치하기 위해 세무 및 사업 관련 법률을 완화했습니다.

암호화폐 세계에서는 이를 '규제 차익거래'라고 하며, 거래소들이 암호화폐에 더 우호적인 것으로 여겨지는 국가로 회사 등록을 이전하는 것을 말합니다. 바이낸스도 또 다른 사례이며, 몰타에 두 개의 회사를 등록했습니다. 이러한 주소는 일반적으로 해외 기업의 설립 및 현지 법률 준수를 지원하는 컨설턴트로 활동하는 변호사나 회계사의 사무실입니다. 이러한 컨설팅 회사의 직원들은 현지에 등록된 회사의 비서나 이사와 같은 직책을 맡을 수 있지만, 일반적으로는 현지 규정을 준수하기 위한 '의례적인' 역할에 불과합니다.

OKEx가 실제로 몰타에서 사업을 운영한다는 증거는 없지만, 몰타 사업자등록소(Malta Business Registry)의 문서에는 회사 주요 직원 여러 명의 정보가 나와 있습니다. OKEx가 'OKex'라는 이름으로 운영되고 있으며, 'OK 그룹'이라는 이름의 조직을 언급하는 언론 보도와 회사 홍보 자료가 많이 있지만, 브레이브 뉴 코인(Brave New Coin)은 "OK 그룹"이라는 이름으로 등록된 회사를 찾을 수 없었습니다.

하지만 전 세계적으로 OKEx 관련 사업체의 회사 등록은 대부분 "OK Coin"이라는 이름의 변형으로 이루어졌습니다. BNC의 조사에 따르면 수십 개의 관련 회사가 등록되어 있는 것으로 나타났습니다. 일부 회사명으로는 OKCoin Europe Technology Company Limited, OKCoin USA Inc, OKCoin Pte Ltd (싱가포르), OKCoin Technology Company Limited (홍콩), OKEx International Holding Company Limited (영국령 버진아일랜드) 등이 있습니다. 미국에는 OK Coin USA의 등록된 지점이 39개 있습니다.

OKEx 경영진은 누구인가요?

OK 그룹 내에는 서로 소유되어 전 세계적으로 운영되는 수많은 회사들이 있지만, 몇몇 핵심 인물의 이름은 여러 관할권의 다양한 회사 등록에 걸쳐 일관되게 나타납니다. 이들은 다음과 같습니다.

	쉬 밍싱 – 쉬민싱('스타 쉬'로 알려짐)은 OK 그룹 트리의 수장입니다. OK 코인, OKEx, OK 코인 인터내셔널 등 모든 길은 쉬민싱을 창립자로 되돌립니다. 쉬민싱은 중국 여권을 사용하지만 홍콩 신분증 번호도 가지고 있습니다. 브레이브 뉴 코인(Brave New Coin)이 조사한 신분증에는 쉬민싱의 주소가 두 개 기재되어 있는데, 하나는 베이징이고 다른 하나는 중국 훙쩌 현입니다. 중국 언론은 쉬민싱을 당국에 협조하는 개인 키 소지자로 지목했습니다. 중국 BNC 소식통은 쉬민싱이 수감 중인 것이 아니라, 중국에서 가택 연금이나 "거주지 감시"를 받고 있다고 확신합니다. 소셜 미디어 트위터 링크드인
	태원 팀 변 – OKEx MT Limited의 유일한 "관련 당사자"는 Tae Won Tim Byun입니다. 그는 미국 국적자로 등록되어 있으며 샌프란시스코 실리콘 밸리 지역 팔로알토와 인접한 캘리포니아주 로스 알토스에 거주하고 있습니다. Byun은 링크드인 프로필에 암호화폐 업계에 뛰어들기 전 Visa와 FDIC에서 근무하며 인상적인 핀테크 경력을 쌓은 것으로 나타나 OKEx에 '제도적 신뢰도'를 더하고 있습니다. 그는 주로 '준법 감시' 분야에서 경력을 쌓았습니다. 현재 OK 그룹에서 글로벌 정부 관계 책임자(GRO)를 맡고 있습니다. Byun은 2018년 OKEx Mt Limited가 설립된 이후 2020년 4월 이사직에서 사임할 때까지 이사로 재직했습니다. 또한, Byun의 이름은 미국 내 OK Coin 회사 등록과 관련하여 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 소셜 미디어 트위터 링크드인
	홍팡 – 홍팡은 OKCoin Europe Limited의 이사로 등재되어 있습니다. 또한 OK Coin USA의 CEO이자 싱가포르 OKCoin Pte Ltd의 이사이기도 합니다. 변과 마찬가지로, 팡은 골드만삭스 투자은행 부문 부사장과 모건스탠리 직원을 역임한 경력으로 OKEx에 미국 중심적인 신뢰감을 더합니다. 그녀는 미국 여권을 소지하고 있으며, 실리콘밸리 팔로알토에 거주하는 것으로 등재되어 있습니다. 소셜 미디어 트위터 링크드인
	지에 하오 – 지에 하오의 영어식 이름은 "제이" 하오입니다. 그는 현재 OKEx 거래소의 CEO입니다. 하오는 1973년 11월 출생이며 미국 여권을 소지하고 있습니다. 그는 미국 샌디에이고의 고급 주택가인 4S 랜치에 거주하는 것으로 등록되어 있습니다. 하오는 OKEX MT Limited의 '실질 소유자'로 등록되어 있으며, 해당 회사의 지분 50%를 보유하고 있습니다. 소셜 미디어 트위터 링크드인
사진이 없습니다	양 신린 – 신린 양(Xinlin Yang) 역시 1973년 11월 출생으로 기재되어 있습니다. 그는 홍콩 여권을 소지하고 있으며, 홍콩 퍼시픽 팰리세이즈 아파트 단지 내 브레이머 힐 로드(Braemar Hill Road)에 거주하는 것으로 기재되어 있습니다. 양은 또한 OKEX MT Limited의 '실질 소유주'로 기재되어 있으며, 해당 회사의 지분 50%를 보유하고 있습니다.

