La CFTC prohíbe de forma permanente al fundador de Celsius, Mashinsky, el acceso a los mercados estadounidenses tras el colapso de 20 millones de dólares en criptomonedas.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) anunció el 18 de junio que un tribunal federal aprobó una orden judicial que prohíbe de forma permanente al fundador de Celsius, Mashinsky, operar en los mercados regulados por la agencia. El fallo también le prohíbe registrarse ante la CFTC y le impide cometer futuras infracciones de las principales disposiciones antifraude de la Ley de Intercambio de Productos Básicos.

La orden resuelve la acción coercitiva interpuesta por el regulador en 2023 , poniendo fin a uno de los casos más importantes de la agencia relacionado con una plataforma de préstamos de activos digitales.

Mashinsky queda excluido de forma permanente de los mercados regulados por la CFTC.

Según la CFTC, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York dictó una orden de consentimiento contra Mashinsky, fundador y ex director ejecutivo de Celsius Network.

Un juez estadounidense aprobó un acuerdo con la FTC que prohíbe permanentemente a Mashinsky promocionar productos de criptomonedas, además de un pago de 10 millones de dólares y una sentencia suspendida de 4.72 millones de dólares. Fuente: @coinbureau vía X

En virtud del acuerdo, Mashinsky tiene prohibido de forma permanente participar en los mercados de materias primas, futuros y derivados supervisados ​​por la agencia. La orden también le impone una prohibición de registro de por vida.

Si bien la resolución civil no incluye sanciones monetarias adicionales, constituye una orden judicial permanente que prohíbe futuras infracciones de las normas antifraude.

Este caso marca la culminación de lo que la CFTC describió como su primera acción coercitiva contra un operador de plataforma de préstamos de activos digitales.

Las acusaciones se centran en declaraciones falsas de los clientes.

El organismo regulador demandó originalmente a Celsius y Mashinsky en julio de 2023, alegando que la empresa engañó a los clientes sobre la seguridad y la rentabilidad de su negocio de préstamos de criptomonedas entre 2018 y 2022.

Un tribunal federal prohibió permanentemente a Alex Mashinsky operar en los mercados regulados por la CFTC debido a las acusaciones de que Celsius engañó a sus clientes y puso en riesgo casi 20 mil millones de dólares en activos antes de su colapso en 2022. Fuente: Cigarer vía X

Según la denuncia , Celsius se promocionaba como una alternativa segura a los servicios bancarios tradicionales, ofreciendo atractivos rendimientos sobre los depósitos de sus clientes. Los reguladores argumentaron que estas declaraciones públicas no reflejaban los riesgos reales que se asumían con los activos de los clientes.

La CFTC alegó que Mashinsky presentó repetidamente a Celsius como una plataforma "segura" a través de vídeos, transmisiones en directo, publicaciones de blog, contenido en redes sociales y materiales de marketing de la empresa.

Al mismo tiempo, los reguladores afirmaron que Celsius destinó los fondos de sus clientes a estrategias cada vez más arriesgadas, incluidos grandes préstamos sin garantía y transacciones de finanzas descentralizadas (DeFi) que carecían de las salvaguardias suficientes.

La agencia declaró que Celsius llegó a recaudar aproximadamente 20 millones de dólares en activos de clientes antes de sufrir pérdidas sustanciales y entrar en proceso de quiebra en 2022.

En su denuncia, el organismo regulador alegó que Mashinsky y Celsius participaron en un "plan para defraudar" a cientos de miles de clientes al tergiversar la seguridad, la rentabilidad y la situación regulatoria de la plataforma.

El colapso de Celsius sigue siendo uno de los mayores fracasos del mundo de las criptomonedas.

Celsius se convirtió en una de las víctimas más destacadas de la caída del mercado de criptomonedas en 2022.

La empresa suspendió los retiros de los clientes ante la creciente presión sobre su liquidez, antes de acogerse a la protección por bancarrota. El colapso dejó a muchos usuarios sin acceso a sus fondos y desencadenó múltiples investigaciones por parte de agencias federales.

Este fracaso también intensificó el escrutinio de las plataformas de préstamos de criptomonedas que habían atraído miles de millones de dólares prometiendo altos rendimientos durante el auge del sector.

Un gráfico del rendimiento histórico del token CEL refleja el dramático auge y caída de la empresa. CEL se disparó hasta casi 8 dólares durante el auge de las criptomonedas en 2021, antes de desplomarse junto con la quiebra de la compañía en 2022.

La condena penal ya ha conllevado una pena de prisión.

La última medida de la CFTC se produce tras la condena penal de Mashinsky por cargos relacionados con fraude.

En diciembre de 2024, se declaró culpable de un cargo de fraude de materias primas y un cargo de fraude de valores en un caso penal federal paralelo.

La CFTC ha resuelto formalmente su caso de aplicación de la ley de 2023 contra el fundador de Celsius, Alex Mashinsky, mediante una orden de consentimiento aprobada por el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Fuente: CFTC vía X

Un juez estadounidense lo condenó posteriormente, en mayo de 2025, a 12 años de prisión. El tribunal también le impuso una multa de 50,000 dólares y ordenó la confiscación de aproximadamente 48.4 millones de dólares.

Los fiscales federales argumentaron que Celsius recaudó aproximadamente 20 mil millones de dólares de sus clientes, al tiempo que exponía esos activos a estrategias de inversión cada vez más agresivas en un esfuerzo por generar los rendimientos prometidos.

La condena penal sigue siendo una de las penas más severas impuestas a un exejecutivo de una importante plataforma de préstamos de criptomonedas.

Continúan los casos regulatorios adicionales

Aunque el caso de la CFTC ya se ha resuelto, Mashinsky sigue enfrentándose a desafíos legales y regulatorios.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) mantiene en curso una demanda civil en la que alega ofertas de valores no registradas, declaraciones engañosas a los inversores y manipulación relacionada con el token CEL.

Por otra parte, la Comisión Federal de Comercio (FTC) llegó a un acuerdo que prohíbe de forma permanente a Mashinsky promocionar u ofrecer productos relacionados con criptomonedas y servicios financieros.

Dicho acuerdo incluía una sentencia de 4.72 millones de dólares, aunque la mayor parte de ese monto permanece suspendido a la espera del cumplimiento de los requisitos de pago y divulgación. Mashinsky también acordó pagar 10 millones de dólares en virtud del acuerdo con la FTC.

Mientras tanto, los procedimientos de quiebra relacionados con Celsius continúan devolviendo fondos a los acreedores . Las distribuciones supervisadas por los tribunales ya han generado recuperaciones por valor de miles de millones de dólares, y los informes anteriores indican que las recuperaciones de los acreedores se acercan al 65 % de las reclamaciones aprobadas.

Mashinsky también ha intentado impugnar su condena ante un tribunal federal, alegando que algunos aspectos de su defensa legal fueron ineficaces. Se ha ordenado a la fiscalía que responda a estas alegaciones a medida que avanza el proceso de apelación.

Sin embargo, por ahora, la última orden judicial garantiza que el ex director ejecutivo de Celsius permanecerá excluido de forma permanente de los mercados de materias primas de EE. UU., lo que añade otra consecuencia duradera a uno de los colapsos más importantes de la industria de las criptomonedas.