O Departamento de Justiça dos EUA acusa a operadora da AurumXchange de lavagem de dinheiro e violações fiscais.

Segundo um relatório do Departamento de Justiça dos EUA de 28 de outubro, Pilipis teria processado mais de US$ 30 milhões em transações por meio da AurumXchange, algumas das quais originadas na Silk Road, um mercado da darknet administrado por Ross Ulbricht sob o pseudônimo de "Dread Pirate Roberts". Entre 2011 e 2013, o mercado permitia que usuários comprassem e negociassem itens criminosos anonimamente usando moedas digitais.

Documentos do Departamento de Justiça mostram que, de 2009 a 2013, Pilipis operou a AurumXchange sem licença e ignorou as regulamentações federais que obrigavam as corretoras de criptomoedas a se registrarem no Departamento do Tesouro dos EUA. Além disso, segundo o Departamento de Justiça, ele não seguiu as diretrizes de Conheça Seu Cliente (KYC), que são um componente das regulamentações de AML/CTF (Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo). Ele teria ganho milhões de dólares em comissões com o processamento de transações enquanto operava o site e, entre outras coisas, teria recebido cerca de 10,000 Bitcoins, que hoje valem quase US$ 1.2 milhão.

Acusação do Grande Júri Federal

Após o encerramento da AurumXchange , Pilipis foi acusado de dispersar ativos para ocultar sua origem, convertendo criptomoedas em dólares americanos para compras de imóveis em Indiana. Além disso, as autoridades afirmam que ele deixou de declarar imposto de renda nos anos de 2019 e 2020, omitindo lucros significativos obtidos com esses ativos.

Em um passo significativo, um grande júri federal apresentou uma acusação substitutiva contra Maximiliano Pilipis, proprietário da AurumXchange. A acusação contém alegações graves, incluindo cinco acusações de lavagem de dinheiro e duas acusações de sonegação fiscal.

Pilipis corre um risco considerável. Se condenado, ele pode enfrentar até dez anos de prisão e uma multa de US$ 250,000. No entanto, a acusação não afeta diretamente o resultado final. Um tribunal distrital federal decidirá sua sentença, levando em consideração certos fatores legais e padrões de sentença que podem resultar em uma pena menor.

Silk Road Bitcoin está ligada ao hacker condenado James Zhong.

Cerca de US$ 2 bilhões em Bitcoin, apreendidos anteriormente pelo Departamento de Justiça dos EUA e ligados ao mercado online Silk Road , foram transferidos para um novo endereço de carteira. Em 2 de abril, dados da blockchain indicaram que uma carteira associada ao Departamento de Justiça enviou inicialmente uma pequena transação de 0.001 BTC para um endereço da Coinbase Prime, provavelmente como um teste. Pouco depois, essa mesma carteira do Departamento de Justiça transferiu uma quantia significativa de 30,174 BTC — avaliada em aproximadamente US$ 2 bilhões — para um novo endereço.

Fonte: FBI

Essa reserva de Bitcoin está associada a James Zhong, que foi condenado em 2022 por fraude eletrônica relacionada à Silk Road. Em 2012, Zhong conseguiu adquirir ilicitamente mais de 50,000 BTC da Silk Road. Quase uma década depois, uma operação policial realizada por autoridades americanas na residência de Zhong em 2021 revelou as criptomoedas, incluindo um computador de placa única com Bitcoins escondidos em uma lata de pipoca sob cobertores. A transação recente envolveu criptomoedas do mesmo endereço que havia movimentado mais de 30,000 BTC em 2 de abril.

A atuação do Departamento de Justiça dos EUA em relação a esses Bitcoins apreendidos ocorre após uma venda anterior, em março de 2023, na qual as autoridades liquidaram aproximadamente 9,861 BTC por mais de US$ 215 milhões. Essa última transação acontece em um momento em que o valor do Bitcoin caiu mais de 7%, chegando a US$ 65,475 na época.

A prisão do fundador, Ross Ulbricht, em 2013, encerrou a Silk Road — uma plataforma que permitia o comércio ilegal de itens que iam de armas e narcóticos a informações financeiras roubadas. Ulbricht cumpre duas penas de prisão perpétua sem direito a liberdade condicional.