在加密货币市场崩盘导致20亿美元损失后，美国商品期货交易委员会（CFTC）永久禁止Celsius创始人马辛斯基进入美国市场。

美国商品期货交易委员会（CFTC）于6月18日宣布，联邦法院已批准一项同意令，永久禁止Celsius创始人马辛斯基在CFTC监管的市场进行交易。该裁决还禁止他向CFTC注册，并禁止他未来违反《商品交易法》的关键反欺诈条款。

该命令解决了监管机构于 2023 年提起的执法行动，结束了该机构涉及数字资产借贷平台的最重要案件之一。

马辛斯基被永久禁止进入CFTC监管市场

据美国商品期货交易委员会 (CFTC) 称，纽约南区地方法院对 Celsius Network 的创始人兼前首席执行官 Mashinsky 下达了同意令。

美国一名法官批准了联邦贸易委员会（FTC）与马辛斯基达成的和解协议，该协议永久禁止马辛斯基推广加密货币产品，并支付10万美元罚款，同时暂缓执行一项4.72亿美元的判决。来源：@coinbureau via X

根据和解协议，马辛斯基被永久禁止参与该机构监管的商品、期货和衍生品市场。该命令还规定他终身不得注册。

虽然民事和解协议不包含额外的金钱处罚，但它对未来违反反欺诈法规的行为构成永久禁令。

此案标志着美国商品期货交易委员会（CFTC）所称的针对数字资产借贷平台运营商的首例执法行动的完成。

指控主要围绕客户虚假陈述展开

监管机构最初于 2023 年 7 月起诉Celsius 和 Mashinsky，指控该公司在 2018 年至 2022 年期间，就其加密货币借贷业务的安全性和盈利能力误导了客户。

一家联邦法院永久禁止亚历克斯·马辛斯基（Alex Mashinsky）参与受美国商品期货交易委员会（CFTC）监管的市场交易，原因是马辛斯基被指控在Celsius公司2022年倒闭前误导客户，并使其损失近20亿美元的资产。来源：Cigarer via X

根据投诉，Celsius 将自身宣传为传统银行服务的安全替代方案，并承诺为客户存款提供诱人的收益。监管机构认为，这些公开宣传并未反映客户资产实际面临的风险。

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 指控马辛斯基通过视频、直播、博客文章、社交媒体内容和公司营销材料，反复将 Celsius 描述为一个“安全”的平台。

与此同时，监管机构声称 Celsius 将客户资金投入到风险越来越高的策略中，包括大额无抵押贷款和缺乏足够保障措施的去中心化金融 (DeFi) 交易。

该机构表示，Celsius 在遭受重大损失并于 2022 年进入破产程序之前，最终收回了约 20 亿美元的客户资产。

监管机构在投诉中指控马辛斯基和 Celsius 通过歪曲平台的安全性、盈利能力和监管地位，实施了一项“欺诈”数十万客户的计划。

Celsius崩盘仍是加密货币领域最大的失败案例之一

Celsius 成为 2022 年加密货币市场低迷中最引人注目的受害者之一。

在申请破产保护前，该公司因流动性压力不断增加而暂停了客户提款。此次倒闭导致许多用户无法取回资金，并引发了联邦机构的多项调查。

此次失败也加剧了人们对加密货币借贷平台的审查，这些平台在行业牛市期间通过承诺高收益吸引了数十亿美元的资金。

CEL代币的历史走势图反映了该公司股价的剧烈波动。在2021年的加密货币热潮中，CEL价格一度飙升至近8美元，随后随着公司在2022年的破产而暴跌。

刑事定罪已导致监禁

美国商品期货交易委员会（CFTC）的最新行动是在马辛斯基因欺诈相关指控被定罪之后采取的。

2024 年 12 月，他在另一起联邦刑事案件中承认犯有一项商品欺诈罪和一项证券欺诈罪。

美国商品期货交易委员会（CFTC）已通过纽约南区法院批准的同意令，正式解决了其针对Celsius创始人Alex Mashinsky的2023年执法案件。来源：CFTC via X

2025年5月，一名美国法官判处他12年监禁，并处以5万美元罚款，同时下令没收约4840万美元的财产。

联邦检察官认为，Celsius 从客户那里筹集了大约 20 亿美元，同时将这些资产投入越来越激进的投资策略，以期获得承诺的回报。

这项刑事判决仍然是对一家大型加密货币借贷平台的前高管所施加的最严厉的处罚之一。

其他监管案件仍在继续

尽管美国商品期货交易委员会的案件已经解决，但马辛斯基仍面临法律和监管方面的挑战。

美国证券交易委员会 (SEC) 仍在进行一项民事诉讼，指控 CEL 代币存在未注册证券发行、向投资者作出误导性陈述和操纵行为。

此外，美国联邦贸易委员会 (FTC) 达成了一项和解协议，永久禁止马辛斯基推广或提供与加密货币和金融服务相关的产品。

该协议包括一项4.72亿美元的判决，但其中大部分金额仍处于暂缓执行状态，需满足支付和信息披露要求。马辛斯基还同意根据与联邦贸易委员会达成的和解协议支付10万美元。

与此同时，与Celsius公司相关的破产程序仍在继续，资金正逐步返还给债权人。在法院监督下进行的分配已追回数十亿美元，此前的报告显示，债权人收回的款项已接近已批准债权的65%。

马辛斯基还通过联邦法院文件对刑事判决提出质疑，声称其法律代理存在诸多不足。检方已被责令在后续上诉程序中对这些指控作出回应。

但就目前而言，最新的法院命令确保了前 Celsius 首席执行官将被永久排除在美国大宗商品市场之外，这给加密货币行业最具影响力的崩盘之一又增添了另一个持久的后果。