比特币追踪平台正日益普及

德勤最近发布了一份报告《银行业展望》，其中估计，到 2020 年，基于区块链的支付系统的交易量可能与美国自动清算中心 ( ACH ) 金融交易网络的交易量相当。

尽管区块链行业前景光明，但监管机构担心数字货币会被用于非法用途。臭名昭著的“丝绸之路”市场加剧了这种担忧，也使比特币成为监管机构关注的焦点。

2013年10月，联邦特工突袭了旧金山的一家图书馆，逮捕了罗斯·乌布利希。他未加密的笔记本电脑让前FBI特工严一焕有机会追踪比特币交易。

在乌布利希的审判中，Yum作证说，他追踪了超过700,000万枚比特币在比特币公共账本上的流向，从交易平台到疑似罗斯·乌布利希的个人钱包。乌布利希后来因运营非法交易平台而被判入狱。

这项调查消除了人们对比特币匿名性的误解。然而，追踪每一枚比特币的流向是一项艰巨的任务。一家名为SABR的区块链初创公司声称，他们的软件可以在几天内完成这项任务。

SABR 将其产品描述为区块链领域的“帕兰提尔”（Palantir），这个名字出自著名作家 J·R·R·托尔金之手。托尔金将这个名字赋予了用于交流和预见世界事件的水晶球。

“我们认为，维持和发展区块链的实用性和普及性的唯一途径是确保其在法律范围内使用。”
—— SABR

SABR 的使命是为执法部门提供多个区块链的底层数据，确保数字货币不被用于非法用途，并提升数字货币的合法性。监控团队解释说，区块链技术与分布式、协同的交易确认网络相结合，有望成为第三个千年最有价值的创新。

这家总部位于纽约的初创公司为其专利技术筹集了 1 万美元的种子资金，并表示将利用这笔投资开发其区块链监控和识别系统。

另一家致力于识别非法活动的初创公司，总部位于英国的Elliptic，也在着手解决这一问题。该公司在2014年已从Octopus Investments筹集了2万美元，最近又宣布获得了5万美元的额外研发资金。

Elliptic 的比特币交易识别软件采用了一种基于人工智能的技术，可以探索比特币区块链。Elliptic 将利用这项技术来识别网络中可能存在的可疑交易或活动模式。

“我们识别比特币区块链上的非法活动，并为全球领先的比特币公司和执法机构提供服务。”
——椭圆

最近的这轮融资由Paladin Capital的董事总经理、美国国家安全局前局长肯尼斯·米尼汉(Kenneth Minihan)领投。米尼汉表示：“Elliptic是区块链领域的颠覆者，已经赢得了执法和合规领域一些最顶尖人士的信任。该公司的监控能力将成为未来任何区块链的关键组成部分，我们将利用我们在美国执法和政府机构的人脉和知识，帮助Elliptic在美国拓展业务。”

欧洲网络犯罪中心 (EC3) 也对规范比特币交易的混乱局面表现出了浓厚的兴趣。EC3 已与区块链公司Chainalysis达成合作，Chainalysis 是倒闭的比特币交易所 Mt. Gox 债权人的官方调查机构。Chainalysis 将为执法机构提供实时检测可疑活动的软件以及其他调查工具。

“我们创建 Chainalysis 的目的是为了发现数字身份之间的关联。我们的产品能够帮助金融机构建立彼此之间的信任关系，并识别恶意行为者。我们的使命是创造尊重用户隐私并防止金融系统被滥用的工具。”
— – 链式分析

欧洲网络安全中心（EC3）负责人史蒂文·威尔逊对此次合作表示欢迎：“Chainalysis拥有丰富的专业知识，这将对我们在欧洲范围内的调查工作大有裨益。我期待着与他们建立互惠互利的合作关系，从而让欧洲民众和企业的网络安全更加安全。”

Chainalysis 上个月完成了 1.6 万美元的种子轮融资。本轮融资由Point Nine Capital领投，Techstars、Digital Currency Group、Funders Club和Converge VP跟投。根据近期签署的谅解备忘录，EC3 将采用这项新技术。

由于比特币是一种不偏袒任何特定主体的价值转移工具，其优势无疑会继续吸引犯罪分子。然而，随着这些复杂工具和区块链浏览器的出现，政府机构和执法部门将始终紧追不舍。