क्रिप्टो बाजार में 20 अरब डॉलर के पतन के बाद CFTC ने सेल्सियस के संस्थापक माशिंस्की पर अमेरिकी बाजारों से स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है।

अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) ने 18 जून को घोषणा की कि एक संघीय अदालत ने सेल्सियस के संस्थापक माशिंस्की को एजेंसी द्वारा विनियमित बाजारों में व्यापार करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने वाले सहमति आदेश को मंजूरी दे दी है। इस फैसले में उन्हें सीएफटीसी के साथ पंजीकरण करने से भी प्रतिबंधित किया गया है और कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम के तहत धोखाधड़ी-रोधी प्रमुख प्रावधानों के भविष्य में उल्लंघन करने से भी रोका गया है।

इस आदेश से नियामक द्वारा 2023 में दायर की गई प्रवर्तन कार्रवाई का समाधान हो गया है , जिससे डिजिटल परिसंपत्ति ऋण मंच से जुड़े एजेंसी के सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक का अंत हो गया है।

माशिनस्की को सीएफटीसी द्वारा विनियमित बाजारों से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

सीएफटीसी के अनुसार, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय ने सेल्सियस नेटवर्क के संस्थापक और पूर्व सीईओ माशिंस्की के खिलाफ एक सहमति आदेश जारी किया है।

एक अमेरिकी न्यायाधीश ने एफटीसी के उस समझौते को मंजूरी दे दी है जिसके तहत माशिनस्की को क्रिप्टो उत्पादों का प्रचार करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है, साथ ही उन्हें 10 मिलियन डॉलर का भुगतान और 4.72 बिलियन डॉलर का निलंबित जुर्माना भी देना होगा। स्रोत: @coinbureau वाया X

समझौते के तहत, माशिनस्की को एजेंसी द्वारा नियंत्रित कमोडिटी, वायदा और डेरिवेटिव बाजारों में भाग लेने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस आदेश में आजीवन पंजीकरण प्रतिबंध भी लगाया गया है।

यद्यपि इस नागरिक समझौते में अतिरिक्त मौद्रिक दंड शामिल नहीं हैं, लेकिन यह धोखाधड़ी विरोधी नियमों के भविष्य में होने वाले उल्लंघनों के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा के रूप में कार्य करता है।

यह मामला सीएफटीसी द्वारा डिजिटल एसेट लेंडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर के खिलाफ की गई पहली प्रवर्तन कार्रवाई की पूर्णता को दर्शाता है।

आरोप ग्राहकों द्वारा गलत बयानी पर केंद्रित थे।

नियामक ने मूल रूप से जुलाई 2023 में सेल्सियस और माशिंस्की पर मुकदमा दायर किया था , जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने 2018 और 2022 के बीच अपने क्रिप्टो ऋण व्यवसाय की सुरक्षा और लाभप्रदता के बारे में ग्राहकों को गुमराह किया था।

एक संघीय अदालत ने एलेक्स माशिंस्की को CFTC द्वारा विनियमित बाजारों से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। उन पर आरोप है कि सेल्सियस ने ग्राहकों को गुमराह किया और 2022 में कंपनी के पतन से पहले लगभग 20 अरब डॉलर की संपत्ति को जोखिम में डाल दिया। स्रोत: सिगारर वाया X

शिकायत के अनुसार , सेल्सियस ने ग्राहकों की जमा राशि पर आकर्षक ब्याज दर का वादा करते हुए खुद को पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं के सुरक्षित विकल्प के रूप में प्रचारित किया। नियामकों का तर्क था कि ये सार्वजनिक दावे ग्राहकों की संपत्ति से जुड़े वास्तविक जोखिमों को नहीं दर्शाते थे।

सीएफटीसी ने आरोप लगाया कि माशिनस्की ने वीडियो, लाइवस्ट्रीम, ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया सामग्री और कंपनी की मार्केटिंग सामग्री के माध्यम से बार-बार सेल्सियस को एक "सुरक्षित" प्लेटफॉर्म के रूप में चित्रित किया।

साथ ही, नियामकों ने दावा किया कि सेल्सियस ने ग्राहकों के धन को तेजी से जोखिम भरी रणनीतियों में लगाया, जिसमें बड़े पैमाने पर बिना गारंटी वाले ऋण और विकेंद्रीकृत वित्त (डीएफआई) लेनदेन शामिल हैं जिनमें पर्याप्त सुरक्षा उपायों का अभाव था।

एजेंसी ने बताया कि सेल्सियस ने अंततः ग्राहकों की संपत्तियों से लगभग 20 अरब डॉलर की वसूली की, लेकिन बाद में उसे भारी नुकसान हुआ और 2022 में दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करनी पड़ी।

अपनी शिकायत में, नियामक ने आरोप लगाया कि माशिनस्की और सेल्सियस ने प्लेटफॉर्म की सुरक्षा, लाभप्रदता और नियामक स्थिति के बारे में गलत जानकारी देकर सैकड़ों हजारों ग्राहकों को "धोखाधड़ी करने की योजना" में शामिल थे।