OKEX 경영진은 출금 중단과 관련하여 모든 소셜 미디어 채널에서 눈에 띄게 침묵했습니다. 예를 들어 OK 코인 CEO 홍팡은 10월 16일 발표 이후, 그리고 재개 발표 전까지 70회 이상 트윗이나 리트윗을 했지만, 단 한 번도
정지에 대해 언급함.

OKEx가 콜드 스토리지 지갑에 접근할 수 있을까?

OKEx가 콜드 스토리지 지갑에서 암호화폐를 인출할 수 없었던 이유는 Star Xu가 해당 지갑의 유일한 서명권자이거나 최소한 필수 서명권자이기 때문일 가능성이 높습니다. 만약 Star Xu에게 어떤 식으로든 제약이 가해졌다면 인출이 불가능했을 것입니다. 이러한 상황은 OKEx의 보안 정책, 즉 콜드 지갑 접근 시 "두 명의 권한 있는 당사자의 확인이 필요하다"는 조항과 일치합니다. 하지만 만약 OKEx가 마련한 안전장치가 이 정도라면, "누구에게나 예상치 못한 사고가 발생할 가능성이 있다. 안전을 보장하기 위해 다른 사람들도 오프사이트 백업에 접근할 수 있도록 권한을 부여해야 한다"는 OKEx의 보안 정책의 다른 부분과는 부합하지 않습니다.

그렇다면 OKEx에 오프사이트 백업에 접근할 권한이 있는 '다른 사람'이 없었을 가능성이 있을까요? 쉬는 자신의 거래소의 공식 정책을 무시하고 스스로를 필수적인 서명자로 만들 창업자일까요? 확실히 알 수는 없지만, 쉬와 함께 일해 본 사람들은 그가 사업 관리에 매우 적극적으로 임하는 까다로운 성격의 소유자였다고 기억합니다.

예를 들어, 크리스 리(중국 이름 리슈페이)는 OKEx의 전 CEO로, 2017년과 2018년 동안 쉬 회장과 함께 일했습니다. 그러나 2018년 5월, 리는 갑작스럽게 회사를 떠났고, 얼마 지나지 않아 경쟁 거래소인 후오비에 이사회 비서 겸 국제사업개발 부사장으로 합류한다고 발표했습니다. 리와 쉬 회장의 관계는 순탄치 않았던 것으로 알려져 있습니다. 왕옌화 기자는 2018년 리와 창업자 사이의 험악한 관계에 대해 보도한 바 있습니다.

