Компания Crypto Dispensers назначила Мохамеда Абдель Алима на должность директора по вопросам соблюдения нормативных требований.

Чикаго, США, 7 августа 2026 г., Chainwire

Сертифицированный CAMS специалист по вопросам соответствия нормативным требованиям будет заниматься укреплением программы соблюдения требований BSA/AML, санкций и правил работы с виртуальными активами в рамках платформы цифровых активов и платежей компании, предоставляющей финансовые услуги.

Компания Crypto Dispensers , зарегистрированная в FinCEN в США и работающая в сфере финансовых услуг (MSB) под управлением Virtual Assets, Inc., сегодня объявила о назначении Мохамеда Абдель Алима на должность директора по вопросам соблюдения нормативных требований (CCO). В этой роли г-н Абдель Алим будет руководить функцией обеспечения соответствия нормативным требованиям на всей платформе цифровых активов и платежей компании.

Г-н Абдель Алим сменит Сабрин Рихан, которая уходит с поста директора по вопросам соблюдения нормативных требований. Компания поблагодарила г-жу Рихан за ее вклад в работу отдела по соблюдению нормативных требований.

Г-н Абдель Алим — сертифицированный специалист CAMS в области комплаенса и противодействия отмыванию денег, имеющий более чем шестилетний опыт работы в сфере AML, KYC и нормативной политики. Он оказывал поддержку стартапам и финансовым учреждениям в создании и внедрении систем комплаенса, призванных соответствовать ожиданиям центральных банков, финансовых регуляторов, надзорных органов и правоохранительных органов, удовлетворять требованиям банковских партнеров и способствовать получению лицензий. Его опыт охватывает финтех-индустрию и платежные системы, криптовалюты и поставщиков услуг виртуальных активов, электронную коммерцию, а также банки и финансовые учреждения.

В качестве директора по вопросам соответствия (CCO) г-н Абдель Алим несет общую ответственность за разработку, внедрение и постоянный контроль программы соответствия компании в отношении услуг цифровых активов и поддерживаемых платежных каналов, включая банковские ACH-переводы, банковские переводы, платежи дебетовыми и кредитными картами и связанные с ними методы. Опираясь на Закон о банковской тайне (BSA) и нормативно-правовые рамки AML/CFT, регулирующие деятельность компаний, предоставляющих финансовые услуги, его полномочия охватывают мониторинг транзакций, проверку клиентов и бизнеса (KYC/KYB), проверку на соответствие санкциям и требованиям Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), а также аналитику блокчейна, контроль за конвертацией криптовалюты в фиатные деньги, предотвращение мошенничества и управление корпоративными рисками. Он отвечает за разработку программы AML/CFT, политик, процедур и оценок рисков компании, а также за поддержку усилий по лицензированию, аудитам и взаимодействию с банковскими партнерами и регулирующими органами. Он будет являться основным контактным лицом компании по вопросам соответствия.

Назначение г-на Абдель Алима отражает стремление Crypto Dispensers управлять своими цифровыми активами и платежными сервисами в контролируемой среде, соответствующей нормативным требованиям. В числе его краткосрочных приоритетов – укрепление программы компании по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также разработка соответствующих политик и процедур, совершенствование процессов мониторинга транзакций и отчетности о подозрительной деятельности, улучшение логики проверки на соответствие санкциям и эскалации, интеграция блокчейн-аналитики в процессы выявления рисков компании, а также усиление контроля за идентификацией и проверкой клиентов во всех каналах финансирования и выплат компании на этапе регистрации.

«Соблюдение нормативных требований является основополагающим принципом ответственного участия в индустрии цифровых активов, а не второстепенным вопросом», — заявил Фирас Иса, генеральный директор Crypto Dispensers. «Мохамед привнесет дисциплину и понимание нормативных требований, которые нам необходимы, в основу нашей деятельности, и его лидерство поможет гарантировать, что наши услуги будут и впредь соответствовать ожиданиям регулирующих органов и наших клиентов».

«Моя цель в качестве директора по вопросам соответствия — создать программу соблюдения нормативных требований, которая будет одновременно практичной и надежной, — программу, защищающую клиентов, отвечающую требованиям регулирующих органов и способную выдержать проверку», — сказал Мохамед Абдель Алим, директор по вопросам соответствия Crypto Dispensers. «По мере развития сервисов цифровых активов растут и стандарты, которым они должны соответствовать. Я с нетерпением жду возможности помочь Crypto Dispensers соответствовать этим стандартам посредством надежного контроля, эффективного управления и прозрачного взаимодействия с регулирующими органами и банковскими партнерами».

Компания Crypto Dispensers заявляет, что защита клиентов и соблюдение нормативных требований являются центральными принципами работы ее сервисов цифровых активов и платежей, и что назначение специального директора по соблюдению нормативных требований подчеркивает приверженность компании поддержанию и совершенствованию этих стандартов по мере дальнейшего развития нормативно-правовой базы для виртуальных активов.

О криптодиспенсерах

Crypto Dispensers, управляемая компанией Virtual Assets, Inc., — это зарегистрированная в FinCEN американская компания, предоставляющая клиентам доступ к цифровым активам, включая биткойн, через онлайн-платформу, поддерживающую множество вариантов пополнения и вывода средств, таких как банковские переводы ACH, банковские переводы, платежи дебетовыми и кредитными картами, а также возможность пополнения наличными в поддерживаемых розничных точках. Клиенты могут покупать и продавать поддерживаемые цифровые активы и конвертировать их в доллары США.

О Мохаммеде Абдель Алиме

Мохамед Абдель Алим — главный специалист по соблюдению нормативных требований в компании Crypto Dispensers и сертифицированный CAMS профессионал в области соблюдения нормативных требований и противодействия отмыванию денег (AML) с более чем шестилетним опытом работы в сфере AML, KYC и нормативной политики. Он специализируется на создании и внедрении систем соблюдения требований AML/CFT в секторах финансовых технологий, криптовалют и виртуальных активов, электронной коммерции и платежей, а также банковском секторе, включая разработку программ AML/CFT, оценку рисков, разработку политик и процедур, мониторинг транзакций и разработку процедур проверки на соответствие санкциям, регистрацию клиентов (KYC/KYB), мониторинг транзакций в блокчейне и контроль за конвертацией криптовалюты в фиатные деньги, соблюдение правил Travel Rule, а также консультационную поддержку при запросах регуляторов, аудитах и ​​подаче заявок на получение лицензий.

Контакты

Основатель и Главный Исполнительный Директор
Фирас Иса
Virtual Assets Inc d/b/a Crypto Dispensers
[электронная почта защищена]