Comissão apresenta Plano de Ação para fortalecer a luta contra o financiamento do terrorismo.
A Comissão Europeia apresenta um Plano de Ação para reforçar o combate ao financiamento do terrorismo. Os recentes ataques terroristas na União Europeia e em outros países demonstram a necessidade de uma resposta europeia forte e coordenada no combate ao terrorismo. A Agenda Europeia para a Segurança identificou diversas áreas para melhorar o combate ao financiamento do terrorismo. O abrangente Plano de Ação apresentado hoje proporcionará uma resposta forte e rápida aos desafios atuais, com base nas regras existentes da UE e complementando-as sempre que necessário. Através de medidas concretas, adaptará ou proporá regras adicionais para lidar com novas ameaças.
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre um plano de ação para reforçar a luta contra o financiamento do terrorismo.
Esta comunicação apresenta um plano de ação para intensificar ainda mais a luta contra o financiamento do terrorismo, com base nas regras existentes da UE para se adaptar às novas ameaças e atualizar as nossas políticas e práticas em conformidade com as normas internacionais. Existem também muitas formas pelas quais os Estados-Membros já podem agir para melhor aproveitar o quadro existente.
Plano de ação para reforçar a luta contra o financiamento do terrorismo, conforme comunicado da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
Um plano de ação para fortalecer a luta contra o financiamento do terrorismo, prevenir a movimentação de fundos e identificar o financiamento do terrorismo, bem como combater o abuso do sistema financeiro para fins de financiamento do terrorismo.
Avaliação nacional de risco do Reino Unido sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Esta é a primeira avaliação nacional de risco (ANR) do Reino Unido sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O objetivo desta avaliação é identificar, compreender e avaliar os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo enfrentados pelo Reino Unido.
A evolução dos provedores de pagamento terceirizados e das criptomoedas no contexto das futuras regulamentações PSD2 e AMLD4 da UE.
Este artigo avalia criticamente a legislação atual e as iniciativas legislativas em curso quanto à inclusão de TPPs (Parcerias Transpacíficas). Também apresenta o potencial da regulamentação das criptomoedas no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
