Venezuelano é acusado de esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas avaliado em US$ 1 bilhão.

Jorge Figueira, de 59 anos, pode pegar até 20 anos de prisão se for condenado por conspiração para lavagem de dinheiro. De acordo com uma denúncia criminal apresentada no Distrito Leste da Virgínia (Processo nº 1:25-mj-730), as autoridades alegam que sua rede processou fundos ilícitos em vários continentes, ocultando deliberadamente as transações das autoridades.

A suposta operação

Documentos judiciais revelam que Figueira supostamente liderou uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro que operou entre 2018 e o presente. A operação utilizava diversas contas bancárias, contas em corretoras de criptomoedas, carteiras digitais privadas e empresas de fachada para movimentar grandes quantias de dinheiro ilícito para dentro e para fora dos Estados Unidos.

O FBI identificou aproximadamente US$ 1 bilhão em criptomoedas que passaram por carteiras ligadas à operação de Figueira. "Ao recrutar subordinados e realizar dezenas de transferências, Figueira tentou ocultar a natureza dos fundos, potencialmente facilitando atividades criminosas em diversos países", disse o agente especial do FBI responsável pelo caso, Reid Davis.

Fonte: @WuBlockchain

Segundo investigadores federais, o processo de lavagem de dinheiro seguia um padrão de várias etapas. Figueira supostamente convertia dinheiro em criptomoedas, movimentava os ativos digitais por meio de diversas carteiras digitais e, em seguida, utilizava provedores de liquidez para trocá-los novamente por dólares americanos. Os fundos então transitavam por contas bancárias controladas por Figueira antes de chegarem aos seus destinos finais.

A maior parte dos fundos recebidos nas contas de Figueira veio de plataformas de negociação de criptomoedas. A maioria das transferências de saída foi destinada a empresas e indivíduos nos Estados Unidos e no exterior, incluindo jurisdições de alto risco como Colômbia, China, Panamá e México.

Exploração da rede USDT e Tron

Documentos judiciais divulgados este mês revelam que a criptomoeda preferida de Figueira era a stablecoin USDT da Tether , que ele usava na blockchain Tron para receber grandes pagamentos antes de convertê-los em dólares americanos por meio de provedores de liquidez.

Autoridades federais citaram Figueira em comunicações interceptadas, dizendo: “Deixe-me ser claro com você, [USDT] é muito usado para lavagem de dinheiro. É usado para o que estamos fazendo. É usado para transferir dinheiro de forma rápida, até mesmo para que chegue a jurisdições que tenham algum tipo de problema.”

Figueira teria se gabado de que ele e seus associados administrariam até US$ 700 milhões por mês, enviando fundos para todo o mundo. Ele alegou que poderia receber US$ 100 milhões em uma única transação com sua carteira digital.

Crescente ameaça do crime cibernético

O caso Figueira surge num momento em que o crime relacionado com criptomoedas atinge níveis sem precedentes. De acordo com dados da Chainalysis divulgados em janeiro de 2026, endereços ilícitos de criptomoedas receberam pelo menos 154 mil milhões de dólares em 2025, o que representa um aumento de 162% em relação ao ano anterior.

As stablecoins agora dominam as transações criminosas, representando 84% de todo o volume de transações ilícitas em 2025. Isso representa uma mudança drástica em relação a 2020, quando o Bitcoin representava cerca de 70% das transações ilícitas, enquanto as stablecoins representavam apenas 15%. Em 2025, essas posições se inverteram completamente, com o Bitcoin caindo para aproximadamente 7% da atividade ilícita.

Essa mudança reflete as vantagens práticas das stablecoins para criminosos: facilidade de transferências internacionais, menor volatilidade em comparação com outras criptomoedas e maior utilidade para conversão de fundos. O USDT, o ativo digital mais negociado, opera em múltiplas blockchains, mas as transações na Tron são particularmente atraentes por serem mais rápidas e baratas do que em outras redes.

A fiscalização federal se intensifica.