이씨는 위챗에 쉬 씨와 함께 일하면서 어려움을 겪었지만 회사에 대한 그의 헌신을 언급했습니다.이씨는 "쉬 씨는 기술 전문가입니다. 많은 천재들이 겪는 것처럼 소통에 서툴고, 다른 사람들에게 책임감을 갖는 데 익숙하지 않은데, 이것이 그의 경영 문제입니다. 그는 어울리기 쉽지 않습니다. 하지만 어떤 상사가 그런가요? 그는 단점도 있지만 장점도 있습니다. 그는 근면합니다. 매일 사무실에서 10시간 이상 일하고, 잠도 자며, 많은 일을 직접 처리합니다. 이 업계가 돈과 밀접하게 연관되어 있기 때문에 아직 다른 사람을 신뢰하는 데 익숙하지 않은 것 같습니다."라고 썼습니다.

크리스 리(왼쪽)와 스타 쉬는 리가 OKEx에 합류했을 당시에 찍은 사진입니다. 출처

이씨가 쉬를 소통하기 어려운 사람, 다른 사람을 믿지 못하는 사람, 모든 일을 직접 처리하려는 사람으로 묘사한 것은, 비밀 키 관리에 대한 전적인 책임이나 필수적인 책임을 요구하는 사람의 성격에 잘 들어맞는다.

OKEx 지갑 추적

그렇다면 OKEx의 지갑을 추적하고 자금 이동을 확인할 수 있었을까요? 정답은 '예'입니다. BNC는 OKEx가 지갑 주소에 대해 투명하지 않다는 점(보안 관점에서는 타당함)과 해당 거래소가 이러한 주소 중 어느 것도 자사 소유라고 확인할 가능성이 낮다는 점을 언급하며 다음 정보에 대해 경고해야 하지만, 다양한 관찰자의 '최상의 추측'을 종합해 보면 OKEx 지갑의 실제 상황을 엿볼 수 있었고 자금이 이동하고 있음을 보여주었습니다. 10월 16일부터 BNC는 Glassnode, Cryptoquant, Etherscan, Chain.info, Bitinfocharts, Whale Alerts 및 Chainalysis의 공개 데이터를 사용하여 다음과 같은 지갑 거래 분석을 수집했습니다.

