Das US-Justizministerium erhebt Anklage gegen den Betreiber von AurumXchange wegen Geldwäsche und Steuervergehen.

Laut einem Bericht des US-Justizministeriums vom 28. Oktober soll Pilipis über AurumXchange Transaktionen im Wert von mehr als 30 Millionen US-Dollar abgewickelt haben, von denen einige ihren Ursprung auf Silk Road hatten, einem Darknet-Marktplatz, der von Ross Ulbricht unter dem Alias ​​„Dread Pirate Roberts“ betrieben wurde. Zwischen 2011 und 2013 ermöglichte der Marktplatz seinen Nutzern den anonymen Kauf und Handel mit kriminellen Gütern mithilfe digitaler Währungen.

Aus den Akten des US-Justizministeriums geht hervor, dass Pilipis von 2009 bis 2013 AurumXchange ohne Lizenz betrieb und gegen Bundesvorschriften verstieß, die Kryptobörsen zur Registrierung beim US-Finanzministerium verpflichteten. Laut Justizministerium hielt er sich zudem nicht an die Richtlinien zur Kundenidentifizierung (KYC), die Bestandteil der Geldwäschebekämpfungs- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfungsbestimmungen (AML/CTF) sind. Er soll durch die Abwicklung von Transaktionen während des Betriebs der Website Provisionen in Millionenhöhe verdient und unter anderem rund 10,000 Bitcoins erhalten haben, die heute einen Wert von fast 1.2 Millionen US-Dollar haben.

Anklage der Bundesjury

Nach der Schließung von AurumXchange wurde Pilipis beschuldigt, Vermögenswerte verschleiert zu haben, indem er Kryptowährung in US-Dollar umtauschte, um Immobilien in Indiana zu erwerben. Darüber hinaus werfen ihm die Behörden vor, für die Jahre 2019 und 2020 keine Steuererklärungen abgegeben und erhebliche Gewinne aus diesen Vermögenswerten nicht angegeben zu haben.

In einem bedeutenden Schritt erhob eine Bundesjury Anklage gegen Maximiliano Pilipis, den Inhaber von AurumXchange. Die Anklage enthält schwerwiegende Vorwürfe, darunter fünf Fälle von Geldwäsche und zwei Fälle von Steuervergehen.

Pilipis ist einem erheblichen Risiko ausgesetzt. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft und eine Geldstrafe von 250,000 US-Dollar. Die Anklage hat jedoch keinen maßgeblichen Einfluss auf das Endergebnis. Ein Bundesbezirksgericht wird letztendlich über sein Strafmaß entscheiden und dabei bestimmte gesetzliche Faktoren und Strafzumessungsrichtlinien berücksichtigen, die unter Umständen zu einer milderen Strafe führen können.

Silk Road Bitcoin-Netzwerk mit dem verurteilten Hacker James Zhong in Verbindung gebracht

Bitcoin im Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar, die zuvor vom US-Justizministerium beschlagnahmt und mit dem Darknet-Marktplatz Silk Road in Verbindung gebracht wurden, wurden auf eine neue Wallet-Adresse transferiert. Blockchain-Daten vom 2. April deuten darauf hin, dass eine mit dem US-Justizministerium verbundene Wallet zunächst eine kleine Transaktion von 0.001 BTC an eine Coinbase-Prime-Adresse sendete, vermutlich testweise. Kurz darauf überwies dieselbe Wallet die beträchtliche Summe von 30,174 BTC – im Wert von etwa 2 Milliarden US-Dollar – an eine neue Adresse.

Quelle: FBI

Dieser Bitcoin-Bestand steht in Verbindung mit James Zhong, der 2022 wegen Betrugs im Zusammenhang mit Silk Road verurteilt wurde. 2012 gelang es Zhong, illegal über 50,000 BTC von Silk Road zu erwerben. Knapp zehn Jahre später, im Jahr 2021, entdeckten US-Behörden bei einer Razzia in Zhongs Wohnung die Kryptowährungen, darunter einen Einplatinencomputer, in dem Bitcoins in einer Popcorndose unter Decken versteckt waren. Die jüngste Transaktion betraf Kryptowährungen von derselben Adresse, über die bereits am 2. April über 30,000 BTC transferiert worden waren.

Die Vorgehensweise des US-Justizministeriums bei der Veräußerung der beschlagnahmten Bitcoins folgt auf einen früheren Verkauf im März 2023, bei dem die Behörden rund 9,861 BTC für über 215 Millionen US-Dollar veräußerten. Diese jüngste Transaktion erfolgte zu einem Zeitpunkt, als der Bitcoin-Kurs um über 7 % auf 65,475 US-Dollar gefallen war.

Die Festnahme des Gründers Ross Ulbricht im Jahr 2013 beendete Silk Road – eine Plattform, die den illegalen Handel mit Waren von Waffen über Drogen bis hin zu gestohlenen Finanzinformationen ermöglichte. Ulbricht verbüßt ​​zwei lebenslange Haftstrafen ohne Bewährung.