Jabatan Kehakiman Mengecaj Operator Pertukaran untuk Transaksi Jalan Sutera

DoJ mendakwa bahawa AurumXchange memproses transaksi Bitcoin bernilai berjuta-juta dolar yang berkaitan dengan pasaran darknet. Dalam satu kenyataan , DoJ mendakwa bahawa Maximiliano Pilipis mengendalikan AurumXchange dan dana AS$30 juta disalurkan melalui bursa tersebut merentasi lebih 100,000 transaksi. Mereka menyatakan sebahagian daripadanya berkaitan dengan pengguna Silk Road.

The Silk Road

Silk Road merupakan pasaran gelap dalam talian yang popular yang beroperasi antara tahun 2011-2013. Ia berfungsi sebagai perkhidmatan tersembunyi Tor, di mana pengguna dalam talian boleh melayarinya secara tanpa nama dan selamat tanpa pemantauan trafik. Pembeli dan penjual di Silk Road membayar semua transaksi dengan bitcoin (BTC), kerana ciri tanpa nama. Pemilikan persendirian Silk Road bermakna ia menjadi platform popular untuk menjual dadah dan senjata.

Pada Oktober 2013, Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) menutup laman web Jalan Sutera dan menangkap Ross Ulbricht, pencipta pasaran itu. Pada 2015, Ulbricht telah disabitkan di mahkamah persekutuan atas pelbagai pertuduhan berkaitan mengendalikan Jalan Sutera dan dijatuhkan dua hukuman penjara seumur hidup tanpa parol. Dia kekal di penjara hari ini.

Sumber: FBI

AurumXchange tidak mempunyai Lesen

Didakwa Pilipis menjalankan pertukarannya tanpa lesen antara 2009-2013. DoJ berkata dengan tidak mendaftar Pilipis mengabaikan pendaftaran persekutuan dan keperluan pelaporan termasuk perlu memfailkan butiran dengan kerajaan persekutuan. Beliau juga tidak melaksanakan mana-mana Kenali-Pelanggan-Anda (KYC), sekali gus melanggar peraturan Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) dan pencegahan pembiayaan keganasan (CTF).

DoJ berkata Pillipis telah mencuci dan memindahkan Bitcoin dan aset lain yang dipegang untuk menyembunyikan tindakannya.

"Memerangi penyalahgunaan jenayah kriptografi dan aset digital lain adalah keutamaan kritikal bagi Jabatan Kehakiman," kata Zachary A. Myers, Peguam Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan Indiana. “Bersama-sama dengan rakan kongsi kami dalam penguatkuasaan undang-undang persekutuan, kami akan terus berusaha untuk menyiasat dan mendakwa pesalah yang mengeksploitasi aset digital untuk menyemarakkan pengedaran dadah dan kesalahan lain, dan mereka yang menyalahi undang-undang memudahkan pemindahan dan pengubahan hasil jenayah.”