La condamnation de l'ancien dirigeant de Celsius suspendue suite à un accord conclu par Mashinsky.
Dans un développement significatif de la saga judiciaire entourant Celsius Network, la condamnation de l'ancienne directrice des revenus, Roni Cohen-Pavon, a été reportée.
La décision du juge John Koeltl du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York fait suite à la déclaration de culpabilité de l'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, concernant des activités frauduleuses liées à la société de prêt de cryptomonnaies désormais en faillite.
Ayant plaidé coupable précédemment de plusieurs chefs d'accusation de complot en vue de manipuler les prix des matières premières et de fraude par voie électronique, entre autres fraudes sur les valeurs mobilières, la sentence de Cohen-Pavon était initialement prévue pour le 11 décembre 2024. Cependant, les procureurs ont demandé un report compte tenu de la pertinence que son témoignage pourrait avoir pour la sentence de Mashinsky, prévue pour avril 2025.
Le juge Koeltl a approuvé la requête et a fixé une audience de suivi au 18 avril 2025, au cours de laquelle l'accusation et Cohen-Pavon présenteront des éléments de preuve supplémentaires. Ce délai souligne la collaboration de Cohen-Pavon avec les autorités, ce qui pourrait influencer l'issue des deux affaires.
Mashinsky fait face à de graves accusations
Le créateur et ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, a plaidé coupable à deux chefs d'accusation de fraude sur valeurs mobilières et de fraude sur matières premières le 3 décembre 2024. Ces accusations étaient fondées sur des allégations selon lesquelles il aurait dissimulé ses propres produits à des prix gonflés, manipulé le prix du Celsius, le jeton natif de la plateforme, et induit les investisseurs en erreur quant à la sécurité et à la rentabilité de Celsius.
Selon le procureur fédéral Damian Williams, Mashinsky a commis une « fraude massive » en abusant de la confiance de ses investisseurs particuliers, en leur garantissant la sécurité de leurs fonds et des rendements élevés. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Mashinsky a consenti à la confiscation de 48 millions de dollars, mais risque jusqu'à 30 ans de prison pour chaque chef d'accusation.
Le procureur américain Williams annonce des accusations de fraude contre Mashinsky. Source : Bloomberg Television via YouTube.
La coopération est un élément clé du dossier Cohen-Pavon : arrêté en septembre 2023 et libéré sous caution de 500 000 dollars, il a depuis bénéficié d’une grande liberté de mouvement entre Israël et les États-Unis. Ce n’est qu’en septembre 2024 qu’il a été autorisé à se rendre à Singapour. Nombreux sont ceux qui ont supposé que cela signifiait sa participation à la conférence Token2049.
Bien que les détails du témoignage de Cohen-Pavon restent confidentiels, les experts juridiques affirment que son point de vue sur le fonctionnement interne de Celsius pourrait être crucial pour sceller le sort de Mashinsky.
La chute de Celsius et les remboursements aux créanciers
Celsius Network était l'un des plus importants organismes de prêt de cryptomonnaies jusqu'à ce qu'un krach boursier ne provoque sa faillite en juillet 2022. À son apogée, son actif s'élevait à environ 25 milliards de dollars. La procédure de faillite a laissé des millions d'utilisateurs sans ressources, avec des milliards de dollars bloqués sur leurs comptes.
Au cours des derniers mois, un tribunal des faillites a validé une stratégie de restructuration permettant de distribuer 2 milliards de dollars aux créanciers. Les premiers paiements ont eu lieu début 2024, les créanciers éligibles étant indemnisés en bitcoins ou en dollars américains. D'autres versements sont prévus d'ici 2025.
L'inculpation d'anciens dirigeants de Celsius met en lumière les dangers liés aux pratiques non contrôlées dans le secteur des cryptomonnaies. La reconnaissance de culpabilité de Mashinsky, conjuguée à la coopération de Cohen-Pavon, témoigne d'une surveillance accrue de la part des autorités de régulation et des forces de l'ordre.
Ces phrases, assorties de dates fixées à avril 2025, soulèvent la question de la nécessité d'une transparence et d'une responsabilité bien plus grandes dans le monde en constante évolution des cryptomonnaies.
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