FTX подает иск против Binance и CZ

В иске, поданном 10 ноября 2024 года, утверждается, что Binance и ее руководители получили не менее 1.76 млрд долларов в криптовалюте посредством мошеннического перевода, организованного соучредителем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом.

Торговая компания Alameda Research, связанная с FTX, также недавно подала иск против Crypto.com с целью разблокировать более 11 миллионов долларов, хранящихся на счете в Crypto.com.

7 ноября компания Alameda Research подала иск в суд по делам о банкротстве США по округу Делавэр, требуя от Crypto.com разблокировать приблизительно 11.4 миллиона долларов, находящихся на счете, зарегистрированном под псевдонимом «Ka Yu Tin», связанным с деятельностью Alameda до банкротства FTX. Согласно судебным документам, Alameda утверждает, что Crypto.com неоднократно отказывалась вернуть активы, которые, по утверждению компании, имеют решающее значение для ее стратегии погашения долга.

Предыстория обвинений

Суть иска заключается в сделке, совершенной в июле 2021 года, в рамках которой Банкман-Фрид выкупил у Binance примерно 20% акций FTX International и 18.4% акций FTX US. Оплата за этот выкуп была произведена с использованием комбинации собственного токена FTX (FTT), Binance Coin (BNB) и Binance USD (BUSD), совокупная стоимость которых на тот момент составляла 1.76 миллиарда долларов. Представители FTX утверждают, что как FTX, так и ее дочерняя компания Alameda Research были неплатежеспособны еще в 2021 году, что делает сделку по выкупу мошеннической.

Иск: Источник: Kroll

Обвинения против Binance и CZ

Помимо финансовых транзакций, в иске Чжао обвиняется в организации кампании по подрыву и уничтожению FTX. В качестве примеров приводятся значительная ликвидация токенов FTT компанией Binance перед крахом FTX в ноябре 2022 года и публичные заявления Чжао, которые, по его мнению, являлись частью преднамеренной стратегии по нанесению ущерба рыночной позиции FTX. Представители FTX утверждают, что действия Чжао были направлены на максимизацию влияния на рынок, что привело к снижению цены FTT и подрыву финансовой стабильности FTX.

Источник: CZ, X

Последствия для индустрии криптовалют

В условиях процедуры банкротства и последствий уголовного преследования, стремление FTX вернуть активы, заблокированные на таких платформах, как Crypto.com, остается крайне важным для погашения долгов перед кредиторами. Текущий судебный процесс против Crypto.com подчеркивает препятствия, с которыми сталкивается FTX, даже несмотря на то, что компания приближается к финансовому восстановлению для пострадавших пользователей.

Этот иск является частью более масштабных усилий конкурсной массы FTX по возврату активов и возмещению ущерба кредиторам. Он последовал за другими судебными процессами, включая недавнее мировое соглашение с биржей Bybit на сумму 228 миллионов долларов.

На данный момент Binance и Чжао публично не отреагировали на иск. Ожидается, что дело будет рассмотрено в суде, что может иметь последствия для обеих сторон и всего криптовалютного рынка.