Warga Venezuela Didakwa Dalam Skim Pengubahan Wang Haram Mata Wang Kripto $1 Bilion

Jorge Figueira, 59, berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun jika disabitkan kesalahan konspirasi pengubahan wang haram. Menurut a aduan jenayah difailkan di Daerah Timur Virginia (Kes No. 1:25-mj-730), pihak berkuasa mendakwa rangkaiannya memproses dana haram merentasi pelbagai benua sambil sengaja menyembunyikan transaksi daripada penguatkuasaan undang-undang.

Operasi yang Didakwa

Dokumen mahkamah mendedahkan bahawa Figueira didakwa mengarah rangkaian pengubahan wang haram yang canggih yang beroperasi antara tahun 2018 dan sekarang. Operasi itu bergantung pada pelbagai akaun bank, akaun pertukaran mata wang kripto, dompet digital persendirian dan syarikat shell untuk memindahkan sejumlah besar wang haram masuk dan keluar dari Amerika Syarikat.

FBI mengenal pasti kira-kira $1 bilion dalam mata wang kripto yang melalui dompet yang dikaitkan dengan operasi Figueira. “Dengan melantik orang bawahan dan menjalankan banyak pemindahan, Figueira cuba menyembunyikan sifat dana tersebut, yang berpotensi memudahkan aktiviti jenayah di banyak negara,” kata Ejen Khas FBI yang Bertanggungjawab, Reid Davis.

sumber: @WuBlockchain

Menurut penyiasat persekutuan, proses pengubahan wang haram itu mengikuti corak berbilang langkah. Figueira didakwa menukar wang tunai kepada mata wang kripto, mengalihkan aset digital melalui pelbagai dompet, kemudian menggunakan penyedia kecairan untuk menukarnya kembali kepada dolar AS. Dana tersebut kemudiannya disalurkan melalui akaun bank yang dikawal oleh Figueira sebelum sampai ke destinasi akhir mereka.

Kebanyakan dana masuk ke akaun Figueira datangnya daripada platform dagangan mata wang kripto. Kebanyakan pemindahan keluar pergi kepada perniagaan dan individu di Amerika Syarikat dan luar negara, termasuk bidang kuasa berisiko tinggi seperti Colombia, China, Panama dan Mexico.

Eksploitasi Rangkaian USDT dan Tron

Dokumen mahkamah yang didedahkan bulan ini mendedahkan bahawa mata wang kripto pilihan Figueira adalah USDT Tether stablecoin, yang digunakannya pada rantaian blok Tron untuk menerima pembayaran yang besar sebelum menukarnya melalui penyedia kecairan kepada dolar AS.

Pihak berkuasa persekutuan memetik Figueira dalam komunikasi yang dipintas dengan berkata: “Biar saya jelaskan dengan anda, [USDT] banyak digunakan untuk pengubahan wang haram. Ia digunakan untuk apa yang kami lakukan. Ia digunakan untuk memindahkan wang dengan cepat, malah untuk sampai ke bidang kuasa yang mempunyai beberapa jenis masalah.”

Figueira didakwa bermegah bahawa dia dan rakan-rakannya akan mengurus sehingga $700 juta sebulan, menghantar dana ke seluruh dunia. Dia mendakwa dia boleh menerima $100 juta dalam satu transaksi dengan dompet digitalnya.

Ancaman Jenayah Kripto yang Semakin Berkembang

Kes Figueira berlaku apabila jenayah berkaitan mata wang kripto mencapai tahap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut data Chainalysis yang dikeluarkan pada Januari 2026, alamat mata wang kripto haram menerima sekurang-kurangnya $154 bilion pada tahun 2025, mewakili peningkatan sebanyak 162% daripada tahun sebelumnya.

Stablecoin kini mendominasi transaksi jenayah, menyumbang 84% daripada semua jumlah transaksi haram pada tahun 2025. Ini mewakili perubahan dramatik dari tahun 2020, apabila Bitcoin menyumbang kira-kira 70% daripada transaksi haram manakala stablecoin hanya mewakili 15%. Menjelang tahun 2025, kedudukan tersebut terbalik sepenuhnya, dengan Bitcoin menyusut kepada kira-kira 7% daripada aktiviti haram.

Perubahan ini mencerminkan kelebihan praktikal stablecoin untuk penjenayah: kemudahan pemindahan rentas sempadan, turun naik yang lebih rendah berbanding mata wang kripto lain, dan utiliti yang lebih luas untuk menukar dana. USDT, aset digital yang paling banyak diniagakan, beroperasi pada pelbagai rantaian blok, tetapi transaksi di Tron amat menarik kerana ia lebih pantas dan lebih murah daripada rangkaian lain.