10월 16일: Okex는 추후 공지가 있을 때까지 모든 출금을 중단한다고 발표했습니다.
또한 10월 16일 Glassnode는 OKEx가 201,981.303020241 BTC를 보유하고 있다고 보고했습니다. 출처 트위터: https://twitter.com/glassnode/status/1317048711055331329 (Glassnode는 무료 계정에 대해서만 1개월의 시차를 두고 데이터를 제공하며 특정 주소 정보는 제공하지 않습니다.)
OKEx CEO 제이 하오는 글래스노드 데이터를 활용하여 트위터를 통해 OKEx의 현재 보유 자산이 202,732.64098193달러이며 10월 16일 이후 온체인에서 자금 유출이 없었다고 발표했습니다.
크립토퀀트(Cryptoquant ) 에 따르면 OKEx는 100,749 BTC, 2억 3,500만 USDT(ERC20), 1.31만 TUSD, 923,183 DAI, 13.45만 USDK를 보유하고 있습니다. 크립토퀀트는 10월 25일까지의 데이터를 제공하며, 주소 정보는 제공하지 않습니다.
이더스캔은 이더리움 블록체인에 대한 데이터를 제공합니다. 이더스캔은 여러 주소를 OKEx 소유로 표시합니다.
https://etherscan.io/address/0xa7efae728d2936e78bda97dc267687568dd593f3 = 약 63만 ETH
https://etherscan.io/address/0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b = 약 300억 달러 상당의 ERC20 토큰
https://etherscan.io/address/0x5041ed759dd4afc3a72b8192c143f72f4724081a (이더스캔에는 표시되지 않았지만 Okex 소유로 추정됨) = 2억 3,500만 USDT(ERC20), 1.31만 True USD(TUSD), 13.45만 USDK. 이 수치는 Cryptoquant에서 보고한 내용과 일치합니다. 또한 해당 지갑에는 7.43만 USDC와 110만 PAX가 있습니다.
Chain.info 에 따르면 OKEX는 총 294071.38 BTC를 보유하고 있습니다. 이 중 257864.18 BTC(87.69%)는 콜드 스토리지에, 3457.44 BTC(1.17%)는 핫월렛에, 그리고 32749.76 BTC(11.14%)는 입금 월렛에 보관되어 있습니다.
Chain.info는 OKEx에 속한 지갑 339279개를 표시했으며, 이 중 54개가 콜드 지갑, 14029개가 핫 지갑, 325196개가 입금 지갑으로 배포되었습니다.
Chain.info에 따르면 OKEx의 가장 큰 지갑은 아래 순서대로 표시됩니다.
- https://chain.info/3Kzh9qAqVWQhEsfQz7zEQL1EuSx5tyNLNS (cold wallet, 74296 BTC)
- https://chain.info/38UmuUqPCrFmQo4khkomQwZ4VbY2nZMJ67 (cold wallet, 44736 BTC)
- https://chain.info/3DwVjwVeJa9Z5Pu15WHNfKcDxY5tFUGfdx (deposit wallet, 14500 BTC)
- https://chain.infoDVJfEsDTPkGDvqPCLC41X85L1B1DQWDyh (deposit wallet, 11405 BTC)
- https://chain.info/bc1quq29mutxkgxmjfdr7ayj3zd9ad0ld5mrhh89l2 (hot wallet, 1008 BTC)
- https://chain.info/35tFJwVKEexyDr3fZicy3YpfQvApndVJXG (deposit wallet, 1200 BTC)
- https://chain.info/1NYAd6fA2dc5xowuweFUSDRqRTEzDwk28 (deposit wallet, 844 BTC
- https://chain.info/32pizyEwWzF7r85Dj8dQFbSALuRrN85BhS (deposit wallet, 798 BTC)
- https://chain.info/3LhfhgcYNiCceJrjDuMbYWqxPkKkgDQ4ay (deposit wallet, 719 BTC)
- https://chain.info/1VERF5rDyVoS4mPCbK68vSGpVo95cAXRm (cold wallet, 654 BTC)
- https://chain.info/1KneytMTrRzYMWKsq7A41KCya4o4ZReoC5 (deposit wallet, 392 BTC)
- https://chain.info/18XY4c65DavYJxsVem4uqbuUkxqty6GYTC (deposit wallet, 239 BTC)
- https://chain.info/1QEVQEFnR8BzksckP3ahCDtWpWi54cXXVg (deposit wallet, 200 BTC)

위 정보를 통해 지갑 감시자들이 어떤 지갑이 OKEx 소유인지 정확히 100% 확신하지 못했고, 정보가 때때로 모순되는 경우가 있었음이 분명합니다. 그러나 의견 일치도 빈번했습니다. 예를 들어, Bitinfocharts와 Chain.info는 모두 다음 지갑이 OKEx 소유라는 데 동의합니다.

다음 주소는 감시자 간의 차이를 보여줍니다. Bitinfocharts에서는 Coinbase 지갑으로 나열되지만 Chain.info에서는 OKEx 지갑으로 나열됩니다.

OKEx 지갑이 사용되었나요?

네. Bitinfocharts와 Chain.info 모두 OKEx 지갑으로 기록한 위 6개 지갑(콜드 1개, 핫 1개, 입금 4개)은 모두 출금 중단 이후에 사용되었습니다.

이는 OKEx가 콜드 월렛 중 일부에 여전히 접근할 수 있었고, 온체인으로 자금을 이동할 수 있었음을 의미할 가능성이 높습니다. 위에서 가장 가치 있는 월렛인 3Kzh9qAqVWQhEsfQz7zEQL1EuSx5tyNLNS가 특히 주목할 만합니다. 이 월렛은 비트코인 부자 목록에서 8위를 차지했으며, 64,449 BTC를 보유하고 있었는데, 이는 약 8억 7,500만 달러에 해당하며, 유통 중인 전체 비트코인의 약 0.3%에 해당합니다.

Bitinfocharts.com에서는 이 지갑이 Coinbase 소유라고 하고, Chain.info에서는 OKEx 소유라고 합니다. 이 주소는 bc1quq29mutxkgxmjfdr7ayj3zd9ad0ld5mrhh89l2(Bitinfocharts에 따르면 OKEx 소유로 표시된 지갑)로 여러 건의 대규모 거래가 이루어진 것으로 태그되었습니다.