A procuradora federal Lindsey Halligan enfatizou a gravidade das acusações. "Este caso envolve a suposta lavagem de aproximadamente um bilhão de dólares – uma escala de conduta criminosa que representa uma profunda ameaça aos sistemas financeiros e à segurança pública", afirmou. "A lavagem de dinheiro nesse nível permite que organizações criminosas transnacionais operem, se expandam e causem danos reais. Aqueles que movimentam fundos ilícitos na casa dos bilhões devem esperar ser identificados, desarticulados e responsabilizados integralmente perante a lei federal."

As acusações contra Figueira refletem a intensificação da fiscalização federal contra a lavagem de dinheiro relacionada a criptomoedas em todo o país. O procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, recentemente instou os legisladores de Nova York a criminalizarem as operações com criptomoedas sem licença, caracterizando-as como uma "economia criminosa de US$ 51 bilhões".

Apenas alguns dias após a apresentação das acusações contra Figueira, a Tether congelou mais de US$ 182 milhões em USDT em cinco carteiras baseadas na rede Tron em 11 de janeiro de 2026, após solicitações formais das autoridades policiais. Entre 2023 e 2025, a Tether congelou aproximadamente US$ 3.3 bilhões em ativos de mais de 7,000 endereços como parte de seus esforços de conformidade com as autoridades americanas.

Dados federais mostram o alcance crescente de crimes facilitados por criptomoedas. O FBI registrou quase 11,000 queixas relacionadas a caixas eletrônicos de criptomoedas em 2024, totalizando mais de US$ 246 milhões em prejuízos. De janeiro a novembro de 2025, esse valor subiu para US$ 333.5 milhões.

Panorama das criptomoedas na Venezuela

O caso surge no contexto da complexa relação da Venezuela com as criptomoedas. A instabilidade econômica e a hiperinflação impulsionaram a adoção generalizada de criptomoedas entre os venezuelanos comuns que buscam proteger suas economias da desvalorização da moeda.

As transações com criptomoedas na Venezuela aumentaram 110% no segundo trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Estimativas sugerem que aproximadamente US$ 20 bilhões entraram na economia venezuelana por meio de criptomoedas em 2024, representando uma parcela significativa do PIB do país, estimado em US$ 100 bilhões.

No entanto, essa adoção legítima coexiste com o uso de criptomoedas pela Venezuela para burlar sanções e financiar atividades ilícitas . A falta de diretrizes regulatórias claras cria uma zona cinzenta onde operações ilícitas podem prosperar ao lado de atividades econômicas legítimas.

O que acontece depois

O caso está sendo conduzido pela Procuradora Federal Adjunta Catherine Rosenberg. Se condenado, Figueira poderá pegar uma pena máxima de até 20 anos de prisão federal. A sentença será determinada por um juiz federal de primeira instância, levando em consideração as Diretrizes de Sentenciamento dos EUA e outros fatores legais.

As autoridades enfatizam que uma denúncia criminal é apenas uma acusação, e Figueira é presumido inocente até que sua culpa seja comprovada em um tribunal. Os documentos do processo estão disponíveis ao público por meio do Tribunal Distrital do Distrito Leste da Virgínia ou do PACER, pesquisando o número do processo 1:25-mj-730.

O FBI continua investigando a extensão total da suposta rede de lavagem de dinheiro e suas conexões com organizações criminosas transnacionais.

O Acerto de Contas de Um Bilhão de Dólares

O processo contra Figueira sinaliza uma nova fase na repressão federal aos crimes financeiros facilitados por criptomoedas. À medida que os ativos digitais se tornam cada vez mais centrais tanto para a atividade econômica legítima quanto para as operações criminosas, as autoridades demonstram sua capacidade de rastrear, identificar e processar aqueles que exploram esses sistemas em larga escala. O caso serve como um alerta contundente de que o anonimato antes associado às transações com criptomoedas está se deteriorando rapidamente diante da sofisticada análise de blockchain e da cooperação internacional entre as autoridades policiais.