CFTC Mengharamkan Pengasas Celsius Mashinsky Secara Kekal Daripada Pasaran AS Selepas Kejatuhan Kripto $20B

Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi AS (CFTC) mengumumkan pada 18 Jun bahawa mahkamah persekutuan telah meluluskan perintah persetujuan yang melarang pengasas Celsius, Mashinsky, secara kekal daripada berdagang di pasaran yang dikawal selia oleh agensi tersebut. Keputusan itu juga melarangnya daripada mendaftar dengan CFTC dan menghalangnya daripada melanggar peruntukan antipenipuan utama di bawah Akta Pertukaran Komoditi pada masa hadapan.

Perintah itu menyelesaikan tindakan penguatkuasaan pengawal selia yang difailkan pada tahun 2023 , sekali gus menamatkan salah satu kes paling penting agensi yang melibatkan platform pinjaman aset digital.

Mashinsky Dilarang Secara Kekal Daripada Pasaran Yang Dikawal Selia CFTC

Menurut CFTC, Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Selatan New York telah mengeluarkan perintah persetujuan terhadap Mashinsky, pengasas dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Celsius Network.

Seorang hakim AS meluluskan penyelesaian FTC yang melarang Mashinsky daripada mempromosikan produk kripto secara kekal, bersama pembayaran $10 juta dan penghakiman $4.72 bilion yang ditangguhkan. Sumber: @coinbureau melalui X

Di bawah penyelesaian itu, Mashinsky dilarang secara kekal daripada menyertai pasaran komoditi, niaga hadapan dan derivatif yang diselia oleh agensi tersebut. Perintah itu juga mengenakan larangan pendaftaran seumur hidup.

Walaupun resolusi sivil tidak termasuk penalti kewangan tambahan, ia berfungsi sebagai injunksi kekal terhadap pelanggaran peraturan antipenipuan pada masa hadapan.

Kes itu menandakan selesainya apa yang digambarkan oleh CFTC sebagai tindakan penguatkuasaan pertamanya terhadap pengendali platform pinjaman aset digital.

Dakwaan Berpusat pada Salah Nyata Pelanggan

Pengawal selia pada asalnya menyaman Celsius dan Mashinsky pada Julai 2023, mendakwa bahawa syarikat itu mengelirukan pelanggan tentang keselamatan dan keuntungan perniagaan pinjaman kriptonya antara 2018 dan 2022.

Mahkamah persekutuan mengharamkan Alex Mashinsky secara kekal daripada pasaran yang dikawal selia oleh CFTC atas dakwaan bahawa Celsius mengelirukan pelanggan dan mempertaruhkan hampir $20 bilion aset sebelum kejatuhannya pada tahun 2022. Sumber: Cigarer melalui X

Menurut aduan tersebut , Celsius mempromosikan dirinya sebagai alternatif yang selamat kepada perkhidmatan perbankan tradisional sambil menawarkan hasil yang menarik ke atas deposit pelanggan. Pengawal selia berhujah bahawa perwakilan awam ini tidak mencerminkan risiko sebenar yang diambil dengan aset pelanggan.

CFTC mendakwa Mashinsky berulang kali menggambarkan Celsius sebagai platform "selamat" melalui video, strim langsung, catatan blog, kandungan media sosial dan bahan pemasaran syarikat.

Pada masa yang sama, pengawal selia mendakwa Celsius menggunakan dana pelanggan ke dalam strategi yang semakin berisiko, termasuk pinjaman besar tanpa cagaran dan transaksi kewangan terdesentralisasi (DeFi) yang tidak mempunyai perlindungan yang mencukupi.

Agensi itu menyatakan bahawa Celsius akhirnya mengumpul kira-kira $20 bilion aset pelanggan sebelum mengalami kerugian besar dan memasuki prosiding muflis pada tahun 2022.

Dalam aduannya, pengawal selia mendakwa bahawa Mashinsky dan Celsius terlibat dalam "skim untuk menipu" ratusan ribu pelanggan dengan salah menggambarkan keselamatan, keuntungan dan kedudukan kawal selia platform tersebut.

Kejatuhan Celsius Kekal Sebagai Salah Satu Kegagalan Terbesar Kripto

Celsius menjadi salah satu mangsa paling ketara akibat kejatuhan pasaran kripto pada tahun 2022.