Penguatkuasaan Persekutuan Dipertingkatkan

Peguam AS Lindsey Halligan menekankan betapa seriusnya tuduhan tersebut. “Kes ini melibatkan dakwaan pengubahan wang haram kira-kira satu bilion dolar – satu skala kesalahan jenayah yang menimbulkan ancaman besar kepada sistem kewangan dan keselamatan awam,” katanya. “Pengubahan wang haram pada tahap ini membolehkan organisasi jenayah transnasional beroperasi, berkembang dan menyebabkan kemudaratan dunia sebenar. Mereka yang memindahkan dana haram dalam berbilion-bilion harus dijangka dikenal pasti, diganggu dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya di bawah undang-undang persekutuan.”

Dakwaan terhadap Figueira mencerminkan penguatkuasaan persekutuan yang dipergiatkan yang menyasarkan pengubahan wang haram berkaitan kripto di seluruh negara. Peguam Daerah Manhattan, Alvin Bragg baru-baru ini menggesa penggubal undang-undang New York untuk mengkriminalkan operasi kripto tanpa lesen, mencirikannya sebagai “ekonomi jenayah bernilai $51 bilion.”

Hanya beberapa hari selepas pertuduhan Figueira difailkan, Tether membekukan lebih $182 juta dalam USDT merentasi lima dompet berasaskan Tron pada 11 Januari 2026, susulan permintaan rasmi daripada penguatkuasa undang-undang. Antara 2023 dan 2025, Tether telah membekukan kira-kira $3.3 bilion aset daripada lebih 7,000 alamat sebagai sebahagian daripada usaha pematuhannya dengan pihak berkuasa AS.

Data persekutuan menunjukkan skop jenayah yang didayakan kripto yang semakin berkembang. FBI melaporkan hampir 11,000 aduan berkaitan ATM kripto pada tahun 2024, dengan jumlah kerugian lebih daripada $246 juta. Dari Januari hingga November 2025, angka itu meningkat kepada $333.5 juta.

Landskap Kripto Venezuela

Kes ini muncul dengan latar belakang hubungan Venezuela yang kompleks dengan mata wang kripto. Ketidakstabilan ekonomi dan hiperinflasi telah mendorong penggunaan kripto yang meluas dalam kalangan rakyat biasa Venezuela yang ingin melindungi simpanan mereka daripada penurunan nilai mata wang.

Transaksi mata wang kripto di Venezuela melonjak 110% pada suku kedua 2024 berbanding tempoh yang sama tahun sebelumnya. Anggaran menunjukkan kira-kira $20 bilion mengalir ke dalam ekonomi Venezuela melalui mata wang kripto pada tahun 2024, mewakili sebahagian besar daripada KDNK negara yang bernilai $100 bilion.

Walau bagaimanapun, penggunaan sah ini wujud bersama penggunaan kripto Venezuela untuk mengelak sekatan dan kewangan haramKekurangan garis panduan kawal selia yang jelas mewujudkan kawasan kelabu di mana operasi haram boleh berkembang maju di samping aktiviti ekonomi yang sah.

Apa yang Berlaku Seterusnya

Kes itu didakwa oleh Penolong Peguam Negara AS Catherine Rosenberg. Jika disabitkan kesalahan, Figueira menghadapi hukuman maksimum sehingga 20 tahun penjara persekutuan. Sebarang hukuman akan ditentukan oleh hakim mahkamah daerah persekutuan dengan mempertimbangkan Garis Panduan Hukuman AS dan faktor undang-undang lain.

Para pegawai menekankan bahawa aduan jenayah hanyalah satu tuduhan, dan Figueira dianggap tidak bersalah sehingga terbukti bersalah di mahkamah. Dokumen mahkamah boleh didapati secara umum melalui Mahkamah Daerah untuk Daerah Timur Virginia atau PACER dengan mencari Kes No. 1:25-mj-730.

FBI terus menyiasat skop penuh rangkaian pengubahan wang haram yang didakwa dan kaitannya dengan organisasi jenayah transnasional.

Perhitungan Berbilion Dolar

Pendakwaan Figueira menandakan fasa baharu dalam penguatkuasaan persekutuan terhadap jenayah kewangan yang didayakan oleh mata wang kripto. Memandangkan aset digital menjadi semakin penting kepada aktiviti ekonomi yang sah dan operasi jenayah, pihak berkuasa menunjukkan keupayaan mereka untuk mengesan, mengenal pasti dan mendakwa mereka yang mengeksploitasi sistem ini secara besar-besaran. Kes ini berfungsi sebagai amaran keras bahawa anonimiti yang pernah dikaitkan dengan transaksi mata wang kripto semakin terhakis dalam menghadapi analisis rantaian blok yang canggih dan kerjasama penguatkuasaan undang-undang antarabangsa.