출처: https://bitinfocharts.com/bitcoin/block/655029/bc1quq29mutxkgxmjfdr7ayj3zd9ad0ld5mrhh89l2 . 블록 655029에서 발생한 거래, 시간: 2020년 11월 02일 07:52:26

Coinbase가 OKEx 핫 월렛으로 그렇게 많은 BTC를 보냈다는 것은 이상하게 보이지만, 당장 의심할 필요는 없습니다. 그러나 Chain.info의 분석 결과 OKEx의 지갑이라는 것이 정확하다면, OKEx가 자사의 가장 큰 비트코인 콜드 월렛을 관리하고 있었으며, 이를 적극적으로 활용하여 핫 월렛으로 BTC를 전송했다는 것이 분명해 보입니다. 다시 말하지만, 내부 이체는 정상적인 현상이지만, 만약 최초 발표가 사실이라면 OKEx가 개인 키 보유자 중 한 명과 연락이 끊겼다면, 거래소는 가장 큰 지갑에서 자금을 이체할 수 없었을 것입니다.

OKEx 핫월렛(bc1quq29mutxkgxmjfdr7ayj3zd9ad0ld5mrhh89l2)은 해당 거래를 수신했음에도 불구하고 다른 거래소 소유로 표시된 주소로 활발하게 입금을 진행했습니다. 예를 들어 10월 25일 Bitfinex로의 입금은 다음과 같습니다. https://chain.info/fb1361b99308befb66ecf407b96a16ba3c8255dfb15bfc8e2a76715e5ebcb348

그리고 이건 10월 23일에 바이낸스에 올라온 글이에요.

https://chain.info/2d3f09bacf881d431c6bf8106123ff55f7b177ea037d0ceb397f9ffeffad60c0

이는 사용자의 출금이 금지된 반면, OKEx 거래소 자체는 다른 외부 주소로 자금을 이체하고 있었음을 시사합니다.

Whale Alerts는 이 주소를 OKEx로 태그 지정했으며, 다른 거래소로 많은 양의 이체를 진행한 것으로도 태그 지정했습니다.

https://twitter.com/whale_alert/status/1317110095290007557 – 바이낸스로 5,000 BTC 이동을 제안합니다.

(associated address- 15sMzCGDJKFxHx7q4qatjqhtYMMVxxMt1h0)

ps://twitter.com/whale_alert/status/1317111042883964930htt – 바이낸스로 3,500BTC 이체를 제안합니다.
https://twitter.com/whale_alert/status/1317496764010799110 – 알 수 없는 지갑으로 1,251BTC를 이체할 것을 제안합니다.

제이 하오는 OKEx가 언급된 첫 번째와 두 번째 주소와 아무런 관련이 없다고 부인했으며, 데이터 제공업체 크립토퀀트는 세 번째 거래의 송금 주소가 제미니 소유라고 밝혔습니다. 체이나리시스의 수석 경제학자인 필립 글래드웰 또한 첫 번째 거래는 "OKEx에서 바이낸스로의 이체"가 아니라고 말했습니다. https://twitter.com/philip_gradwell/status/1317120228510359552

고래 경보가 표시된 주소 중 하나인 1KcZqjt5vbmXQuZrx8Us9HHJg4HgYWNkZR이 10월 14일과 15일에 OKEx 핫월렛으로부터 상당한 금액을 받은 것으로 보입니다. https://chain.info/e857b385793070c2ec1609bda1c0dc006ac5e064abb9c3b0d76afcb26ffabf7f

https://chain.info/e83d0f7bab35d01cbf8e7741a6cf4ede499fe35099c017a4df9908197bd8f25f

OKEx가 왜 연결되지 않은 주소로 그렇게 많은 돈을 보냈는지에 대한 의문이 제기되었습니다. Glassnode도 이러한 거래를 포착하여 10월 14일과 15일에 각각 5000BTC씩 대규모 자금 유출이 발생했으며, 이는 위의 두 거래 ID와 일치한다고 밝혔습니다. https://twitter.com/glassnode/status/1317082760700448768

크립토퀀트는 이러한 이체가 내부 거래였을 가능성을 제기했습니다 . 이는 1KcZqjt5vbmXQuZrx8Us9HHJg4HgYWNkZR 주소가 OKEx 주소였으며 10월 16일 이후 거래소로 자금을 이체하는 데 사용되었을 수 있음을 의미합니다.