Syarikat itu menghentikan pengeluaran pelanggan di tengah-tengah tekanan kecairan yang semakin meningkat sebelum memfailkan perlindungan muflis. Keruntuhan itu menyebabkan ramai pengguna tidak dapat mengakses dana mereka dan mencetuskan pelbagai siasatan daripada agensi persekutuan.

Kegagalan itu juga meningkatkan penelitian terhadap platform pinjaman kripto yang telah menarik berbilion dolar dengan menjanjikan hasil yang tinggi semasa pasaran kenaikan harga industri.

Carta prestasi sejarah token CEL mencerminkan kebangkitan dan kejatuhan perniagaan yang dramatik. CEL melonjak kepada hampir $8 semasa ledakan kripto 2021 sebelum runtuh bersama-sama dengan muflis syarikat pada tahun 2022.

Sabitan Jenayah Sudah Membawa kepada Hukuman Penjara

Tindakan CFTC terbaharu itu dibuat selepas sabitan jenayah Mashinsky atas tuduhan berkaitan penipuan.

Pada Disember 2024, dia mengaku bersalah atas satu pertuduhan penipuan komoditi dan satu pertuduhan penipuan sekuriti dalam kes jenayah persekutuan selari.

CFTC telah secara rasmi menyelesaikan kes penguatkuasaan 2023 terhadap pengasas Celsius, Alex Mashinsky melalui perintah persetujuan yang diluluskan mahkamah di Daerah Selatan New York. Sumber: CFTC melalui X

Seorang hakim AS kemudiannya menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun kepadanya pada Mei 2025. Mahkamah juga mengenakan denda $50,000 dan memerintahkan pelucutan hak kira-kira $48.4 juta.

Pendakwa raya persekutuan berhujah bahawa Celsius telah mengumpul kira-kira $20 bilion daripada pelanggan sambil mendedahkan aset tersebut kepada strategi pelaburan yang semakin agresif dalam usaha untuk menjana pulangan yang dijanjikan.

Hukuman jenayah itu kekal sebagai salah satu hukuman paling berat yang dikenakan ke atas bekas eksekutif platform pinjaman kripto utama.

Kes Kawal Selia Tambahan Diteruskan

Walaupun kes CFTC kini telah diselesaikan, Mashinsky terus menghadapi cabaran perundangan dan peraturan.

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) masih mengekalkan tuntutan sivil yang berterusan yang mendakwa tawaran sekuriti tidak berdaftar, kenyataan yang mengelirukan kepada pelabur dan manipulasi yang melibatkan token CEL.

Secara berasingan, Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan (FTC) mencapai penyelesaian yang menghalang Mashinsky daripada mempromosikan atau menawarkan produk yang berkaitan dengan mata wang kripto dan perkhidmatan kewangan secara kekal.

Perjanjian itu termasuk penghakiman bernilai $4.72 bilion, walaupun sebahagian besar jumlah itu masih digantung tertakluk kepada pematuhan dengan keperluan pembayaran dan pendedahan. Mashinsky juga bersetuju untuk membayar $10 juta di bawah penyelesaian FTC.

Sementara itu, prosiding kebankrapan yang berkaitan dengan Celsius terus mengembalikan dana kepada pemiutang . Pengagihan yang diselia mahkamah telah pun memberikan pemulihan bernilai berbilion dolar, dengan laporan terdahulu menunjukkan pemulihan pemiutang menghampiri 65% daripada tuntutan yang diluluskan.

Mashinsky juga telah berusaha untuk mencabar hukuman jenayahnya melalui pemfailan mahkamah persekutuan, dengan alasan bahawa aspek perwakilan guamannya tidak berkesan. Pendakwa raya telah diarahkan untuk memberi respons kepada dakwaan tersebut ketika proses rayuan diteruskan.

Walau bagaimanapun, buat masa ini, perintah mahkamah terkini memastikan bahawa bekas Ketua Pegawai Eksekutif Celsius akan kekal dikecualikan secara kekal daripada pasaran komoditi AS, sekali gus menambah satu lagi akibat berkekalan kepada salah satu kejatuhan industri kripto yang paling ketara.