सेल्सियस का पतन क्रिप्टो की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक बना हुआ है।

2022 में क्रिप्टो बाजार में आई मंदी के सबसे प्रमुख शिकारों में से एक सेल्सियस बन गया।

दिवालियापन से सुरक्षा के लिए आवेदन करने से पहले, कंपनी ने बढ़ते वित्तीय दबाव के बीच ग्राहकों द्वारा पैसे निकालने पर रोक लगा दी। इस घटना के कारण कई उपयोगकर्ता अपने पैसे तक पहुंच नहीं पाए और संघीय एजेंसियों द्वारा कई जांच शुरू कर दी गईं।

इस विफलता ने क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्मों की जांच को भी तेज कर दिया, जिन्होंने उद्योग के तेजी के बाजार के दौरान उच्च रिटर्न का वादा करके अरबों डॉलर आकर्षित किए थे।

CEL टोकन के ऐतिहासिक प्रदर्शन का चार्ट इस व्यवसाय के नाटकीय उत्थान और पतन को दर्शाता है। 2021 के क्रिप्टो बूम के दौरान CEL की कीमत लगभग $8 तक बढ़ गई थी, लेकिन 2022 में कंपनी के दिवालिया होने के साथ ही इसकी कीमत भी गिर गई।

आपराधिक दोषसिद्धि के कारण पहले ही कारावास की सजा हो चुकी है

सीएफटीसी की यह नवीनतम कार्रवाई माशिनस्की को धोखाधड़ी से संबंधित आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद हुई है।

दिसंबर 2024 में, उन्होंने एक समानांतर संघीय आपराधिक मामले में कमोडिटी धोखाधड़ी के एक आरोप और प्रतिभूति धोखाधड़ी के एक आरोप में दोषी होने की बात स्वीकार की।

सीएफटीसी ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में अदालत द्वारा अनुमोदित सहमति आदेश के माध्यम से सेल्सियस के संस्थापक एलेक्स माशिंस्की के खिलाफ 2023 के अपने प्रवर्तन मामले को औपचारिक रूप से सुलझा लिया है। स्रोत: सीएफटीसी वाया एक्स

बाद में, मई 2025 में एक अमेरिकी न्यायाधीश ने उन्हें 12 साल की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन पर 50,000 डॉलर का जुर्माना भी लगाया और लगभग 48.4 मिलियन डॉलर की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया।

संघीय अभियोजकों ने तर्क दिया कि सेल्सियस ने ग्राहकों से लगभग 20 अरब डॉलर जुटाए, जबकि वादा किए गए रिटर्न उत्पन्न करने के प्रयास में उन संपत्तियों को तेजी से आक्रामक निवेश रणनीतियों के लिए उजागर किया।

यह आपराधिक सजा एक प्रमुख क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म के पूर्व कार्यकारी पर लगाई गई सबसे गंभीर सजाओं में से एक है।

अतिरिक्त नियामक मामले जारी हैं

हालांकि सीएफटीसी का मामला अब सुलझ गया है, लेकिन माशिनस्की को अभी भी कानूनी और नियामक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) अभी भी एक चल रहे नागरिक मुकदमे को बरकरार रखे हुए है, जिसमें अपंजीकृत प्रतिभूति पेशकशों, निवेशकों को गुमराह करने वाले बयानों और सीईएल टोकन से जुड़े हेरफेर का आरोप लगाया गया है।

इसके अलावा, फेडरल ट्रेड कमीशन (एफटीसी) ने एक समझौता किया है जिसके तहत माशिनस्की को क्रिप्टोकरेंसी और वित्तीय सेवाओं से संबंधित उत्पादों का प्रचार करने या उनकी पेशकश करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

उस समझौते में 4.72 अरब डॉलर का हर्जाना शामिल था, हालांकि भुगतान और प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन इस राशि का अधिकांश हिस्सा अभी भी निलंबित है। माशिनस्की ने एफटीसी समझौते के तहत 10 मिलियन डॉलर का भुगतान करने पर भी सहमति जताई।

इस बीच, सेल्सियस से जुड़ी दिवालियापन की कार्यवाही के तहत लेनदारों को धनराशि वापस मिल रही है । अदालत की निगरानी में किए गए वितरणों के माध्यम से पहले ही अरबों डॉलर की वसूली हो चुकी है, और पिछली रिपोर्टों से पता चलता है कि लेनदारों को स्वीकृत दावों का लगभग 65% हिस्सा वसूल किया जा चुका है।

माशिनस्की ने संघीय अदालत में याचिका दायर कर अपनी आपराधिक सजा को चुनौती देने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने तर्क दिया है कि उनके कानूनी प्रतिनिधित्व के कुछ पहलू अप्रभावी थे। अभियोजकों को अपील प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ-साथ इन दावों का जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

हालांकि, फिलहाल नवीनतम अदालती आदेश यह सुनिश्चित करता है कि सेल्सियस के पूर्व सीईओ अमेरिकी कमोडिटी बाजारों से स्थायी रूप से बाहर रहेंगे, जिससे क्रिप्टो उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण पतन में एक और स्थायी परिणाम जुड़ जाएगा ।