OKEx 지갑 요약

암호화폐 전문가들이 위에서 수집한 증거가 신뢰할 만하다면, OKEx는 자금을 이리저리 옮길 수 있는 능력이 있었고, 10월 16일에 사용자 출금을 중단한 이후에도 그렇게 했다는 것이 드러납니다.

위에서 언급했듯이, OKEx는 11월 11일 Brave New Coin에 보낸 이메일에서 여기에 언급된 지갑 주소는 "OKEx와 관련이 없다"고 밝혔습니다. 또한 OKEx는 "체인상에서 자금을 이동할 수 있는 접근 권한이나 능력이 없다"고도 명시했습니다.

스타 쉬는 왜 구금되었나요?

그렇다면 스타 쉬는 왜 중국 당국에 구금되었을까요? 현지 블록체인 언론에서는 그가 2019년 OKC 홀딩스의 홍콩 증권거래소 상장을 위한 우회 상장 목적으로 산시성에 있는 지하은행에서 빌린 자금과 관련이 있을 것으로 추측 하고 있습니다 . OKEx의 CEO인 제이 하오는 10월 16일 트위터를 통해 "이번 조사는 특정 개인 키 소유자의 개인적인 문제에 관한 것일 뿐"이라고 밝혔습니다. 쉬가 중국 당국과 마찰을 빚은 것은 이번이 처음이 아닙니다. 2018년에도 그는 "잘 알려지지 않은 암호화폐"와 관련된 사기 혐의로 경찰 조사를 받은 바 있습니다. 당시 현지 언론 보도 에 따르면 쉬는 당국에 협조했으며 기소되지 않았습니다.

상황에 드라마를 더한 것은 11월 2일 저녁, Huobi의 COO Zhu Jiawei와 CEO Li Lin이 조사를 받고 있다는 소문이 퍼지면서 Huobi의 거래소 토큰 HT가 갑자기 하락했다는 것입니다.

직후, 후오비 공식 트위터 계정 은 "후오비 글로벌은 정상적으로 운영되고 있습니다. 후오비 고위 임원이 현지 당국에 체포되었다는 소문이 커뮤니티 내에서 확산되고 있음을 인지하고 있습니다. 이러한 소문은 사실이 아님을 확신합니다."라고 트윗했습니다.

거래소 측은 자사 임원들이 조사를 받고 있다는 사실을 부인했지만, 몇몇 중국 블록체인 전문 기자들이 그 소문이 사실이라고 주장하면서 추측은 계속됐습니다.

쉬씨의 구금에 대한 또 다른 가능성은 중국 정부의 지속적인 자금세탁 단속과 관련이 있습니다. OKEx는 출금 중단이 "자금세탁 방지와는 전혀 관련이 없다"고 밝혔지만, 중국 언론은 계속해서 자금세탁 방지와 연관되어 있다고 보도했습니다. 미국 블록체인 조사 기관인 사이퍼블레이드(CipherBlade) 의 설립자 리치 샌더스는 자사에서 실시한 간략한 조사 결과, 시중에서 구할 수 있는 자금세탁 방지 도구라면 모두 의심했어야 할 OKEx 입금 주소 수백 개를 발견 했다고 밝혔습니다. 샌더스는 사이퍼블레이드의 조사 결과, 하이드라(Hydra), 알파베이(AlphaBay) 등의 다크웹 지갑을 통해 이러한 주소로 수많은 거래가 이루어졌다는 사실이 드러났으며, 이는 자금세탁 방지 관련 의혹이 충분히 타당하다는 것을 시사한다고 말했습니다.

중국 공산당은 자신의 권력을 확인하고 있습니다.

쉬밍싱의 구금과 후보이 경영진 조사를 둘러싼 루머에 대한 가장 유력한 설명은 중국 공산당(CCP)이 중국의 새로운 억만장자 기업가들이 당의 노선을 따르도록 하기 위한 조치였다는 것입니다. 당에 가입하거나 최소한 당과 협력하는 것은 중국 기업인들에게 도움이 될 수 있습니다. 중국 기업인들은 국가 주도 경제가 대부분의 산업을 지배하는 복잡하고 불투명한 사업 환경을 헤쳐나가야 합니다. 이러한 정부 주도 경제에서 벗어나 사업을 운영하려는 민간 기업은 항상 국가의 관심을 끌 것입니다. 중국에서 기업 임원들은 성공하고 생존하기 위해 공산당의 지원이 필요합니다.

예를 들어, 지난 11월 중국 당국은 앤트그룹의 350억 달러 규모 상하이 및 홍콩 주식 매각을 중단시켜 세계 최대 규모의 기업공개(IPO)가 될 뻔했던 계획에 제동을 걸었습니다.

상하이 증권거래소는 창업자 마윈 회장이 "감독 조사"를 위해 소환된 후 상장을 중단했다고 성명 에서 밝혔습니다 . 또한 "규제 환경에 중대한 변화가 있었으며, 이러한 중대한 사안은 귀사가 상장 또는 정보 공개 요건을 더 이상 준수하지 못하게 할 수 있다"고 덧붙였습니다.

잭 마(Jack Ma, 마윈)는 중국의 재벌, 투자자, 그리고 자선가입니다. 그는 다국적 기술 대기업인 알리바바 그룹의 공동 창립자이자 전 회장입니다. 중국에서 마윈은 자수성가한 기술 기업가의 전형입니다. 그는 전자상거래 대기업 알리바바와 온라인 금융 분사 기업인 앤트 그룹의 성공으로 마크 저커버그의 중국 버전이라고 불립니다.

앤트 그룹의 상장이 거래 시작 48시간도 채 남지 않은 시점에 갑자기 중단된 것은 중국 공산당이 민간 부문에 행사하는 엄격한 통제력을 여실히 보여줍니다. 또한 국가를 비판하는 것의 위험성을 여실히 보여주는 사례이기도 합니다.

중국 전문 뉴스레터 '시노시즘'의 저자인 빌 비숍은 "중국 공산당은 아무리 부유하고 성공한 사업가라 할지라도 언제든 발밑의 땅을 빼앗을 수 있다는 사실을 다시 한번 모든 민간 기업가들에게 상기시켰다" 고 썼다 .

중국 당국은 잭 마의 회사가 은행과 동일한 자본 제한에 직면할 것이라고 밝혔습니다. 규제 당국은 IPO 중단의 이유로 "금융 기술 규제 환경 변화 및 기타 주요 문제"를 언급했습니다. 그러나 이는 관료주의적 은폐일 가능성이 높으며, 현지 전문가들은 IPO 중단의 진짜 이유는 마 회장이 10월 24일 상하이에서 열린 정상회담에서 한 발언 때문이라고 분석했습니다.

마윈은 중국 인민은행 전 총재 저우샤오촨과 현 총재 이강 등 중국 금융계 주요 인사들 앞에서 격렬한 연설을 통해 금융 시스템을 비판했습니다. 마윈은 "기차역 관리 방식을 공항 관리에 사용해서는 안 됩니다."라고 말했습니다. "어제의 방식으로 미래를 통제할 수는 없습니다." 마윈의 발언은 중국 소셜 미디어를 통해 급속도로 퍼져 나갔고, 관료들에 대한 직접적인 공격으로 받아들여졌습니다. 2주도 채 지나지 않아 마윈은 다른 두 명의 임원과 함께 금융 규제 당국에 소환되었고, 다음 날 IPO는 중단되었습니다.

이 상황은 앤트와 텐센트와 같은 기업들이 주도하는 온라인 금융 시장 성장에 대한 중국 당국의 불안감을 보여주는 사례이기도 합니다. 앤트와 텐센트의 디지털 결제 플랫폼을 통해 고객들은 모바일 머니로 모든 구매는 물론 투자와 대출까지 할 수 있습니다. 중국 공산당은 경제 시스템 통제력을 위협하는 모든 움직임을 경계하고 있습니다. 이러한 이유로 중국 공산당은 비트코인 채굴 산업에 관심을 갖고, 암호화폐 거래소를 면밀히 감시하며, 중앙은행 디지털 화폐인 디지털 위안화를 추진하고 있습니다.

잭 마 사건은 중국 공산당이 부유한 중국 사업가들을 통제하기 위해 힘을 과시하는 가장 최근의 사례일 뿐입니다. CNN 보도에 따르면 , 지난 9월 시진핑 주석의 코로나19 팬데믹 대응을 비판한 중국 억만장자가 부패 혐의로 18년형을 선고받고 수감되었습니다 . 중국 고위 관리들과 긴밀한 관계를 맺고 있던 은퇴한 부동산 재벌 런즈창은 시진핑 주석의 코로나19 대응을 비판하는 글을 쓴 후 3월에 실종 되었습니다.

최근 주목을 끄는 다른 사건으로는 안방보험그룹 설립자 우샤오후이와 투모로우 홀딩(Tomorrow Holding Co.)의 금융인 샤오젠화에 대한 공식 조사가 있습니다. 랜딩 국제개발(Landing International Development Ltd.)의 억만장자 회장 양즈후이는 당과 오랜 논의 끝에 3개월 전 의문의 실종 후 다시 모습을 드러냈습니다. 베이징 제니스 홀딩스(Beijing Zenith Holdings)의 궈원구이(Guo Wengui) 회장과 억만장자 사업가 등도 당에 대한 비판을 한 후 해외로 도피했습니다.

중국 평론가들은 지창과 같은 비판자들을 일상적으로 구금하고 잭 마의 IPO를 차단하는 것은 중국 고위 관리들이 국가의 부자들에게 누가 진짜 책임자인지 상기시키려는 신호라고 말한다.

제품 개요

OKEx의 출금 중단은 우려스러운 일이었습니다. 하지만 이번 사건이 장기적이고 느린 해킹이나 횡포에 불과하다는 우려는 과장된 것으로 보입니다. 스타 쉬(Star Xu)가 고객의 자산을 위험에 빠뜨렸을 가능성은 있지만, 암호화폐 보관을 중국 거래소에 넘기려는 사람이라면 누구나 중국 공산당이 언제든 개입할 수 있다는 사실을 알아야 합니다. 특히 쉬와 같은 핵심 인물이 중국 국경 내에서 계속 거주하고 활동한다면 더욱 그렇습니다.

그럼에도 불구하고, 쉬밍싱은 당 간부들에게 자신의 충성심을 설득하는 데 성공한 것으로 보입니다. 위의 사례에서 언급했듯이, 중국 기업가들의 이러한 '재교육'에는 수개월이 걸릴 수 있기 때문에, OKEx 사용자는 다행히도 그렇게 빨리 접속 권한을 되찾을 수 있었습니다.

OKEx 임원진이 아무런 언급을 하지 않은 것도 이해가 됩니다. 그들 스스로 체포될까 봐 두려워했거나, 중국 본토에 살지 않는 사람이라면 Xu와 회사의 상황을 악화시키고 싶지 않아 발언을 하지 않았을 것입니다.

브레이브 뉴 코인(Brave New Coin)은 중국 정부가 사용자의 자금을 압류할 가능성은 낮다고 항상 생각했습니다. 중국은 암호화폐에 대해 대체로 부정적인 태도를 보였지만, 대량 몰수에 나선 적은 없었습니다. 실제로 중국이 단기간에 국민들을 디지털 위안으로 전환하고자 한다면, 디지털 화폐의 이동 및 사용 과정에 이미 익숙한 사람들의 호의를 얻을 수 있을 것입니다.

OKEx가 Brave New Coin에 "온체인에서 자금을 이체할 수 있는 접근 권한이나 능력이 없다"고 밝힌 것은 쉬밍싱이 지갑의 유일한 또는 필수 서명권자였으며, 어떤 이유에서인지 그가 출금을 허용하지 못하도록 제한되었다는 주장과 일치합니다. OKEx가 자체 보안 프로토콜을 준수하고 "안전을 보장하기 위해 오프사이트 백업에 접근할 수 있도록 권한을 부여했다"는 것은 의심스럽습니다. OKEx가 지갑 관리 모범 사례를 무시한 것은 충격적이지만, 안타깝게도 이는 업계에서 흔히 볼 수 있는 일이며, 이러한 부실한 보안 관리로 인해 거래소 이용자들이 피해를 보는 현실 이 안타깝습니다. 최근 암호화폐 가격 급등으로 많은 사람들이 처음으로 암호화폐에 투자할 가능성이 높은 상황에서, 어떤 거래소를 이용할지는 그들이 내릴 수 있는 가장 중요한 결정 중 하나일 것입니다.

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